L’ascension de Deepak Bhatta, confident politique devenu le personnage central d’un scandale de blanchiment d’argent et de pressions sur la justice au Népal

Un réseau d’affaires atteint les plus hautes sphères du pouvoir au Népal

Un transfert de 545 millions de roupies népalaises d’une entreprise sidérurgique vers le compte bancaire personnel d’un homme d’affaires est au cœur d’une enquête qui touche à la politique, aux marchés financiers et à la justice népalais. Les procureurs affirment que Deepak Bhatta a fait transiter l’argent par son entreprise avant de l’investir dans des actions d’assurance, puis qu’il a remboursé l’entreprise sidérurgique en grande partie avec des fonds provenant d’entreprises et de personnes liées au même groupe.

Arrêté le 2 avril 2026, Bhatta fait face à plusieurs poursuites pénales, la principale réclamation financière à son encontre approchant les 27 milliards de roupies. Lui et les autres accusés nient toute malversation. En octobre, les enquêteurs cherchaient également à déterminer si des intermédiaires avaient tenté d’influencer des procédures judiciaires le concernant.

Bien avant son arrestation, ses accès aux dirigeants politiques étaient devenus familiers. L’ancien secrétaire d’État à l’Intérieur Ek Narayan Aryal a évoqué une réunion d’avril 2024 avec le Premier ministre de l’époque, Pushpa Kamal Dahal, consacrée à des questions administratives et aux marchés publics, notamment à l’achat d’armes. Après la réunion, qui s’était prolongée au-delà de 23 heures, Aryal a été conduit par une autre porte dans une pièce où Bhatta l’attendait.

Aryal se souvient également que des ministres et de hauts fonctionnaires patientaient à l’extérieur pendant que Bhatta rencontrait le Premier ministre. Plusieurs anciens ministres ont décrit des expériences similaires. Bhatta n’occupait aucun mandat électif ni poste officiel au gouvernement qui puisse expliquer cet accès.

En une vingtaine d’années, il a noué des relations avec des dirigeants du Congrès népalais, du CPN-UML et du Centre maoïste, ainsi qu’avec des responsables chargés des achats de matériel de sécurité, des autorisations commerciales et de la régulation financière. Ses intérêts commerciaux se sont développés dans ces mêmes secteurs.

Les procédures pénales en cours réunissent aujourd’hui deux aspects de cette histoire : des allégations précises sur des mouvements de fonds et des témoignages sur un réseau informel susceptible d’atteindre des personnes habilitées à approuver des contrats, à nommer des responsables ou à trancher des affaires. Les accusations financières sont toujours examinées par les tribunaux, tandis que l’enquête sur de possibles intermédiaires judiciaires a élargi la controverse.

Liens familiaux et première affaire de marché public

Bhatta est né en 1981 dans le district de Dadeldhura, au sein d’une famille liée à la politique et à l’administration. Son oncle, Ganesh Prasad Bhatta, a siégé au Rastriya Panchayat et est devenu secrétaire d’État adjoint aux Forêts en 1986. Son père, Chaturbhuj Bhatta, a gravi les échelons de la fonction publique et a été nommé directeur général de Krishi Samagri Sansthan en 2001-2002.

Pendant le mandat de son père, des documents officiels ont désigné Deepak Bhatta comme agent d’une entreprise israélienne candidate à un marché public d’engrais. En 2005, la Commission d’enquête sur les abus d’autorité a engagé une procédure pour corruption, invoquant des irrégularités dépassant 120 millions de roupies. Elle a affirmé que l’entreprise était fictive et que Chaturbhuj avait abusé de ses fonctions pour lui faire obtenir le marché.

La Cour spéciale a acquitté le père et le fils. Deepak Bhatta avait alors 24 ans. Un ancien inspecteur général adjoint a décrit ses premières activités commerciales comme consistant à organiser la fourniture d’armes et d’équipements aux organismes publics.

Vers 2007, Bhatta était président exécutif de Gorkha Travels, qui a fait venir China Southern Airlines au Népal. Un voyage inaugural en Chine avec des journalistes népalais lui a permis d’élargir son réseau. En 2008, il a créé Infinity Holdings à Sanepa, dans le district de Lalitpur, et développé des intérêts dans l’hydroélectricité, l’armement, les hélicoptères, le tourisme, l’hôtellerie, l’immobilier, le conseil et l’assurance.

