La Thaïlande ordonne des contrôles nationaux des fondations tandis que la police enquête sur 815 millions de bahts de dons

Une enquête sur les dons entraîne un examen national

La Thaïlande a ordonné l’inspection des fondations dans tout le pays, tandis que la police enquête sur le détournement présumé de 527 millions de bahts sur environ 815 millions de bahts de dons liés à l’actrice et fondatrice d’une œuvre caritative Panadda « Boom » Wongphudee. Les enquêteurs ont déclaré que trois comptes avaient reçu plus de 3,2 millions de transactions provenant d’environ un million de comptes de donateurs, faisant de l’enquête un test de la manière dont les fonds caritatifs sont collectés, comptabilisés et dépensés.

Le Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Anutin Charnvirakul, a chargé le Département de l’administration provinciale d’examiner le fonctionnement des fondations, en accordant une attention particulière aux organisations dirigées par des célébrités. L’examen porte sur l’enregistrement, les méthodes de collecte de fonds et la question de savoir si les dons servent les objectifs caritatifs déclarés ou des intérêts personnels.

Le 7 novembre 2026, la porte-parole adjointe du gouvernement, Ploythalay Laksameesaengjan, a également démenti une affirmation devenue virale selon laquelle 1,8 million de dons pourraient automatiquement entraîner 1,8 million d’accusations de fraude et neuf millions d’années de prison. Les tribunaux tiennent compte de la tromperie présumée, de l’intention, du moment et des circonstances pour déterminer le nombre d’infractions commises, a-t-elle expliqué.

La réponse nationale porte sur trois responsabilités : obtenir l’autorisation nécessaire pour les collectes de fonds encadrées par la loi, tenir les comptes annuels et les registres de l’organisation, et utiliser les dons conformément aux objectifs annoncés aux donateurs. Les manquements peuvent entraîner différentes conséquences juridiques, des sanctions pour collecte sans autorisation aux poursuites pour fraude publique ou blanchiment d’argent.

Panadda et son mari, Atip « Got » Anantawan, contestent les accusations. Panadda est soupçonnée de fraude publique, de saisie de fausses informations dans un système informatique et de blanchiment d’argent en réunion. Atip est soupçonné de blanchiment d’argent en réunion. La police poursuit le traçage des transferts et examine le rôle d’autres bénéficiaires.

Ce que la police affirme au sujet de l’utilisation des fonds

Le commandant de la Division de répression de la criminalité économique, le général de division de police Thaspoom Charuprach, a présenté les conclusions préliminaires le 7 novembre. La police a identifié environ 527 millions de bahts qui auraient été utilisés à des fins incompatibles avec les objectifs de la fondation, notamment pour des dépenses personnelles et des investissements.

Les 527 millions de bahts représentent environ 64,7 % des 815 millions examinés, soit près de 65 bahts sur 100 donnés. Lors d’un autre point de presse, la police a également indiqué que l’utilisation à des fins personnelles dépassait 70 %. L’examen détaillé des comptes a attribué environ 280 millions de bahts aux activités de la fondation.

Dans une mise à jour plus générale, la police a évalué à plus de 900 millions de bahts le montant des dons liés à l’organisation, contre environ 815 millions recensés lors de l’examen détaillé des trois comptes de collecte. Cette mise à jour indiquait qu’environ 20 % des fonds étaient entrés dans le système de la fondation et 80 % sur des comptes personnels. Les enquêteurs n’ont pas encore publié de rapprochement complet de ces chiffres.

La police a déclaré que plus de 600 millions de bahts avaient transité par des comptes privés, tandis qu’un peu plus de 200 millions avaient été retrouvés sur des comptes appartenant à la fondation. Ces chiffres indiquent où les fonds ont été détenus ou reçus ; l’enquête sur les dépenses retrace leur destination ultérieure, y compris les transferts entre comptes.

Les enquêteurs ont relevé 24 millions de bahts investis dans des fonds communs de placement, 19 millions utilisés pour régler des cartes de crédit et 10 millions versés au titre d’assurances-vie. Les fonds communs de placement regroupent l’argent des investisseurs pour acheter des actifs tels que des actions ou des obligations. La police a également retracé environ 2,7 millions de bahts provenant de comptes de fonds vers l’achat de bijoux et de sacs à main de luxe.

