Le Cambodge élargit les enquêtes sur les escroqueries aux sociétés de sécurité et aux responsables après les révélations d’Amnesty International

Les sociétés de sécurité sous le feu des projecteurs après les révélations sur les complexes d’escroquerie au Cambodge

Les autorités cambodgiennes ont annoncé l’ouverture d’enquêtes visant des sociétés de sécurité privées et des militaires en service, après qu’Amnesty International a établi un lien entre cinq entreprises et au moins 23 complexes d’escroquerie. Des personnes qui en ont réchappé ont décrit des séquestrations, des passages à tabac, des décharges électriques et des violences sexuelles.

Chhay Sinarith, ministre d’État et responsable du secrétariat de la Commission ad hoc de lutte contre les escroqueries fondées sur les technologies, a déclaré le 1er novembre que les enquêteurs examineraient les entreprises, les responsables et les autres personnes liées aux grandes opérations d’escroquerie. Il a reconnu que les efforts précédents s’étaient concentrés sur les chefs de réseau, laissant les personnes chargées de la sécurité et d’autres formes de soutien sous le coup d’une surveillance moins étroite.

Cette annonce fait suite au rapport publié le 29 octobre 2026 par Amnesty International, Official Business. L’organisation a établi un lien entre plus de 20 membres des forces armées et de la police, des sociétés de sécurité et au moins 22 des 86 complexes qu’elle a recensés au Cambodge.

Sinarith a déclaré que les enquêteurs chercheraient à déterminer si des sociétés de sécurité privées avaient pris part à des activités illégales ou contribué à séquestrer et torturer des personnes. Il a formulé directement la réponse envisagée par le gouvernement :

Nous devons engager des poursuites judiciaires.

L’élargissement de l’enquête braque les projecteurs sur ceux qui contrôlaient les accès aux complexes, déployaient des gardes et fournissaient une protection, ainsi que sur les personnes accusées d’avoir organisé les escroqueries en ligne. Pour les personnes victimes de traite et acheminées sur ces sites, les gardes déterminaient souvent si elles pouvaient partir, demander de l’aide ou échapper à une punition.

Les autorités ont indiqué que 529 affaires liées à des escroqueries, concernant 5 778 personnes, étaient examinées par les tribunaux cambodgiens. Parmi les suspects figuraient des ressortissants chinois, japonais, indiens et vietnamiens. Sinarith a également déclaré que les enquêteurs avaient identifié 97 réseaux criminels au Cambodge et une centaine d’autres opérant à l’étranger.

Comment Amnesty a identifié les gardes et leurs employeurs

L’enquête d’Amnesty s’appuie sur des témoignages de personnes ayant survécu à ces complexes, des documents d’entreprise, des visites sur place et des contenus publiés en ligne par les gardes eux-mêmes. Entre janvier 2023 et septembre 2026, les chercheurs ont interrogé 151 personnes ayant survécu à ces situations et étudié des documents concernant plus de 400 autres victimes.

Les chercheurs ont recensé 86 complexes et en ont visité 82. Ils ont trouvé des gardes dans chacun d’eux. Leur enquête a également porté sur plus de 25 000 vidéos et photos publiées par des gardes, ainsi que sur des images satellite et des documents d’entreprise.

Amnesty a retrouvé des vidéos tournées dans 23 complexes et publiées sur les comptes TikTok de plus de 200 gardes. Cette méthode, appelée géolocalisation, consiste à faire correspondre des éléments visibles sur une image, comme des bâtiments, des routes ou des repères, avec un lieu réel. Les chercheurs ont aussi analysé les uniformes, les insignes, les numéros d’identification et les chronologies des publications sur les réseaux sociaux pour établir la présence présumée de militaires et de policiers.

Dans trois complexes, Amnesty a identifié des personnes apparemment en service dans l’armée, qui formaient, dirigeaient ou supervisaient les gardes. Sur d’autres sites, des agents présumés de l’État portaient des armes à feu ou occupaient des postes de garde.

Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré que les recherches apportaient des preuves corroborant des témoignages recueillis depuis des années :

Depuis des années, des personnes ayant survécu à ces complexes cauchemardesques racontent y avoir rencontré des membres de l’armée ou de la police cambodgiennes. Ces témoignages ne pouvaient pas être vérifiés de manière indépendante, jusqu’à aujourd’hui.

Les conclusions relient le contrôle quotidien des personnes retenues à des entreprises enregistrées et à des personnes occupant des fonctions officielles. Amnesty demande aux enquêteurs de remonter la chaîne des responsabilités jusqu’aux entreprises qui recrutaient, déployaient et contrôlaient les gardes.

Ce que les survivants racontent de leur vie dans les complexes

Les personnes ayant survécu ont régulièrement raconté à Amnesty que les gardes les empêchaient de partir. Certaines ont décrit des passages à tabac après des tentatives d’évasion, des décharges électriques et des détentions prolongées dans des pièces utilisées pour punir les détenus. La plupart des 151 personnes interrogées ont indiqué que les gardes portaient des matraques électriques ou pouvaient s’en procurer immédiatement.

Au complexe Park 8, également appelé PV01, une Camerounaise identifiée sous le pseudonyme de Maia a déclaré que des gardes l’avaient ligotée à son arrivée. Elle a raconté qu’ils l’avaient ensuite emmenée dans une pièce sombre où des responsables l’avaient violée, tandis que les gardes montaient la garde à l’extérieur.

Gabe, originaire d’Ouganda et retenu dans le même complexe, a raconté qu’il avait été enchaîné au-dessus de bassines d’eau, battu pendant des heures et électrocuté à l’aide d’une matraque. Plusieurs personnes ayant survécu ont également dit avoir vu des gardes ou d’autres personnes porter des armes à feu.

Dans ces complexes, le travail forcé consistait à obliger des personnes à mener des escroqueries en ligne sous la menace de violences. Une personne qui envoyait des messages trompeurs pouvait donc à la fois participer à une escroquerie et être retenue captive par ses organisateurs. Les enquêteurs doivent établir la conduite et la situation de chacun.

Des affaires antérieures concernant des suspects sud-coréens dans des opérations d’escroquerie illustrent cette complexité. En janvier 2026, 73 suspects ont été rapatriés du Cambodge pour être interrogés dans le cadre d’escroqueries présumées portant sur 48,6 milliards de wons et ayant fait 869 victimes sud-coréennes. D’autres Sud-Coréens ont raconté que leurs passeports leur avaient été confisqués, qu’ils étaient retenus dans des complexes gardés et qu’ils avaient subi des pressions.

Les cinq entreprises et leurs réponses

Parmi les entreprises identifiées par Amnesty, Leap Somnang était la plus présente : elle était liée à au moins 15 complexes répartis dans huit provinces. Douze personnes ayant survécu ont reconnu ses gardes, ses uniformes ou son logo. Toutes ont affirmé que les gardes les avaient empêchées de partir sous la menace de violences ; plusieurs ont raconté qu’ils avaient participé à des passages à tabac, à des décharges électriques ou à des mises à l’isolement prolongées.

Selon Amnesty, Leap Somnang était contrôlée par Ban Sophat, colonel des Forces armées royales cambodgiennes, qui se présentait publiquement comme son président. Sophat a nié être propriétaire, dirigeant ou responsable de la gestion de l’entreprise, affirmant qu’il avait été conseiller de son propriétaire. Il a également nié toute implication dans des actes de violence.

Security Response était liée à cinq complexes, dont Park 8. Amnesty a retracé des liens commerciaux avec Panda Commercial Bank et le réseau d’entreprises Huione. Security Response a rejeté les accusations et affirmé exercer légalement en tant que prestataire de sécurité enregistré.