Des liens avec des partis politiques rivaux

La famille de Sher Bahadur Deuba entretenait des liens de parenté traditionnels avec celle de Bhatta, ouvrant à l’homme d’affaires les portes d’un cercle politique influent. Bhatta appelait Deuba dai, terme signifiant « grand frère ». Ses relations se sont ensuite étendues bien au-delà du Congrès népalais.

Les responsables de l’UML Ganesh Singh Thagunna et Hari Parajuli l’auraient présenté à Bamdev Gautam par l’intermédiaire du fils de ce dernier. Gautam lui a ouvert la voie vers KP Sharma Oli. Un ancien ministre se souvient que Bhatta accompagnait Gautam à Singha Durbar vers 2009 pour des discussions portant sur du matériel de sécurité, des armes et des terrains publics.

Bhatta a cultivé ses relations avec Deuba, Oli et Dahal sans s’attacher exclusivement à un seul parti. La fréquence des changements de gouvernement rendait utile, sur le plan commercial, un accès aux camps rivaux : un projet pouvait survivre même si ses soutiens politiques perdaient le pouvoir.

Lors du conflit entre Oli et Dahal après la création du Parti communiste du Népal en 2018, un dirigeant du parti a évoqué des discussions auxquelles auraient participé Bhatta, Bishnu Poudel et Janardan Sharma pour rapprocher les deux responsables. Poudel communiquait avec Oli, tandis que Sharma échangeait avec Dahal. Bhatta aurait également revendiqué un rôle dans l’unification de l’UML et des maoïstes.

D’anciens responsables ont décrit son intérêt pour les nominations, les mutations et les promotions au sein d’organismes liés à ses activités. L’ancien secrétaire Yadav Koirala se souvient qu’il passait par des personnes plus influentes et tirait son influence de protections politiques. Un ancien dirigeant maoïste a déclaré que Bhatta avait également participé à des tentatives de formation ou de renversement de gouvernements après les élections de 2022, qui avaient produit un Parlement sans parti majoritaire.

Les achats d’armes auxquels la police s’est opposée

En 2013, la police népalaise préparait un programme de modernisation lorsque, selon des responsables, le ministère de l’Intérieur a insisté pour consacrer une somme importante à des armes et des munitions ne correspondant pas aux priorités de la police. Le ministère des Finances a approuvé 1,45 milliard de roupies. Des entreprises associées à Bhatta ou à ses employés figuraient parmi les fournisseurs présélectionnés.

De hauts responsables de la police ont contesté ces priorités et saisi la commission anticorruption. Des personnes au fait d’une réunion ultérieure ont rapporté que le président de la commission de l’époque, Lok Man Singh Karki, avait déclaré que Bhatta avait insisté à plusieurs reprises pour que les achats soient effectués et discuté de leur financement avec le ministre des Finances Shankar Koirala.

Lorsque la procédure a repris l’année suivante, le commissaire général adjoint Rajendra Singh Bhandari a déclaré que Bhatta l’avait approché en affirmant pouvoir convaincre les commissions parlementaires, les partis au gouvernement, l’opposition, ainsi que répondre aux préoccupations de l’Inde et de la Chine. Bhandari affirme que Bhatta a évoqué des faveurs pour ceux qui aideraient à conclure l’accord, notamment une investiture ou une place dans une école pour un enfant.

Bhandari a refusé et le marché a été annulé. L’ancien inspecteur général Upendra Kant Aryal a déclaré que les policiers estimaient que certaines armes proposées étaient largement surfacturées et craignaient un nouveau scandale lié aux marchés publics. Bhandari a indiqué qu’il avait ensuite été muté et affecté à un poste au secrétariat du Conseil de sécurité nationale qui ne correspondait pas à son grade.

Bhatta a par la suite été agent local dans des achats d’hélicoptères russes et de fusils Galil israéliens, ainsi que dans un projet de communications de la police. Le contrat de communications conclu avec l’entreprise hongkongaise Eris Technology, représentée localement par son entreprise, a été annulé après que les travaux n’ont pas été achevés dans les délais.

Les autorisations commerciales, autre levier de pression

La réglementation de l’assurance et des valeurs mobilières constituait un autre moyen pour les décisions des autorités d’influer sur les activités de Bhatta. Des personnes connaissant ses activités et celles de Sulav Agrawal, du groupe Shanker, affirment que les deux hommes ont exercé leur influence sur l’Autorité népalaise des assurances et la Commission des valeurs mobilières du Népal, notamment sur les nominations à leur tête.

