Le Cambodge gèle près d’un milliard de dollars d’actifs du Prince Group, tandis que les affaires d’escroquerie s’étendent à l’international

Comptes bancaires, casinos et milliers de biens immobiliers gelés

Les tribunaux cambodgiens ont gelé près d’un milliard de dollars d’actifs liés au Prince Group, dont plus de 300 millions de dollars sur des comptes bancaires, tandis que les enquêteurs examinent des allégations selon lesquelles des casinos et d’autres entreprises auraient dissimulé des activités d’escroquerie en ligne. La mesure porte sur des bâtiments, des milliers de biens immobiliers et des actifs mobiliers associés au groupe fondé par Chen Zhi.

Chhay Sinarith, ministre d’État, vice-président permanent et chef du secrétariat de la Commission cambodgienne de lutte contre les escroqueries facilitées par les technologies, a révélé ces mesures le 21 octobre 2026. Il a indiqué que les enquêteurs avaient recensé 198 sociétés liées au groupe : 98 immatriculées au Cambodge et 100 exerçant à l’étranger.

L’enquête associe des affaires immobilières, bancaires et pénales dans plusieurs pays. Le Cambodge sollicite une aide internationale pour localiser au moins 29 fugitifs, tandis que les États-Unis mènent une procédure de confiscation distincte portant sur environ 127 271 bitcoins, évalués à près de 15 milliards de dollars au moment de l’annonce de la procédure américaine, en octobre 2025.

Pour le Cambodge, la décision immédiate consiste à préserver et à gérer un vaste ensemble d’actifs pendant que les tribunaux examinent des accusations d’escroquerie aggravée commise par un groupe organisé et de blanchiment aggravé de capitaux. Le Prince Group nie toute faute. Les accusations restent des allégations et les prévenus sont présumés innocents tant qu’ils n’ont pas été condamnés.

Que va-t-il advenir des actifs gelés ?

Les autorités cambodgiennes examinent les fondements juridiques et les éléments de preuve qui encadreront la gestion des fonds bancaires et des biens immobiliers gelés. Sinarith a déclaré que les mesures envisagées comprenaient une administration provisoire par l’État, puis éventuellement un transfert à l’État, sous réserve des décisions de justice.

Un gel restreint la circulation ou la cession des actifs pendant la procédure. Une confiscation entraîne leur transfert définitif à l’issue d’une procédure judiciaire. Les tribunaux cambodgiens doivent encore décider si ces actifs deviendront finalement propriété de l’État.

Cette distinction est importante pour un portefeuille qui comprend aussi bien des locaux en activité que des liquidités. Sécuriser un compte bancaire et administrer des bâtiments ou des casinos supposent des modalités pratiques différentes. Les autorités n’ont annoncé ni calendrier pour les décisions définitives sur la propriété ni plan de répartition d’éventuelles sommes récupérées entre les victimes.

Pourquoi les casinos sont au cœur de l’enquête

Sinarith a déclaré que des bâtiments et des casinos exploités sous les noms de sociétés affiliées au Prince Group avaient servi à dissimuler des activités d’escroquerie en ligne. Les autorités ont recensé 28 casinos impliqués dans des activités criminelles, tandis que les enquêtes se poursuivent sur des entreprises qui auraient servi de couverture.

Une mise à jour officielle de l’agence de presse d’État Agence Kampuchea Presse fait état de 18 licences de casino révoquées et de neuf suspendues au 31 août 2026. Au début du mois d’octobre, le gouvernement avait annoncé des inspections de casinos à l’échelle nationale afin de faire respecter l’interdiction des jeux d’argent en ligne au Cambodge.

Ces mesures concernent à la fois les locaux et les autorisations nécessaires à l’exploitation d’activités de jeu. La révocation met fin à une licence, tandis que la suspension en interrompt temporairement l’utilisation. Ces chiffres portent sur la campagne de contrôle dans son ensemble ; les autorités n’ont pas indiqué que tous les établissements concernés appartenaient au Prince Group.