Comment la collecte de fonds s’est développée

Panadda, ancienne Miss Thaïlande et présentatrice de télévision, a fait d’Ongkorn Thamdee un réseau de bénévoles, puis une fondation enregistrée. Ses activités comprenaient l’aide aux victimes d’inondations, des cuisines solidaires, du matériel médical et le soutien aux femmes et aux enfants vulnérables. Pendant la pandémie de COVID-19, l’équipe a contribué à trouver des lits d’hôpital, du matériel à oxygène et d’autres fournitures.

La police fait remonter les collectes publiques sur son compte personnel à novembre 2015. Selon les explications de la fondation, le compte initial a été ouvert en 2014, lorsque Panadda finançait d’abord les activités bénévoles avec son propre argent. L’organisation a ensuite continué à utiliser ce compte parallèlement à un compte au nom de la fondation, avec l’aval du conseil d’administration.

• Novembre 2015 : selon la police, des appels aux dons en ligne recueillaient des fonds sur le compte personnel de Panadda.
• 12 décembre 2017 : la page Facebook d’Ongkorn Thamdee a été créée pour solliciter des contributions.
• 30 mars 2022 : la police date de ce jour la création de la fondation. La demande d’enregistrement indiquait un capital initial de 500 000 bahts.
• Juillet 2022 : le conseil d’administration a approuvé la poursuite de l’utilisation du compte personnel initial, et un compte au nom de la fondation a été ouvert le 27 juillet.
• 3 mai 2025 : un troisième compte a été ouvert pour la construction d’un établissement prévu par la fondation à Pathum Thani.
• 29 octobre 2026 : la fondation a suspendu les dons par tous les canaux et Panadda s’est temporairement mise en retrait de la présidence.
• Du 5 au 7 novembre 2026 : des mandats d’arrêt ont été délivrés, le couple a été placé en garde à vue et les enquêteurs l’ont présenté au tribunal.

La police a déclaré que Panadda contrôlait les autorisations de paiement pour les trois comptes de collecte. Le compte personnel initial est resté ouvert après l’ouverture d’un compte propre à la fondation, ce qui conduit les enquêteurs à examiner les transactions caritatives et personnelles effectuées par plusieurs canaux.

Les paiements liés à la construction au cœur de l’enquête

Les enquêteurs examinent des paiements liés à une villa avec piscine à Phuket et à un nouvel établissement de la fondation à Khlong 8, dans la province de Pathum Thani. Panadda a présenté le projet de Pathum Thani comme un établissement caritatif doté d’un budget d’environ 50 millions de bahts.

Lors de son point détaillé sur les finances, la police a fait état d’environ 249 millions de bahts transférés vers neuf autres comptes liés à Panadda et d’environ 99 millions versés sur des comptes appartenant à Atip. Elle a également relevé 36 millions de bahts envoyés à un membre du conseil d’administration de la fondation et 4,6 millions transférés au père de Panadda.

La police a décrit des mouvements liés à la construction : plus de 90 millions de bahts versés à un entrepreneur de Phuket, soit environ 18 millions au-dessus du prix convenu, dont près de 50 millions seraient revenus à Atip. Selon une autre version des faits présentée par la police, l’entrepreneur aurait reversé 99 millions de bahts sur des comptes liés au couple. Les enquêteurs examinent les contrats et les transferts ultérieurs afin de déterminer l’objet de ces paiements.

Le règlement de la fondation exigeait généralement l’approbation du conseil d’administration pour les retraits supérieurs à 500 000 bahts, sauf en cas d’urgence. La police affirme que des transferts entre les comptes de la fondation et des comptes personnels ont permis de déplacer des fonds en dehors des procédures habituelles d’approbation.

La police a saisi ou gelé des biens appartenant à Panadda et à des personnes de son entourage. Les autorités évaluent les actifs saisis à plus de 100 millions de bahts ; ils comprennent des maisons, des terrains, 22 véhicules de luxe, six armes à feu et des comptes bancaires. Les enquêteurs comparent les achats, les dates de transfert et les justificatifs de revenus afin de retracer l’origine des fonds.

La position des accusés et la suite de la procédure

Panadda a nié les accusations, tandis que la police a déclaré qu’elle reconnaissait avoir personnellement géré les opérations financières et utilisé une partie des fonds à des fins différentes de celles annoncées dans les appels aux dons. Selon les enquêteurs, elle a expliqué que le grand nombre de transactions avait créé une confusion concernant les versements.