Un haut responsable de la Commission des valeurs mobilières a déclaré que les dossiers liés au groupe étaient généralement traités en priorité. Un entrepreneur du secteur hydroélectrique affirme que sa demande d’introduction en Bourse est restée bloquée jusqu’à ce qu’il soit conduit auprès d’Agrawal, qui a négocié un paiement. L’entrepreneur a déclaré qu’il n’avait pas pu satisfaire à cette demande et que son dossier était resté bloqué. Une introduction en Bourse est la première vente des actions d’une entreprise au public.

Le projet de création d’une Bourse financée par des investisseurs privés a également suscité des pressions politiques. Des personnes au fait de la procédure affirment qu’Oli a fait pression pour obtenir l’autorisation, tandis que le ministre des Finances Bishnu Poudel peinait à résoudre le différend. Le secrétaire général Ek Narayan Aryal a fini par écrire que le conseil d’administration de la Commission des valeurs mobilières pouvait trancher.

L’ancien ministre des Finances Barshman Pun a ensuite décrit le projet de Bourse comme l’un des facteurs de la chute du gouvernement. Le projet a été suspendu après que plusieurs membres du conseil ont quitté une réunion et est resté sans résolution après le mouvement de contestation de la génération Z.

Suivre 545 millions de roupies à travers plusieurs comptes

Des actes d’accusation déposés en juin 2026 décrivent un transfert, en septembre 2022, de 545 millions de roupies de Jagdamba Steels, filiale du groupe Shanker, vers le compte personnel de Bhatta à la Siddhartha Bank. Bhatta a déclaré qu’il s’agissait d’un acompte pour un terrain de 54 aana à Sanepa.

L’argent a ensuite été transféré à Infinity Holdings, détenue à 100 % par Bhatta, puis investi dans Himalayan Insurance sous forme de capital social. Les enquêteurs ont mis en doute la transaction foncière, invoquant l’absence de contrat enregistré et de transfert de propriété. Les procureurs ont également déclaré qu’un projet d’aménagement à Lubhu, baptisé Mega City, n’avait jamais vu le jour.

Bhatta a ensuite remboursé 752,6 millions de roupies à Jagdamba Steels. Il a affirmé que l’entreprise avait renoncé à l’achat pour des raisons financières et qu’il lui avait restitué l’acompte avec intérêts. Le remboursement dépassait le montant initial de 207,6 millions de roupies, soit environ 38 %.

Un rapport d’inspection bancaire cité dans l’enquête a retracé 679 millions de roupies du remboursement jusqu’à des entités liées au groupe Shanker et à la famille Agrawal. Cela représente environ 90 % des 752,6 millions de roupies remboursés. Parmi les contributeurs figuraient Sahil, Sulav et Shanker Lal Agrawal, ainsi que l’épouse de Bhatta et Infinity Holdings.

Les enquêteurs évoquent un possible circuit de blanchiment : l’argent quitte une entreprise, transite par d’autres comptes et finit par revenir à l’entreprise. Les procureurs affirment que cette succession d’opérations dissimulait les mouvements de fonds sous l’apparence du règlement d’une transaction immobilière annulée. Bhatta maintient qu’il s’agissait d’un véritable acompte, suivi de son remboursement.

Les opérations sur actions portent les accusations à plusieurs milliards

Les actes d’accusation affirment également que Bhatta a acheté pour 3,8 milliards de roupies d’actions par l’intermédiaire de Bhrikuti Stock Broking entre juillet 2025 et mars 2026 sans verser la marge initiale exigée, d’au moins 25 %. La marge correspond à la part que l’acheteur doit payer à l’avance. Sur 3,8 milliards de roupies d’achats, 25 % représenteraient 950 millions de roupies.

Selon les enquêteurs, il a vendu pour 930,5 millions de roupies d’actions au cours de la même période. Ils affirment qu’environ 2,89 milliards de roupies restaient dus au titre d’achats à crédit. Les procureurs estiment que ces opérations ont contribué à créer une demande artificielle pour les actions de Nepal Reinsurance Company.

