La police thaïlandaise arrête 11 personnes dans une enquête sur des propriétés de luxe portant sur 94 maisons estimées à 6 milliards de bahts

Des maisons de luxe et des documents d’entreprise au cœur de perquisitions à Bangkok

La police thaïlandaise a arrêté 11 ressortissants étrangers après avoir perquisitionné 17 sites répartis dans quatre ensembles résidentiels de luxe. L’enquête porte sur 94 maisons, 95 sociétés et des biens estimés à environ 6 milliards de bahts. Les enquêteurs ont recensé 156 ressortissants thaïlandais susceptibles d’avoir servi de prête-noms parmi les actionnaires. Certains ont déclaré que des documents remis pour des demandes de prêts en ligne avaient été utilisés pour créer des sociétés à leur insu.

L’opération, datée du 10 octobre 2026, constituait la huitième phase d’une campagne contre des acquisitions immobilières par des étrangers soupçonnées d’être illégales. Le chef de la police nationale, le général de police Samran Nualma, a dirigé plus de 100 agents, accompagné du chef du Bureau de l’immigration, le lieutenant-général de police Nopasin Poolsawat, ainsi que de hauts responsables de la police métropolitaine et de la police scientifique. Les personnes arrêtées sont 10 ressortissants chinois et un Américain.

La police disposait de 86 mandats d’arrêt visant des suspects étrangers. L’enquête au sens large porte sur 96 suspects étrangers et 95 dossiers, des chiffres qui décrivent l’instruction et non le nombre de personnes arrêtées lors des perquisitions. Les autorités examinent des biens situés dans les secteurs de Bang Na-Suan Luang, Bang Na-Wongwaen, également désigné sous le nom de Bang Na-Kanchanaphisek ou de périphérie extérieure, de Rama IX-Srinakarin et de Krungthep Kreetha.

L’affaire a débuté après que l’ambassade de Chine en Thaïlande a transmis des informations au sujet de trois personnes recherchées par les autorités chinoises. Les enquêteurs ont ensuite examiné les immatriculations de sociétés et les registres fonciers, en collaboration avec les administrations locales, le Département du développement des entreprises, le Département des terres et le Département des recettes.

La police affirme que des acheteurs étrangers ont eu recours à des sociétés dont 51 % des parts étaient détenues par des actionnaires thaïlandais et 49 % par des étrangers pour acquérir des maisons et des terrains qu’ils ne pouvaient pas posséder directement. Samran a déclaré que certains suspects utilisaient la Thaïlande comme refuge et pour y détenir des actifs, plutôt que pour y exercer réellement une activité commerciale. La police a également précisé que les biens immobiliers ne faisaient pas nécessairement partie d’un même réseau.

Répartition des 6 milliards de bahts

La répartition détaillée indique que la plus forte concentration de valeur immobilière se trouve à Krungthep Kreetha. Ses 35 maisons représentent une valeur estimée à 2,8 milliards de bahts, soit près de 47 % du total de 6 milliards. Dans les quatre ensembles résidentiels, les enquêteurs ont recensé les cibles suivantes :

• Bang Na-Suan Luang : 11 sociétés détenant 11 maisons, estimées à 550 millions de bahts, pour un capital social cumulé de 50 millions de bahts. Les maisons de l’ensemble étaient proposées à des prix compris entre 27 et 55 millions de bahts.
• Bang Na-Wongwaen : 19 sociétés détenant 19 maisons, estimées à 1,05 milliard de bahts, pour un capital social cumulé de 145,5 millions de bahts. Les prix affichés allaient de 39,9 à 52,5 millions de bahts.
• Rama IX-Srinakarin : 30 sociétés détenant 29 maisons, estimées à 1,6 milliard de bahts, pour un capital social cumulé de 774 millions de bahts. Les prix affichés allaient de 50 à 69 millions de bahts.
• Krungthep Kreetha : 35 sociétés détenant 35 maisons, estimées à 2,8 milliards de bahts, pour un capital social cumulé de 1,6567 milliard de bahts. Les prix affichés allaient de 77 à 98 millions de bahts.

Le total des quatre estimations atteint exactement 6 milliards de bahts, même si plusieurs comptes rendus évaluent les actifs à un montant supérieur. La superficie totale détaillée des terrains est de 33 rai, 2 ngan et 70,9 square wah, soit environ 5,39 hectares. Le rai, le ngan et le square wah sont des unités de mesure foncière thaïlandaises.

Le capital social correspond au montant inscrit dans les documents d’immatriculation des sociétés ; il ne prouve ni la somme réellement apportée par les actionnaires ni l’origine des fonds ayant servi à acheter les biens. L’écart entre ces données et la valeur estimée, bien plus élevée, des propriétés soulève des questions financières distinctes pour les enquêteurs, mais ne suffit pas à établir qu’une infraction a été commise.