Dans son dossier contre Chen, le ministère américain de la Justice décrit un mécanisme financier connexe : les procureurs allèguent que les produits de la fraude ont transité par des entreprises en apparence légitimes, notamment des activités de jeux d’argent en ligne et de minage de cryptomonnaies. L’enquête cambodgienne sur les casinos s’inscrit donc dans un effort plus large visant à retracer le parcours de l’argent, des victimes jusqu’aux actifs commerciaux.

Qui est recherché ?

Selon Sinarith, les tribunaux cambodgiens ont émis des mandats d’arrêt contre 32 personnes et placé quatre autres sous contrôle judiciaire. Les enquêteurs cherchent également à identifier cinq autres suspects et à retrouver d’autres actifs qui seraient liés à des activités criminelles.

Le ministre a cité six dirigeants présumés qui ont été arrêtés et déférés à la justice : Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim et Huang Ron. Chen a été extradé vers la Chine en janvier 2026, où il est poursuivi pour fraude et jeux d’argent illégaux.

Eng Dara, ancien directeur du Jin Bei Group, a fait l’objet de sanctions britanniques et américaines en 2025 pour son implication présumée dans des centres d’escroquerie accusés de recourir au travail forcé. Eang Soklim a été désigné comme la figure de proue d’un complexe dédié aux escroqueries dans la province de Prey Veng.

Le Cambodge a engagé des démarches pour demander à INTERPOL d’émettre des notices rouges visant au moins 29 personnes qui auraient fui à l’étranger. Une notice rouge demande aux services de police du monde entier de localiser une personne et de procéder à son arrestation provisoire dans l’attente d’une extradition ou d’une autre procédure judiciaire. Chaque pays applique son propre droit pour décider de la suite à donner.

Sinarith a déclaré que les enquêteurs cambodgiens échangeaient des renseignements avec le FBI, le ministère chinois de la Sécurité publique et d’autres partenaires internationaux. Sur les 198 sociétés recensées, 100 exerçant à l’étranger, les éléments de preuve et les actifs s’étendent bien au-delà de la juridiction cambodgienne.

Comment l’affaire a évolué au-delà des frontières

La situation de Chen a radicalement changé entre la fin de 2025 et le début de 2026. L’homme d’affaires, qui avait auparavant conseillé le Premier ministre Hun Manet et l’ancien Premier ministre Hun Sen, a perdu sa nationalité cambodgienne avant d’être envoyé en Chine. Ses activités bancaires ont également fait l’objet de mesures réglementaires.

Les principales étapes s’étalent sur plus d’un an :

• Juillet 2025 : le Cambodge entame la période couverte par ses dernières données nationales sur les enquêtes visant des sites d’escroquerie en ligne.
• 14 octobre 2025 : les procureurs américains rendent publique une mise en accusation de Chen à Brooklyn et annoncent une plainte civile en confiscation portant sur environ 127 271 bitcoins. Des sanctions américaines et britanniques sont également annoncées.
• Décembre 2025 : la nationalité cambodgienne de Chen est révoquée par décret royal.
• 6 janvier 2026 : Chen a été arrêté au Cambodge et extradé vers la Chine.
• 8 janvier 2026 : la Banque nationale du Cambodge ordonne la liquidation de Prince Bank, l’établissement prêteur fondé par Chen.
• 31 août 2026 : dans sa mise à jour sur le contrôle des casinos, le Cambodge fait état de 18 licences révoquées et de neuf suspendues.
• 21 octobre 2026 : Sinarith révèle le gel des actifs et l’élargissement de l’enquête sur le Prince Group.

La liquidation met une banque en procédure de cessation d’activité et prévoit le règlement de ses actifs et de ses obligations. La décision visant Prince Bank ajoute une procédure bancaire aux enquêtes pénales et aux restrictions immobilières concernant le réseau d’entreprises de Chen.

Ce que les procureurs américains affirment sur les complexes

Dans son communiqué d’octobre 2025, le ministère américain de la Justice expose des allégations selon lesquelles le Prince Group exploitait au Cambodge des complexes où des travailleurs victimes de traite étaient retenus contre leur gré et forcés à commettre des fraudes à l’investissement en cryptomonnaies.

