Les Philippines alertent sur de petites plateformes d'escroquerie après l'interdiction des POGO, tandis que les affaires de traite se poursuivent

Les raids d’octobre révèlent la persistance des opérations d’escroquerie

Un raid mené le 2 octobre 2026 dans des centres présumés d’escroquerie à Alicia et Siay, dans la province de Zamboanga Sibugay, a débouché sur des poursuites pénales contre neuf personnes. Il montre que les opérations de traite et de fraude en ligne se poursuivent aux Philippines, deux ans après que le président Ferdinand Marcos Jr. a ordonné la fermeture des opérateurs de jeux en ligne offshore.

Le Bureau national d’enquête (NBI) a indiqué que 259 personnes avaient été interpellées et que 53 victimes présumées de traite avaient été secourues. Le Bureau de l’immigration a recensé 244 ressortissants étrangers arrêtés sur deux sites, tandis que des déclarations du ministère de la Justice ont fait état de plus de 230 travailleurs secourus lors de l’opération menée début octobre. Ces chiffres couvrent différentes catégories de personnes ; les autorités n’ont pas publié de ventilation permettant de rapprocher les totaux et les évaluations du nombre de victimes.

Le sous-secrétaire à la Justice Nicholas Felix Ty, qui supervise le Conseil interinstitutionnel contre la traite (IACAT), a averti lors d’un point de presse le 22 octobre que les centres d’escroquerie pourraient connaître un regain d’activité. Selon lui, les opérations récentes étaient généralement de moindre ampleur que les grands complexes démantelés les années précédentes, certains n’occupant qu’une seule pièce.

Les inquiétudes ne se limitent désormais plus aux anciens complexes de jeux. Le ministre de l’Intérieur Jonvic Remulla a déclaré que les autorités surveillaient trois centres d’escroquerie présumés dans la région métropolitaine de Manille. Des opérations récentes ont également été menées à Quezon City et à Makati.

Pour les personnes piégées dans ces opérations, la réduction de leur ampleur ne change rien au danger principal : être forcé de participer à des escroqueries en ligne. Les enquêteurs poursuivent les organisateurs présumés tout en identifiant les travailleurs qui pourraient avoir besoin de protection, d’aide et d’un moyen de rentrer chez eux.

Ce que les enquêteurs ont découvert à Zamboanga Sibugay

L’opération du 2 octobre visait deux sites de Mindanao, l’île du sud des Philippines. Selon le Bureau de l’immigration, un site abritait 110 ressortissants chinois, deux Cambodgiens et un résident de Hong Kong. Le second hébergeait 131 ressortissants étrangers, pour la plupart chinois, ainsi que des ressortissants de Malaisie, d’Indonésie et du Myanmar.

Les autorités ont saisi du matériel informatique, des téléphones portables, des ordinateurs portables et des cartes SIM. Les enquêteurs examinent des faits présumés d’escroquerie en ligne, de travail forcé et de traite des êtres humains sur ces sites. Ce matériel permet de gérer de nombreux comptes et communications depuis un seul endroit.

Le directeur du NBI, Melvin Matibag, a déclaré que les poursuites pénales engagées contre neuf personnes portaient notamment sur la traite aggravée des personnes au titre de la loi de la République no 9208, modifiée par la loi de la République no 10364. Les dossiers comprenaient aussi de présumées infractions à la loi sur la réglementation des armes à feu et des munitions, après la découverte d’armes. En droit philippin, la traite aggravée constitue une catégorie d’infraction plus grave.

Matibag a également annoncé que des élus locaux seraient invités à fournir des informations dans le cadre de la constitution des dossiers :

« Nous allons également adresser des citations à comparaître aux responsables des collectivités locales d’Alicia et des zones voisines pour étoffer les dossiers », a déclaré Matibag.

Une citation à comparaître oblige formellement une personne à fournir un témoignage ou des documents. Le NBI cherche à obtenir des informations sur les opérations et à déterminer si d’autres personnes y ont participé. Les neuf personnes font l’objet d’accusations pénales, leur culpabilité devant être établie dans le cadre de la procédure judiciaire.