Le cours de l’action est passé de 1 461 roupies le 21 juillet 2025 à 1 686 roupies le 26 août, soit une hausse d’environ 15,4 %. Les procureurs soupçonnent une manipulation concertée. Leur reconstitution relie des transactions impliquant plusieurs entreprises, dont Himalayan Reinsurance, Himalayan Capital et Nepal Micro Insurance Company, dans laquelle Bhatta détient 15 % des parts.

Shekhar Golchha, alors président de Himalayan Reinsurance, a reconnu avoir transféré à plusieurs reprises 525 millions de roupies à Bhrikuti Stock Broking. Il a déclaré n’avoir aucun lien personnel avec son président et ne pas y détenir de compte de courtage. Il a refusé de commenter sa relation avec Bhatta, affirmant qu’ils ne s’étaient rencontrés que deux fois.

De l’arrestation à une controverse judiciaire grandissante

Le Bureau central d’enquête de la police népalaise a arrêté Bhatta le 2 avril 2026. La police a déclaré qu’il s’était caché et qu’il avait été localisé près de Gairidhara après la surveillance de son domicile et d’autres lieux. Un membre de sa famille a affirmé que Bhatta avait appelé la police et proposé de se présenter après avoir entendu des rumeurs sur son arrestation imminente.

Le Département d’enquête sur le blanchiment d’argent a engagé quatre procédures pénales distinctes portant sur des accusations de blanchiment d’argent, d’infractions bancaires, de fraude sur les valeurs mobilières et de violations de la réglementation des assurances. En octobre, les procureurs ont engagé une sixième procédure liée à l’assurance, affirmant que 423 millions de roupies avaient été versés sur son compte en deux transferts et réclamant le recouvrement d’environ 450,7 millions de roupies.

Bhatta a qualifié les procédures de vengeance et déclaré qu’il s’attendait à être libéré par le tribunal. Lors d’une visite en détention, il a salué ses visiteurs en leur demandant :

Alors, quoi de neuf ?

Son père a déposé une requête en habeas corpus en septembre. Ce type de requête demande à un tribunal d’examiner si la détention d’une personne est légale. Bhatta a ensuite été transféré de la prison de Nakkhu à celle de Sindhupalchok, car les enquêteurs craignaient, ont-ils dit, qu’il ne cherche à exercer son influence depuis la prison.

Les principaux événements s’étendent sur plusieurs années :

• Septembre 2022 : Jagdamba Steels a transféré 545 millions de roupies sur le compte personnel de Bhatta.
• De juillet 2025 à mars 2026 : les enquêteurs soupçonnent des achats d’actions d’un montant de 3,8 milliards de roupies par l’intermédiaire de Bhrikuti Stock Broking.
• 2 avril 2026 : le Bureau central d’enquête a arrêté Bhatta.
• Juin 2026 : les actes d’accusation ont détaillé les transactions financières et les infractions aux règles sur les valeurs mobilières alléguées.
• Septembre et octobre 2026 : les enquêtes sur de possibles intermédiaires ont étendu la controverse à la justice, à la police et aux dirigeants politiques.

Ce que révèlent les messages de Sapkota

Inam Sapkota, 30 ans, a attiré l’attention des enquêteurs après la découverte de contacts répétés avec l’ancien président de la Cour suprême Cholendra Shumsher Rana. Les autorités ont conduit Rana dans un poste de police vers minuit le 26 septembre, présentant d’abord l’opération comme une arrestation avant d’affirmer qu’elle visait à assurer sa sécurité. La police a interpellé Sapkota à l’aéroport international Tribhuvan le 27 septembre alors qu’il s’apprêtait à partir pour l’Inde.

Les enquêteurs qui ont examiné les appareils de Sapkota auraient découvert des échanges avec des juges, des responsables politiques, des policiers et des avocats. Le juge Hari Prasad Phuyal a reconnu avoir échangé des messages avec lui et l’avoir rencontré à l’hôtel Himalaya. Phuyal a déclaré que Sapkota avait invoqué le nom du Premier ministre Balendra Shah, lui offrant d’abord des assurances au milieu de rumeurs de procédures de destitution visant des juges, avant d’évoquer des affaires en cours, notamment celles concernant Bhatta.