Selon les procureurs, les travailleurs contactaient des personnes sur des applications de messagerie et des réseaux sociaux, nouaient des relations avec elles au fil du temps et les persuadaient de transférer des cryptomonnaies en leur promettant de faux bénéfices. L’argent était ensuite détourné et acheminé par des réseaux de blanchiment.

Les accusations font état de deux groupes de victimes d’une même opération : les personnes dépouillées de leurs économies et les travailleurs contraints de mener les escroqueries. Le ministère de la Justice affirme que des centaines de travailleurs ont été victimes de traite et amenés dans des complexes entourés de hauts murs et de barbelés, où la violence était utilisée pour les contrôler.

Joseph Nocella Jr., procureur fédéral du district Est de New York, a décrit l’ampleur de l’opération présumée lors de l’annonce de la mise en accusation :

Selon les accusations, le prévenu dirigeait l’une des plus vastes opérations de fraude à l’investissement de l’histoire, alimentant un secteur illicite qui prend des proportions épidémiques.

Les procureurs allèguent que Chen gérait directement les activités des complexes et tenait des registres détaillant les bénéfices et les stratagèmes frauduleux mis en œuvre dans certaines pièces. Ils décrivent également des installations automatisées utilisant des milliers de téléphones et des millions de numéros de téléphone pour faciliter les escroqueries.

Comment les enquêteurs retracent les mouvements de l’argent

Le ministère américain de la Justice allègue que le Prince Group a eu recours à des opérations professionnelles de blanchiment et à ses propres entreprises pour déplacer les produits de la fraude. Le blanchiment de capitaux consiste à dissimuler l’origine de fonds obtenus illégalement afin qu’ils puissent circuler comme s’il s’agissait de fonds légitimes.

Dans l’affaire américaine, les procureurs décrivent des cryptomonnaies réparties entre de nombreuses adresses numériques, puis regroupées sur un plus petit nombre d’adresses. Des transferts répétés peuvent rendre plus difficile le suivi du parcours entre le paiement initial et son destinataire final.

Une partie des produits de la fraude aurait été transférée vers des plateformes d’échange de cryptomonnaies ou convertie en monnaie traditionnelle et déposée sur des comptes bancaires. Selon les procureurs, d’autres fonds sont restés dans des portefeuilles de cryptomonnaies contrôlés au moyen de clés privées détenues par Chen. Une clé privée est le code secret qui permet d’autoriser les transferts depuis un portefeuille.

La mise en accusation allègue également que des fonds ont servi à acheter des yachts, des avions privés, des maisons de vacances, des montres et des œuvres d’art, dont un tableau de Picasso acquis auprès d’une maison de ventes aux enchères new-yorkaise. Un réseau basé à Brooklyn aurait aidé à transférer et à blanchir des millions de dollars provenant de plus de 250 victimes à New York et ailleurs aux États-Unis.

En octobre 2025, le Trésor américain a désigné le Prince Group comme organisation criminelle transnationale et imposé des sanctions à Chen ainsi qu’à des personnes et entités associées. Le Royaume-Uni a annoncé des sanctions au même moment. Ces restrictions financières s’ajoutent aux poursuites pénales et aux procédures de recouvrement des actifs.

L’affaire des bitcoins et les autres actifs à l’étranger

La plainte civile américaine en confiscation porte sur environ 127 271 bitcoins, déjà détenus par le gouvernement américain lorsque le ministère de la Justice a annoncé l’affaire. En octobre 2025, les autorités ont évalué ces cryptomonnaies à près de 15 milliards de dollars et présenté la plainte comme la plus importante procédure de confiscation jamais engagée par le ministère.

En mars 2026, la même quantité était évaluée à environ 9 milliards de dollars, en raison des fluctuations du cours du bitcoin. La société d’analyse de la blockchain Elliptic a relié ces actifs à LuBian, une société de minage de cryptomonnaies ayant des liens avec la Chine et l’Iran.