ZD Security, anciennement BIC Security, était liée à deux complexes de Botum Sakor, dont Long Bay. Amnesty a établi un lien entre l’entreprise, ZhengHeng Group et son président, Deng Pibing. ZhengHeng a nié toute implication dans les violences présumées. ZD Security n’a pas répondu à Amnesty.

Dara Security était liée à deux complexes de Sihanoukville. Best Security était liée à un complexe de Bavet où Amnesty a documenté des faits de traite, de travail forcé et de travail des enfants.

Amnesty a retrouvé les numéros de téléphone du chef adjoint de la police Lay Channy sur une publicité de Best Security. L’entreprise a nié qu’il dirigeait ses activités, affirmant qu’il était propriétaire d’un bâtiment qu’elle louait et que son numéro permettait aux clients locaux de joindre l’agence. Best Security a également nié avoir fourni des services dans le complexe identifié par Amnesty et avancé que ses uniformes avaient pu être copiés.

Amnesty a établi un lien entre le général de brigade Tek Bunthoeun et un projet immobilier comprenant un autre complexe, identifié sous le nom de BM02, où des personnes ayant survécu ont décrit des actes de torture, des séquestrations et du travail forcé. Amnesty a demandé des réponses aux personnes et aux entreprises qu’elle a identifiées et a intégré à son rapport celles qu’elle a reçues.

Pourquoi Long Bay reste au cœur de l’enquête

Long Bay, un projet immobilier situé dans la province de Koh Kong, concentre des accusations liées à la propriété des lieux, aux services de sécurité et à la protection de responsables officiels. Sinarith a déclaré que les autorités recherchaient Deng Pibing, également connu sous le nom de Dung Ping, tout en enquêtant sur les responsables cités dans une enquête vidéo consacrée au site.

Selon Amnesty, Deng a présidé le conseil d’administration de l’entreprise désormais appelée ZD Security jusqu’en octobre 2023. En 2023, le Royaume-Uni a imposé des sanctions à ZhengHeng Group en raison du travail forcé à Long Bay, où, selon Amnesty, ZD Security fournissait des gardes.

Les autorités avaient précédemment confirmé, en s’appuyant sur des informations relatives à l’immigration, le départ de Deng du Cambodge à la fin du mois de mai 2026. Des bâtiments soupçonnés d’abriter des activités d’escroquerie avaient été découverts à Long Bay en février, après le départ de groupes criminels présumés qui y avaient laissé des preuves. Les autorités cambodgiennes ont indiqué avoir arrêté des suspects, sécurisé les preuves et scellé les locaux.

Sinarith a déclaré que la nouvelle enquête porterait également sur la participation directe éventuelle à des activités criminelles de propriétaires de casinos et de complexes touristiques, dont Kok An et Ly Yong Phat, ou sur la location de propriétés à des groupes criminels. Les enquêteurs devront établir ce que chacun a fait et savait.

Aucun calendrier n’a été annoncé pour la fin des enquêtes sur les sociétés de sécurité ou sur Long Bay, et aucune date d’arrestation de Deng n’a été communiquée.

De la répression à l’élargissement de l’enquête

La campagne de répression menée au Cambodge a débuté plus d’un an avant la dernière annonce. Les événements montrent comment les raids et les départs de personnes retenues dans les complexes ont été suivis d’un examen plus approfondi des entreprises et des responsables qui y sont liés.