Des grands complexes aux maisons louées

Bamban, dans la province de Tarlac, Porac, dans celle de Pampanga, et Pasay City figurent parmi les lieux où les autorités ont précédemment démantelé de grands complexes de POGO. Ty a décrit les installations antérieures comme occupant des bâtiments entiers, notamment des complexes à Pasay qui fonctionnaient comme des communautés closes où des victimes auraient été exploitées.

Les découvertes récentes sont différentes. Ty a décrit certaines opérations comme de petites entreprises familiales, notamment des établissements installés dans une seule pièce. D’autres centres présumés occuperaient des maisons louées pouvant accueillir entre 10 et 20 personnes.

Remulla, le ministre de l’Intérieur chargé du ministère de tutelle de la police nationale, a décrit l’évolution de la taille des sites :

« Avant, l’industrie comptait 5 000 personnes dans un seul bâtiment. Maintenant, ils louent de petites maisons et nous les traquons », a-t-il déclaré.

Sa comparaison illustre le changement auquel les enquêteurs sont confrontés : trouver une maison abritant quelques dizaines d’occupants exige une approche différente de celle utilisée pour repérer un complexe hébergeant des milliers de personnes. Remulla a décrit les opérations actuelles comme localisées et moins répandues que les anciens grands sites.

La police change sa méthode de recherche des centres

Le chef de la Police nationale philippine, le général Jose Melencio Nartatez Jr., a déclaré que la police délaissait les vastes raids au profit d’opérations guidées par le renseignement. Les méthodes employées comprennent la surveillance de l’activité en ligne, de l’utilisation particulièrement intensive d’Internet et des informations recueillies au sein des communautés.

Remulla a déclaré que les autorités examinaient également la consommation d’électricité et de haut débit ainsi que les déplacements de personnes suspectes. Lorsqu’il a évoqué les recherches, les emplacements exacts des trois centres présumés de la région métropolitaine de Manille n’avaient pas encore été établis.

Ces méthodes doivent aider les enquêteurs à repérer des opérations dissimulées au milieu de logements et de commerces ordinaires. Un grand complexe peut présenter des dispositifs de sécurité, d’hébergement et de transport visibles. Dans une maison louée où vivent 10 à 20 occupants, les indices matériels évidents à suivre sont moins nombreux.

Le chef de la police a indiqué que la coopération avec les autres services chargés de l’application de la loi se poursuivrait, alors que les opérateurs tentaient de se réorganiser malgré l’interdiction nationale. Cette évolution donne davantage de poids à la collecte de renseignements avant un raid, notamment pour identifier les responsables d’un site et les travailleurs susceptibles d’être sous leur emprise.

Des accusations de protection par d’anciens agents

Remulla a déclaré que les groupes d’escroquerie s’appuyaient sur des partenaires philippins et employaient d’anciens policiers et militaires comme hommes de main. Il a soulevé cette question en évoquant la criminalité transnationale lors de la 20e réunion ministérielle de l’ASEAN sur la criminalité transnationale, à Makati City.

Le ministre de l’Intérieur a décrit les soutiens locaux présumés de ces opérations :

« On ne peut pas opérer ici sans avoir un partenaire philippin. Notre problème, c’est que, tandis que nous les suivons, les hommes de main qu’ils utilisent sont d’anciens policiers et d’anciens militaires », a déclaré Remulla.

Remulla n’a pas nommé les anciens agents concernés ni précisé leur rôle individuel. Nartatez a déclaré que les policiers en activité ou radiés qui seraient reconnus comme facilitant ou protégeant des opérations d’escroquerie feraient l’objet de poursuites pénales.

Ces accusations ajoutent une autre dimension aux enquêtes. Les autorités examinent à la fois ce qui s’est passé dans les centres présumés et les personnes qui auraient pu les aider à obtenir des locaux, à exercer leurs activités sur place ou à échapper aux contrôles. L’interrogatoire prévu par le NBI d’élus locaux de Zamboanga Sibugay s’inscrit dans ses efforts pour établir les circonstances entourant ces sites.