Ce que la police entend par propriété par prête-nom

Un actionnaire prête-nom est une personne dont le nom apparaît comme propriétaire pour le compte d’une autre. Dans cette enquête, la police soupçonne certains actionnaires thaïlandais de n’avoir effectué aucun véritable investissement ni participé réellement à l’activité, tandis que les acheteurs étrangers contrôlaient les sociétés et leurs biens.

La répartition alléguée de 51 % des parts pour les Thaïlandais et de 49 % pour les étrangers donnait, sur le papier, l’apparence d’une majorité thaïlandaise. Cette répartition ne suffit pas à établir une infraction. La question centrale est de savoir si les actionnaires thaïlandais participaient réellement aux sociétés ou si leurs noms ont été utilisés pour dissimuler les véritables modalités de propriété.

Les fondements juridiques mentionnés dans le cadre de l’enquête comprennent les articles 86 et 111 du Code foncier thaïlandais, qui portent sur l’acquisition illégale de terrains par des étrangers. La peine maximale rapportée est de deux ans d’emprisonnement, d’une amende pouvant atteindre 20 000 bahts, ou des deux. La police doit établir les faits propres à chaque montage, et non considérer comme illégale toute société comptant des actionnaires étrangers.

Achat au comptant et versions divergentes sur les déplacements d’un suspect

Un suspect principal est désigné selon les différents comptes rendus sous les noms de Li Chao, Chao ou Zhao. La police l’a lié à une affaire de meurtre en Chine ayant fait trois morts à Ulanhot le 30 janvier 2018. Selon un compte rendu, les meurtres seraient liés à un différend portant sur des jeux d’argent en ligne. Des articles évoquent également une notice rouge d’Interpol le concernant, laquelle constitue une demande visant à localiser une personne recherchée et à l’arrêter provisoirement, et non une déclaration de culpabilité.

La police a perquisitionné une résidence à Krungthep Kreetha liée au suspect. Celui-ci aurait déclaré aux enquêteurs avoir acheté un bien immobilier pour 43 millions de bahts en espèces en 2022, après avoir été mis en contact avec un agent et conseillé de recourir à une société. Les enquêteurs l’ont également lié à une société détenant un bien immobilier à Rama IX-Srinakarin, où les maisons étaient proposées entre 50 et 69 millions de bahts. Les articles divergent sur l’adresse du bien acheté pour 43 millions de bahts.

Les récits de ses déplacements diffèrent également. Selon l’un d’eux, il serait entré en Thaïlande pour la première fois en 2017, puis aurait obtenu un passeport cambodgien pour 85 000 dollars, soit environ 2,8 millions de bahts. Un autre récit évoque des déplacements par le Cambodge et le Sri Lanka avant son arrivée en Thaïlande pendant la période de la Covid. D’autres comptes rendus indiquent qu’il s’est rendu à Melbourne et à Zurich avant de s’installer en Thaïlande. Ces versions ne permettent pas d’établir un itinéraire unique et confirmé.

La police affirme qu’il aurait des liens avec des opérations de jeux d’argent ou d’escroquerie à Myawaddy et Shwe Kokko, au Myanmar, et examine d’éventuels liens à Sihanoukville, au Cambodge. Les comptes rendus divergent sur ses déclarations : l’un indique qu’il a reconnu des liens avec des activités de jeux d’argent, un autre qu’il a refusé de répondre à une question sur l’exploitation d’un centre d’escroquerie, et un troisième qu’il a nié tout lien avec des réseaux d’escroquerie. Ces affirmations distinctes ne doivent pas être interprétées comme des aveux de fraude en ligne.

D’autres suspects liés à des affaires à l’étranger et à des mandats thaïlandais

Deux autres personnes signalées par l’intermédiaire de l’ambassade de Chine étaient titulaires de passeports de plusieurs pays. L’homme désigné comme Gui dans certains comptes rendus et Chen dans d’autres aurait détenu des passeports chinois, turc et cambodgien. La police a indiqué qu’il était recherché pour fraude et pour avoir incité des personnes à franchir illégalement des frontières dans la province du Zhejiang en avril 2024. Le compte rendu détaillé donne la date du 23 avril et situe l’affaire dans le district de Jingning, à Lishui, tandis qu’un autre mentionne Jinyun.

Un deuxième homme, désigné comme Jian ou Jiang, aurait détenu des passeports chinois et saint-kittien-et-névicien. La police l’a lié à une affaire présumée de fraude en ligne dans la province du Henan en décembre 2024, le compte rendu détaillé donnant la date du 4 décembre. Les deux hommes étaient présentés comme des associés de sociétés liées à des biens immobiliers à Krungthep Kreetha, et leur arrestation en vertu de mandats a été rapportée.