• Juillet 2025 : Le gouvernement a lancé une opération nationale de répression contre les complexes d’escroquerie.
• Janvier 2026 : Des milliers de personnes se sont échappées de complexes ou en ont été libérées, suscitant des besoins urgents d’hébergement, de documents et d’assistance consulaire.
• Février 2026 : Les autorités ont découvert à Long Bay des bâtiments soupçonnés d’être impliqués dans des escroqueries en ligne.
• Fin mai 2026 : Deng Pibing a quitté le Cambodge, selon les informations relatives à l’immigration citées par Sinarith.
• 15 octobre 2026 : Les autorités cambodgiennes ont informé Amnesty que 77 policiers avaient fait l’objet de sanctions disciplinaires en lien avec les complexes d’escroquerie.
• 29 octobre 2026 : Amnesty a publié Official Business, qui identifie cinq sociétés de sécurité et des liens avec des membres des forces armées et de la police.
• 1er novembre 2026 : Sinarith a annoncé l’élargissement des enquêtes aux sociétés de sécurité, aux militaires et à d’autres personnes liées aux grandes opérations d’escroquerie.

Les départs des complexes en janvier ont révélé les besoins immédiats des personnes sortant de captivité. Au 22 janvier, l’ambassade d’Indonésie à Phnom Penh avait été contactée par 1 440 ressortissants indonésiens libérés. Des personnes ont également cherché un hébergement et de l’aide en attendant de rentrer chez elles.

Parmi les demandes formulées récemment par Amnesty figurent des mesures de réparation efficaces et des indemnisations pour les personnes ayant survécu, en plus des enquêtes. Il s’agirait de remédier aux préjudices qu’elles ont subis et de poursuivre les responsables.

Ce que révèlent les chiffres de la répression

Le ministère cambodgien de l’Intérieur a indiqué que les autorités avaient perquisitionné 832 sites d’escroquerie et déféré 3 477 suspects devant les tribunaux entre juillet 2025 et août 2026. Dans sa réponse à Amnesty, il a également fait état de sanctions disciplinaires prises contre 77 policiers.

Dans sa déclaration de novembre, Sinarith a indiqué que les tribunaux étaient saisis de 529 affaires concernant 5 778 personnes. Il a déclaré que 86 grands complexes avaient fermé, tandis que des opérations de plus petite envergure continuaient d’être découvertes presque chaque jour, notamment dans la province de Preah Sihanouk, à Phnom Penh et à Poipet.

Selon Amnesty, les grandes opérations semblaient avoir cessé après la répression. Toutefois, à la date de publication, l’organisation n’avait pas connaissance d’enquêtes visant les cinq sociétés de sécurité, leurs propriétaires et leurs dirigeants, ni les liens commerciaux et étatiques plus larges qu’elle avait documentés. L’annonce de novembre prévoit des enquêtes sur ces aspects.

Amnesty a établi un lien entre des membres des forces armées et de la police et au moins 22 des 86 complexes qu’elle a recensés, soit environ un quart. Par ailleurs, les cinq entreprises étaient liées à au moins 23 complexes. Ces catégories se recoupent ; les additionner reviendrait donc à compter certains sites deux fois.

L’organisation a appelé à l’ouverture rapide d’enquêtes indépendantes dotées de ressources suffisantes, à la suspension des licences des entreprises pendant l’examen d’allégations crédibles de graves violences, ainsi qu’à des enquêtes sur les militaires et les policiers en service impliqués dans la sécurité des complexes.

Les réseaux d’escroquerie s’étendent au-delà du Cambodge

Des enquêteurs étrangers poursuivent des opérations liées à l’Asie du Sud-Est, notamment à Madagascar. Le parquet fédéral du district de Columbia a annoncé des poursuites contre six personnes basées en Afrique, accusées d’avoir ciblé des Américains au moyen de placements frauduleux portant sur des jetons non fongibles.

Un jeton non fongible, ou NFT, est un jeton numérique doté de son propre identifiant, souvent présenté comme représentant une œuvre d’art ou un objet de collection. Dans le cadre d’une escroquerie à l’investissement, les victimes peuvent être amenées à envoyer de l’argent à une prétendue plateforme de négociation ou à un projet contrôlé par des criminels.

Le parquet américain a indiqué que des éléments de preuve montraient qu’un groupe criminel lié à la Malaisie et à la Chine avait ouvert des complexes à Madagascar au début de 2025, probablement après avoir transféré ses activités depuis le Cambodge à la suite d’opérations de répression dans ce pays.