L’un des échanges portait sur la requête en habeas corpus de l’homme d’affaires Rohit Gupta. Sapkota aurait demandé à Phuyal de la rejeter, en invoquant les intérêts du Premier ministre. Phuyal a répondu qu’il existait des motifs de libération et que le tribunal avait fixé une caution de 20 millions de roupies. Il affirme que la décision reposait sur le fond de l’affaire et nie toute transaction financière ou arrangement illicite.

Phuyal a déclaré que lui-même et d’autres juges avaient commencé à se méfier et avaient alerté le secrétariat du Premier ministre, le chef de la police et le chef de l’armée. Le 9 octobre, lui et le juge Sunil Pokharel ont rejeté une requête en habeas corpus déposée par l’épouse de Sapkota pour contester sa détention.

Des documents qui auraient été récupérés dans le téléphone de Sapkota font état de dépôts totalisant 198 333 sur trois mois, sans précision de devise, ainsi que d’une demande de 7 500 dollars supplémentaires. Des captures d’écran mentionnent également des collectes au nom du président de la Cour suprême, Manoj Kumar Sharma, et du député du RSP Bishwaraj Pokharel, ainsi que des comptes détenus par des proches de Sapkota au Népal et aux États-Unis. L’authenticité de ces éléments et le but des paiements présumés n’ont pas été vérifiés.

Sharma et Pokharel nient connaître Sapkota ou avoir eu des relations financières avec lui. Le haut responsable de la police Banshiraj Dahal a été révoqué après une enquête sur ses communications avec Sapkota et une visite tardive à Rana, après que la police eut placé l’ancien président de la Cour suprême en garde à vue. L’Association du barreau du Népal a réclamé une enquête impartiale fondée sur des éléments de preuve.

Les dirigeants politiques divisés sur la réponse à apporter

Le Premier ministre Shah et le président du Rastriya Swatantra Party, Rabi Lamichhane, seraient en désaccord sur la rapidité avec laquelle il convient d’agir contre les responsables liés à la controverse. Shah serait favorable à une enquête visant toutes les personnes liées à Bhatta, tandis que Lamichhane estime qu’il faut des preuves suffisantes et des motifs juridiques pour agir.

L’inspecteur général de la police Dan Bahadur Karki fait l’objet d’un examen concernant de présumées irrégularités dans l’achat d’uniformes pour les policiers affectés aux élections, sujet d’une enquête menée par une sous-commission parlementaire. Lamichhane se serait opposé à un remplacement immédiat à la tête de la police, et le ministre de l’Intérieur Sudan Gurung aurait également rejeté toute ingérence.

Le quartier général de la police a démenti les informations selon lesquelles le gouvernement faisait pression sur Karki pour qu’il démissionne. Son secrétariat a averti que de telles affirmations pourraient perturber les activités de la police et la sécurité publique. Pendant ce temps, la police a élargi son enquête sur Sapkota : initialement ouverte pour comportement indécent, elle porte désormais aussi sur de possibles infractions à la loi sur la Banque centrale du Népal et aux lois contre le blanchiment d’argent.

La Cour suprême a convoqué une réunion plénière pour le vendredi suivant la publication des dernières accusations. Aucune date n’a été annoncée pour un jugement définitif dans les affaires pénales visant Bhatta. Pour les entreprises en attente d’autorisations, les responsables soumis à l’examen de marchés publics et les prévenus dans l’attente de décisions judiciaires, la question immédiate est de savoir qui a exercé son autorité, comment les fonds ont circulé et si les preuves justifient des poursuites pénales.

À retenir

• Deepak Bhatta a développé des intérêts commerciaux et un accès aux responsables politiques des principaux partis népalais sans occuper de mandat électif.
• Les procureurs l’accusent de blanchiment d’argent et d’autres infractions financières ; la principale réclamation à son encontre approche les 27 milliards de roupies.
• Les enquêteurs examinent un transfert de 545 millions de roupies entre entreprises et des achats d’actions de 3,8 milliards de roupies.
• Bhatta et les autres accusés nient toute malversation, et les affaires pénales sont toujours devant les tribunaux.
• L’enquête sur Sapkota a étendu les investigations à de possibles tentatives d’influencer des juges et de hauts responsables.
• Des personnalités judiciaires et politiques citées ont démenti les accusations, tandis que l’Association du barreau du Népal a réclamé une enquête impartiale fondée sur des preuves.
• La police dément que le gouvernement fasse pression pour obtenir la démission de son chef, tandis qu’une enquête parlementaire sur les marchés d’uniformes se poursuit.