Atip a également nié les accusations et déclaré qu’il effectuait les transactions sur les instructions de son épouse. Les enquêteurs ont précisé que l’accusation portée contre lui concerne la réception et le transfert de fonds. Il est poursuivi pour blanchiment d’argent en réunion.

La police a interpellé Panadda à son domicile de Bangkok le 6 novembre, tandis qu’Atip s’est rendu aux autorités. Le 7 novembre, les enquêteurs ont demandé son placement en détention provisoire pour une première période de 12 jours. La détention provisoire consiste à garder une personne accusée en détention pendant la procédure pénale. Le tribunal pénal a rejeté la demande de mise en liberté sous caution d’Atip ; Panadda n’a pas demandé de caution et tous deux ont été transférés en prison.

Anutin a nié toute ingérence politique après que Panadda a affirmé que les poursuites étaient motivées par des considérations politiques. Il a déclaré que les accusés pouvaient exposer leur position et se défendre, tandis que le gouvernement devait garantir l’équité pour toutes les parties.

La police prévoit d’interroger d’autres bénéficiaires, notamment des membres du conseil d’administration, des entrepreneurs et d’autres personnes liées aux comptes, à partir de la semaine suivant le point de presse du 7 novembre. Elle examinera les motifs des transferts et ce que les bénéficiaires savaient de l’origine des fonds. Les policiers ont également déclaré avoir conservé les publications d’appels aux dons et interrogé les administrateurs des pages.

Toutes les fondations doivent rendre compte de leurs activités

Le directeur général du Département de l’administration provinciale, Narucha Khosasivilize, a déclaré que les fondations devaient remettre à leur autorité d’enregistrement leurs rapports d’activité et leurs documents financiers annuels. L’avis du département vise à protéger l’intérêt général et à préserver la confiance des donateurs en permettant le contrôle des activités des fondations.

Les documents à remettre comprennent trois grands ensembles :

• Un rapport décrivant les activités de la fondation au cours de l’année précédente.
• Les comptes de recettes et de dépenses ainsi qu’une copie du bilan annuel certifiée par un commissaire aux comptes agréé.
• Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration de la fondation.

Un bilan récapitule ce que possède et doit une organisation à une date donnée. Les comptes de recettes et de dépenses indiquent les sommes reçues et dépensées sur une période. Les procès-verbaux consignent les décisions, notamment celles concernant les projets et l’utilisation des fonds.

La police affirme qu’Ongkorn Thamdee n’a pas déposé les états financiers annuels et les bilans obligatoires. Les enquêteurs ont également déclaré qu’il manquait les comptes rendus et rapports annuels des réunions et que les déclarations fiscales n’avaient été déposées que pendant les deux premières années de l’organisation. Selon eux, les dons ont atteint environ 200 à 300 millions de bahts par an en 2024 et 2025.

Le secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur, Unsit Sampuntharat, a déclaré que l’ensemble du conseil d’administration de la fondation était responsable du respect des obligations de déclaration. Narucha a averti que les fondations qui ne respectent pas leurs obligations de déclaration pourraient faire l’objet de poursuites, notamment en vertu de la loi de 1956 régissant les infractions concernant les sociétés de personnes enregistrées, les entreprises, les associations et les fondations.

Où déposer les documents des fondations

Les fondations dont le siège se trouve à Bangkok peuvent déposer leur rapport annuel en personne au bureau de district. Celles dont le siège se trouve dans d’autres provinces peuvent le remettre au bureau de l’administration du district compétent. Les rapports sont adressés à l’autorité chargée de l’enregistrement de la fondation.

Le Département de l’administration provinciale accepte également les dépôts par l’intermédiaire de son système électronique i-Service. Pour les fondations de Bangkok, l’inscription des utilisateurs est gérée par le centre de services publics du département à Wang Chaiya, par l’intermédiaire de son unité de développement des systèmes d’information. Les fondations des autres provinces peuvent s’inscrire auprès de leur bureau d’administration de district.

La déclaration annuelle et l’autorisation de collecte de fonds sont deux obligations distinctes. Une fondation doit tenir ses documents à jour tout en obtenant les autorisations requises pour les collectes qu’elle organise.

Le département a averti que les appels invitant le public à donner de l’argent ou des biens, lorsqu’ils relèvent de la loi de 1944 sur le contrôle des collectes de fonds, nécessitent une autorisation avant le début de la collecte. L’enregistrement en tant que fondation et l’autorisation d’une activité de collecte particulière font l’objet de démarches administratives distinctes.