La procédure de confiscation n’est pas terminée. Le ministère de la Justice a rejeté les demandes déposées par des avocats représentant des centaines de victimes présumées d’escroqueries. Le contrôle des actifs saisis et la procédure visant à en déterminer la propriété sont essentiels pour savoir si les victimes pourront récupérer leur argent.

La Haute Cour de Hong Kong a également gelé environ 1,1 milliard de dollars en dépôts, biens immobiliers et parts liés à Chen. Le Royaume-Uni a gelé des résidences londoniennes liées à Hu Xiaowei, un associé présumé du Prince Group.

Ces procédures portent sur des actifs différents, relèvent de systèmes juridiques distincts et s’appuient sur des évaluations réalisées à des dates différentes. Au Cambodge, les juges examinent la gestion et la confiscation éventuelle des biens immobiliers et des fonds bancaires locaux. Aux États-Unis, le gouvernement cherche à obtenir la propriété des cryptomonnaies dans le cadre d’une procédure civile parallèle aux poursuites pénales contre Chen. Si ce dernier est reconnu coupable, les chefs d’accusation américains sont passibles d’une peine maximale de 40 ans de prison.

Les résultats de la campagne nationale de répression au Cambodge

La campagne nationale du Cambodge va bien au-delà de l’enquête sur le Prince Group. Entre juillet 2025 et fin septembre 2026, les autorités ont enquêté sur 910 sites associés à des escroqueries en ligne, dont les 86 grands centres d’escroquerie recensés pendant la campagne, a déclaré Sinarith.

Les services répressifs ont transmis 529 affaires aux tribunaux. Au total, 5 778 personnes de plusieurs nationalités ont été inculpées et placées en détention dans l’attente de la suite de l’enquête. Ces chiffres concernent la campagne nationale dans son ensemble, et pas seulement l’affaire du Prince Group.

Les autorités ont également rapatrié 22 892 ressortissants étrangers originaires de 40 pays, retrouvés sur des sites associés à des activités illégales. Sinarith a déclaré que nombre d’entre eux avaient été trompés ou attirés par des syndicats criminels, tandis que d’autres avaient enfreint la législation cambodgienne sur l’immigration.

Les 86 grands centres représentaient environ 9,5 % des 910 sites visés par une enquête. Ces chiffres montrent que la campagne a couvert un éventail de locaux bien plus large que les complexes les plus importants. Le total des rapatriements comprend également des personnes aux situations diverses : certaines avaient été recrutées par la tromperie, tandis que d’autres faisaient l’objet de mesures liées à l’immigration.

Sinarith a déclaré que le gouvernement poursuivrait la lutte contre les escroqueries en ligne et les réseaux financiers qui les soutiennent. Dans le cadre de l’enquête sur le Prince Group, les prochaines décisions judiciaires porteront sur les suspects, les éléments de preuve reliant les actifs aux crimes présumés et la confiscation éventuelle des biens provisoirement gelés. La coopération internationale jouera également un rôle dans la localisation des fugitifs et l’obtention de preuves détenues à l’étranger.

À retenir

• Les tribunaux cambodgiens ont gelé près d’un milliard de dollars d’actifs du Prince Group, dont plus de 300 millions de dollars sur des comptes bancaires.
• Les enquêteurs ont recensé 198 sociétés affiliées, dont 98 au Cambodge et 100 à l’étranger.
• Les tribunaux ont émis 32 mandats d’arrêt et le Cambodge demande à INTERPOL des notices rouges visant au moins 29 fugitifs.
• Le gel des actifs est provisoire. Leur confiscation définitive nécessite de nouvelles décisions de justice.
• Une procédure américaine distincte en confiscation porte sur environ 127 271 bitcoins, évalués à près de 15 milliards de dollars en octobre 2025.
• Entre juillet 2025 et septembre 2026, la campagne nationale cambodgienne a visé 910 sites et conduit au rapatriement de 22 892 ressortissants étrangers.
• Le Prince Group nie toute faute et les procédures pénales sont toujours en cours.