Les enquêteurs ont également identifié un associé de société appelé Lin dans certains comptes rendus et Liu dans d’autres, lié à un bien immobilier à Rama IX-Srinakarin et à des faits présumés de fraude en ligne organisée. Le compte rendu détaillé mentionne une notice rouge datée du 3 mars 2024, associée aux autorités de Bengbu, dans la province de l’Anhui. Bai, lié à un bien immobilier à Krungthep Kreetha, aurait fait l’objet d’une notice rouge datée du 19 août 2022 concernant des faits présumés de fraude en ligne organisée à Taiyuan, dans la province du Shanxi.

Huang, associé d’une société liée à un bien immobilier à Bang Na-Wongwaen, était recherché en vertu d’un mandat du tribunal pénal de Phra Khanong daté du 25 mai 2023. Les accusations rapportées comprennent l’importation de marchandises sans dédouanement, la dissimulation ou la réception de marchandises liées à des infractions douanières, la participation à une société secrète criminelle et la détention illégale de terrains par un étranger. Les divergences sur les noms rapportés ne permettent pas de considérer ces identités abrégées comme des noms complets vérifiés de manière indépendante.

Des actionnaires thaïlandais affirment que leurs documents de prêt ont été réutilisés

Les 156 ressortissants thaïlandais identifiés comme susceptibles d’avoir servi de prête-noms sont interrogés afin de déterminer comment leurs noms ont été inscrits dans les registres des sociétés. Plusieurs auraient déclaré avoir fourni des copies de leur carte d’identité et de leur livret de domicile lors de demandes de prêts en ligne, sans savoir que ces documents serviraient à créer des sociétés.

Une personne liée à Chao a déclaré avoir remis des documents pour obtenir un prêt en ligne en 2022. Elle a appris par la suite qu’un mandat d’arrêt la liait à des parts d’une valeur de 400 millions de bahts. Ce montant déclaré pour les parts est distinct de l’achat immobilier de 43 millions de bahts et ne prouve pas que cette personne ait effectivement investi l’une ou l’autre de ces sommes.

Certaines personnes ont affirmé n’avoir jamais rencontré les actionnaires étrangers inscrits à leurs côtés, ni même les connaître. La police a déclaré qu’elle chercherait à garantir un traitement équitable à toute personne impliquée à son insu. Leurs déclarations font l’objet d’une enquête et ne sont pas tenues pour des explications établies concernant toutes les sociétés.

Cette distinction est importante pour les affaires. Prêter sciemment son nom pour dissimuler un propriétaire est différent de l’utilisation de documents personnels sans consentement. Les enquêteurs cherchent à déterminer qui a recueilli les documents, qui a préparé les dossiers d’immatriculation des sociétés et si les actionnaires inscrits comprenaient ou avaient autorisé ces immatriculations.

Cabinets juridiques, agents immobiliers et revenus locatifs dans le viseur

La police a identifié huit cabinets juridiques ou sociétés intermédiaires soupçonnés d’avoir organisé des montages de sociétés pour l’achat de biens immobiliers. Parmi ceux cités figurent des établissements opérant à Ram Inthra, Saphan Sung et Bang Phli. Les enquêteurs ont indiqué que des procédures avaient été engagées contre les sociétés soupçonnées d’avoir facilité les infractions alléguées, tandis que le rôle éventuel d’avocats connus ou d’autres personnalités publiques restait à l’examen.

Le circuit d’achat présumé passait par des agents immobiliers et des sociétés immobilières qui mettaient les acheteurs étrangers en contact avec des cabinets juridiques. La police cherche à savoir si ces cabinets recrutaient des actionnaires de façade ou encourageaient des montages par société destinés à contourner les restrictions sur la propriété foncière. Des cabinets comptables font également l’objet d’une enquête lorsque des éléments indiquent leur participation.

Les agents ont saisi des documents d’immatriculation de sociétés, des documents comptables, des ordinateurs, des téléphones portables et des données électroniques. Samran a déclaré que les preuves numériques aideraient à identifier les personnes ayant préparé les documents, coordonné les montages et immatriculé les sociétés. Ces éléments pourraient permettre de distinguer les achats individuels des montages impliquant les mêmes prestataires.

Les comptes rendus divergent sur la location des biens. L’un évoque trois ou quatre maisons à Rama IX-Srinakarin louées 350 000 bahts par mois, ainsi que d’autres maisons louées 50 000 ou 40 000 bahts. Un autre mentionne trois biens proposant respectivement ces trois loyers. Les versions diffèrent aussi entre des loyers impayés et des loyers que personne n’aurait perçus depuis trois à cinq mois. La police soupçonne certains propriétaires d’avoir quitté la Thaïlande après avoir suivi de précédentes opérations de contrôle, mais les informations sur les locations ne permettent pas d’établir combien ont fui le pays.