Le ministère malgache de la Justice a déclaré avoir fermé, en août et septembre, 13 complexes exploités par des opérateurs chinois. Onze ressortissants chinois arrêtés lors de deux raids distincts sont sortis d’une prison locale en août, dans une affaire qui a mis en cause le chef du service pénitentiaire local.

Les autorités du Laos, du Sri Lanka et du Timor-Leste ont également lancé des opérations de répression. Au Myanmar, des groupes criminels déplacent leurs complexes plus loin de la frontière thaïlandaise, malgré la politique de tolérance zéro contre la fraude en ligne affichée par l’administration.

Les enquêtes financières franchissent elles aussi les frontières. Un tribunal thaïlandais a émis des mandats d’arrêt contre Yim Leak, ancien dirigeant de la société de sécurité désormais appelée ZD Security, et six autres personnes accusées de blanchiment des recettes d’escroqueries. Les autorités thaïlandaises ont annoncé leur intention de saisir plus d’un milliard de dollars d’actifs. Leak nie les accusations, et ses avocats ont nié toute implication de sa part dans les violences commises dans les complexes.

Le véritable test sera de savoir si les enquêtes remontent jusqu’aux fournisseurs de protection

L’élargissement de l’enquête cambodgienne répond à un constat central de l’enquête d’Amnesty : les complexes d’escroquerie dépendaient de personnes et d’entreprises qui maintenaient les travailleurs sous séquestre. L’arrestation des responsables des fraudes ne dispense pas les enquêteurs de poursuivre leurs recherches pour déterminer qui fournissait les gardes, gérait les propriétés et assurait la protection.

Callamard, secrétaire générale d’Amnesty, a déclaré qu’il fallait enquêter sur les responsabilités en remontant jusqu’aux entreprises qui employaient et contrôlaient les gardes :

Les enquêtes doivent évaluer les responsabilités et les retracer depuis les échelons les plus bas jusqu’aux entreprises, y compris aux responsables et aux propriétaires qui recrutaient, déployaient et contrôlaient les gardes des complexes d’escroquerie.

Pour les personnes ayant survécu, les enjeux concrets sont l’accès à la protection, à l’aide et à une indemnisation, ainsi que l’engagement de poursuites contre les personnes accusées de violences. Pour les autorités, les enquêtes annoncées impliquent d’examiner les accusations visant des personnes au sein de la police et de l’armée, ainsi que des entreprises privées.

Sinarith a promis des poursuites contre les entreprises ou les responsables reconnus comme impliqués. Les prochains développements importants dépendront des résultats de ces enquêtes, notamment des éventuelles inculpations, décisions concernant les licences ou mesures d’indemnisation des victimes.

Points clés

• Le Cambodge a annoncé le 1er novembre un élargissement des enquêtes après qu’Amnesty a établi un lien entre cinq sociétés de sécurité et au moins 23 complexes d’escroquerie.
• Amnesty a établi un lien entre plus de 20 militaires et policiers, des entreprises et au moins 22 des complexes recensés.
• Des personnes ayant survécu ont raconté que les gardes les empêchaient de s’échapper et participaient à des passages à tabac, des décharges électriques et d’autres violences.
• Plusieurs entreprises et personnes ont nié être propriétaires, contrôler les opérations ou être impliquées dans les violences présumées.
• Les autorités ont déclaré que les tribunaux cambodgiens étaient saisis de 529 affaires concernant 5 778 personnes, tandis que des opérations d’escroquerie de plus petite envergure continuaient d’être découvertes.
• Les enquêteurs recherchent Deng Pibing et examinent les accusations liées à Long Bay.
• Des opérations liées aux réseaux d’escroquerie d’Asie du Sud-Est ont également été découvertes à Madagascar, ce qui renforce la nécessité d’une coopération transfrontalière.