Quand une collecte de fonds peut donner lieu à des poursuites pénales

Ploythalay a rappelé les sanctions prévues aux articles 6 et 17 de la loi de 1944 sur le contrôle des collectes de fonds en cas de collecte sans l’autorisation requise : jusqu’à un mois d’emprisonnement, une amende maximale de 200 bahts, ou les deux.

La fraude publique est passible de sanctions bien plus lourdes. Les articles 341 et 343 du Code pénal portent sur la tromperie visant à obtenir de l’argent ou des biens. L’article 343 concerne les fausses déclarations faites au public ou la dissimulation de faits qui auraient dû être divulgués ; la peine maximale est de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende pouvant atteindre 100 000 bahts, ou des deux.

Le Département de l’administration provinciale a déposé une plainte auprès de la police de Nang Loeng, accusant la fondation d’avoir sollicité sur les réseaux sociaux des dons destinés aux victimes des inondations et de les avoir recueillis sur un compte de la Kasikornbank sans l’autorisation requise. La fondation avait jusqu’au mardi suivant la mise à jour du 7 novembre pour remettre ses états financiers.

Le blanchiment d’argent consiste à manipuler ou transférer le produit d’activités criminelles, notamment au moyen de transferts destinés à en dissimuler l’origine. Dans le cadre de cette accusation, la police examine les transferts passant par des entrepreneurs, des investissements et des comptes personnels.

L’accusation visant Panadda au titre de la loi sur la cybercriminalité concerne la saisie de fausses informations dans un système informatique. La police affirme que les appels aux dons en ligne participaient à la tromperie présumée. Son enquête rapproche les appels présentés aux donateurs des relevés bancaires qui retracent le parcours de l’argent après sa réception.

Pourquoi le nombre de dons ne détermine pas la durée des peines

Ploythalay a répondu à l’affirmation selon laquelle multiplier 1,8 million de transactions de dons par la peine maximale de cinq ans pour fraude publique aboutirait à neuf millions d’années de prison. Les tribunaux déterminent si les faits constituent une ou plusieurs infractions en examinant les actes de tromperie, l’intention, les dates, les horaires et les circonstances.

L’article 91(2) du Code pénal plafonne également à 20 ans les peines d’emprisonnement cumulées pour plusieurs infractions distinctes lorsque l’infraction la plus grave est passible d’une peine maximale supérieure à trois ans et inférieure ou égale à 10 ans. Le gouvernement a cité cette règle pour expliquer la limite applicable aux peines cumulées dans cette catégorie.

Les 1,8 million de transactions mentionnées dans l’affirmation virale figuraient également dans un examen antérieur attribué au Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent. La police a ensuite fait état de plus de 3,2 millions de transactions sur les trois comptes de collecte. Les enquêteurs ont indiqué que de nombreux donateurs avaient contribué à plusieurs reprises, pour un total d’environ un million de comptes de donateurs.

L’examen national rappelle désormais aux fondations leurs obligations concrètes : documenter leurs activités, déposer des comptes audités, conserver les procès-verbaux du conseil d’administration et obtenir les autorisations requises pour les collectes de fonds. Pour les donateurs, ces documents permettent de suivre le lien entre un appel public, les fonds collectés et les actions menées.

À retenir

• La Thaïlande a ordonné l’inspection des fondations dans tout le pays, notamment des organisations dirigées par des célébrités.
• La police affirme que 527 millions de bahts sur environ 815 millions examinés ont été utilisés à des fins étrangères aux objectifs caritatifs annoncés.
• Panadda Wongphudee et Atip Anantawan contestent les accusations et ont été placés en détention provisoire après leur comparution au tribunal le 7 novembre 2026.
• Les fondations doivent remettre des rapports annuels d’activité, des documents financiers audités et les procès-verbaux des réunions de leur conseil d’administration.
• Les collectes relevant de la loi de 1944 nécessitent une autorisation préalable ; la fraude publique est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement par infraction.
• Les tribunaux déterminent les infractions au regard des faits et des circonstances, tandis que la loi plafonne les peines d’emprisonnement cumulées.
• La police prévoit d’interroger d’autres personnes liées aux transferts, et la fondation doit remettre ses états financiers avant mardi.