Chronologie des affaires et de la campagne de contrôle

La dernière enquête immobilière regroupe des allégations et des mandats portant sur plusieurs années. Les principales dates rapportées sont les suivantes :

• 2017 : Li Chao serait entré en Thaïlande pour la première fois.
• 30 janvier 2018 : L’affaire de meurtre en Chine ayant fait trois morts s’est produite à Ulanhot.
• 2022 : Chao aurait acheté un bien immobilier en Thaïlande pour 43 millions de bahts en espèces. Un actionnaire thaïlandais lié à lui a déclaré avoir demandé un prêt en ligne cette année-là.
• 19 août 2022 : La notice rouge concernant Bai aurait été émise à cette date.
• 25 mai 2023 : Le mandat du tribunal pénal de Phra Khanong concernant Huang a été délivré.
• De mars à décembre 2024 : La notice rouge concernant Lin et les infractions présumées impliquant Gui et Jian ont été datées.
• 15 août 2026 : Une phase antérieure de la campagne immobilière a ciblé Koh Samui, dans la province de Surat Thani.
• 10 octobre 2026 : La huitième phase a visé 17 sites liés à quatre ensembles résidentiels de luxe de Bangkok et s’est soldée par 11 arrestations.

Les sept phases précédentes ont porté sur 297 sociétés et 309 parcelles de terrain, dont la valeur, terrains et bâtiments compris, était estimée à environ 3,039 milliards de bahts. Les autorités ont fait état de 118 arrestations et de condamnations assorties de sanctions dans 20 affaires.

L’estimation de 6 milliards de bahts pour la dernière phase représente presque le double des 3,039 milliards de bahts déclarés pour les sept phases précédentes réunies. Cette comparaison montre la concentration de la valeur estimée dans les maisons de Bangkok, mais ne signifie ni que les dernières accusations ont été prouvées ni que tous les actifs ont été définitivement confisqués.

Les vérifications financières et les conclusions sur la propriété sont en attente

Le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent est associé à l’enquête en raison de la valeur des actifs et contribuera à retracer les fonds liés aux achats immobiliers. Les prochaines étapes consisteront à examiner l’origine des fonds, à déterminer s’ils peuvent être reliés à des activités criminelles présumées et à identifier les personnes qui contrôlaient réellement les sociétés.

Les biens sont décrits selon les comptes rendus comme saisis, gelés ou visés par une saisie et un gel. Une restriction temporaire sur un actif n’équivaut pas à une décision définitive de confiscation. La situation de chacune des 94 maisons n’a pas été établie individuellement dans les informations rendues publiques.

La police métropolitaine devrait collaborer avec la Région 1 de la police provinciale et le centre de la police chargé de la criminalité transnationale et de l’immigration illégale afin de mener à bien les 95 dossiers. Les autorités se coordonnent également avec leurs homologues chinois et envisagent d’enquêter sur d’autres ensembles résidentiels de luxe, notamment sur les achats au comptant et les structures de propriété suspectes.

Aucune date n’a été annoncée pour les audiences, la conclusion de l’enquête financière ou les décisions définitives concernant les biens. Les principales questions en suspens sont de déterminer quels actionnaires thaïlandais ont participé en connaissance de cause, quels prestataires ont facilité des montages illégaux, si les fonds d’achat provenaient d’activités criminelles et si les biens appartiennent à des groupes distincts ou relèvent d’une opération coordonnée.

À retenir

• La police a perquisitionné 17 sites et arrêté 10 ressortissants chinois et un Américain lors de la huitième phase d’une campagne sur la propriété immobilière.
• L’enquête porte sur 94 maisons, 95 sociétés, 96 suspects étrangers et 95 dossiers. La valeur immobilière est estimée à environ 6 milliards de bahts.
• Krungthep Kreetha représente 2,8 milliards de bahts, soit près de 47 % de l’estimation détaillée de la valeur immobilière.
• Les enquêteurs ont recensé 156 ressortissants thaïlandais susceptibles d’avoir servi de prête-noms ; certains affirment que des documents remis pour des prêts en ligne ont été utilisés à leur insu.
• Huit cabinets juridiques ou sociétés intermédiaires sont soupçonnés d’avoir organisé les montages. Des cabinets comptables et des agents immobiliers sont également dans le viseur.
• La traçabilité des fonds, les décisions concernant chaque bien et les conclusions sur la participation des actionnaires restent en suspens.