Les travailleurs peuvent aussi être victimes de traite

Ty a déclaré que de nombreux ressortissants étrangers trouvés dans les centres d’escroquerie étaient eux-mêmes victimes de traite des êtres humains. La traite peut consister à recruter ou à déplacer des personnes par la tromperie, les menaces ou la contrainte, afin que quelqu’un d’autre exploite leur travail. Dans les opérations d’escroquerie, cette exploitation peut prendre la forme d’une obligation de tromper des victimes en ligne.

Un raid entraîne donc plusieurs responsabilités distinctes. Les enquêteurs doivent identifier les organisateurs présumés, examiner les infractions possibles et déterminer si des travailleurs ont été forcés de participer. L’IACAT et d’autres organismes peuvent coordonner les opérations et orienter les personnes secourues vers le ministère du Développement social et de l’Aide sociale pour qu’elles bénéficient d’une assistance.

Le Bureau de l’immigration traite les questions migratoires, notamment le rapatriement ou l’expulsion lorsque cela est approprié. Les autorités ont indiqué enquêter sur de possibles infractions liées à la traite impliquant certaines personnes interpellées lors des raids de Mindanao, tandis que d’autres seraient expulsées.

Le commissaire à l’immigration Joel Viado a exposé la position du bureau dans un communiqué :

« Nous continuerons d’appliquer nos lois sur l’immigration aux ressortissants étrangers qui ne respectent pas les conditions de leur séjour et veillerons à ce que les Philippines ne servent pas de base à des activités illégales », a déclaré Viado.

Pour les travailleurs secourus, les premières démarches peuvent consister à établir leur identité, à évaluer leurs besoins de protection et à organiser leur prise en charge. Pour les enquêteurs, leurs témoignages peuvent aider à comprendre le fonctionnement du recrutement, de la séquestration et du contrôle au sein d’un centre.

Les modalités d’entrée des ressortissants chinois à l’étude

Selon Ty, les ressortissants chinois constituent la majorité des personnes retrouvées dans les centres récemment découverts. Lors de précédentes opérations de sauvetage, les personnes secourues comprenaient des ressortissants chinois, vietnamiens, indonésiens, du Myanmar et népalais, ainsi que des personnes originaires de pays africains.

Le ministère de la Justice examine les conditions d’entrée des ressortissants étrangers aux Philippines et cherche à déterminer si certains sont restés au-delà de la durée autorisée. Ty a déclaré que certaines personnes trouvées dans les centres avaient bénéficié d’un dispositif permettant d’entrer sans visa, tandis que d’autres avaient dépassé la durée de séjour autorisée.

Le ministère était encore en train de consolider les chiffres pour ces catégories et de les comparer aux entrées de touristes en règle. Ty a indiqué que les autorités étudiaient plusieurs explications possibles à la composition actuelle par nationalité tout en rassemblant ces informations.

L’IACAT et le ministère de la Justice n’avaient pas encore formulé de recommandation sur le dispositif d’entrée des touristes chinois. Claire Castro, porte-parole du palais présidentiel, a renvoyé la question au ministère des Affaires étrangères. La question immédiate est de savoir si l’examen mené par le gouvernement entraînera une modification des règles d’entrée ou de leur application.

Comment l’interdiction a été mise en place

En juillet 2024, Marcos a ordonné la fermeture de tous les opérateurs philippins de jeux en ligne offshore, ou POGO. Ces entreprises proposaient des services de jeux d’argent à des clients situés hors des Philippines. Le président a invoqué les crimes associés à ce secteur, notamment les enlèvements, les meurtres, la traite, les escroqueries financières, le blanchiment d’argent et la prostitution.

Le gouvernement est ensuite passé d’un ordre de fermeture à une interdiction inscrite dans la loi. Les principales étapes ont été les suivantes :

• Juillet 2024 : Marcos ordonne la fermeture de toutes les opérations POGO.
• Après cette décision : le Bureau de l’immigration accorde aux travailleurs étrangers des POGO et des titulaires de licences de jeux sur Internet concernés un délai de 60 jours pour quitter le pays et cesse d’accepter les nouvelles demandes de visa ou celles encore en attente pour ces travailleurs.
• 23 octobre 2025 : Marcos promulgue la loi anti-POGO de 2025, inscrivant dans la loi l’interdiction des jeux en ligne offshore.
• 2 octobre 2026 : les autorités perquisitionnent des opérations d’escroquerie présumées à Alicia et Siay, dans la province de Zamboanga Sibugay.
• 22 octobre 2026 : Ty évoque le possible regain d’activité de petits centres d’escroquerie et la poursuite de l’examen des données sur l’immigration.

La loi anti-POGO a criminalisé plusieurs activités, notamment la gestion de centres interdits, la fourniture de services de jeux et la mise à disposition de biens immobiliers pour des opérations prohibées. Les risques juridiques ne concernent donc pas uniquement les personnes qui utilisent directement les ordinateurs, mais aussi celles qui gèrent les entreprises interdites ou leur fournissent des locaux.

Le gouvernement a également renforcé les dispositifs d’application de la loi et les efforts de récupération des avoirs liés aux jeux en ligne offshore illégaux. Les affaires récentes montrent que plusieurs domaines juridiques peuvent s’appliquer simultanément : l’interdiction des jeux, les infractions liées à la traite, les violations des règles sur l’immigration et les infractions relatives aux armes à feu visent des comportements différents.

Un problème régional, avec des victimes des deux côtés des frontières

Des Philippins ont été secourus dans des centres d’escroquerie au Myanmar, au Laos et au Cambodge, a déclaré Ty. Des ressortissants étrangers sont retrouvés dans des opérations aux Philippines, tandis que des citoyens philippins peuvent être recrutés et exploités à l’étranger. Le sauvetage des victimes et les enquêtes peuvent donc nécessiter l’intervention de plusieurs gouvernements.

Ty a insisté sur la coopération avec les pays étrangers, car le recrutement, les déplacements et l’exploitation peuvent se produire dans différents pays. Les organismes philippins peuvent avoir besoin d’aide pour localiser leurs ressortissants à l’étranger, tandis que les gouvernements étrangers peuvent devoir contribuer à identifier et à rapatrier leurs ressortissants retrouvés dans des centres aux Philippines.

Un rapport des Nations unies publié en 2023 estimait qu’au moins 120 000 personnes au Myanmar et environ 100 000 au Cambodge pourraient être piégées dans des opérations d’escroquerie. Ces estimations représentaient au total quelque 220 000 personnes dans les deux pays et illustraient alors l’ampleur régionale de la participation forcée à la fraude en ligne.

Le sujet a également été abordé lors de la réunion ministérielle de l’ASEAN à Makati, où les États membres ont examiné les menaces posées par les réseaux criminels opérant au-delà des frontières. Remulla a indiqué que des opérations d’escroquerie similaires apparaissaient ailleurs en Asie du Sud-Est.

Ty s’est félicité que les Philippines aient conservé le niveau 1 du rapport 2026 du département d’État américain sur la traite des personnes, pour la 11e année consécutive. Ce classement évalue l’action des gouvernements contre la traite et le respect des normes minimales. Les opérations de sauvetage, les enquêtes et les poursuites restent des missions permanentes pour les organismes philippins.

À retenir

• Le ministère de la Justice a mis en garde contre un possible regain d’activité des centres d’escroquerie, généralement plus petits que les complexes démantelés avant l’interdiction des POGO.
• Le NBI a engagé des poursuites pénales contre neuf personnes après l’opération du 2 octobre 2026 à Zamboanga Sibugay.
• Le NBI a recensé 53 victimes présumées de traite parmi les 259 personnes interpellées ; les autorités de l’immigration ont compté 244 ressortissants étrangers sur deux sites.
• Les autorités surveillaient trois centres présumés dans la région métropolitaine de Manille et s’appuyaient sur le renseignement, l’activité sur Internet et les informations recueillies auprès des communautés pour repérer les petites opérations.
• Le ministère de la Justice rassemblait encore des données sur les entrées et les dépassements de durée de séjour avant de recommander d’éventuelles mesures concernant les touristes chinois.
• La loi anti-POGO est entrée en vigueur le 23 octobre 2025, tandis que les enquêtes sur la traite et la coopération avec les pays voisins se poursuivent.