Le Vietnam propose une expérimentation de deux ans pour récupérer des avoirs liés à des infractions sans condamnation

Les tribunaux civils pourraient disposer d’une nouvelle voie pour récupérer des avoirs

Le Parquet populaire suprême du Vietnam a proposé une expérimentation de deux ans à compter du 1er mars 2027, qui permettrait aux tribunaux de récupérer des avoirs liés au blanchiment d’argent, à des infractions économiques, à la corruption et à l’abus de fonctions sans qu’une condamnation pénale ait été prononcée au préalable. Le projet exclurait les actes criminels commis avant cette date ainsi que les affaires mettant en cause des personnes morales commerciales susceptibles d’engager leur responsabilité pénale.

Le procureur général du Parquet populaire suprême, Nguyen Huy Tien, a présenté cette proposition à l’Assemblée nationale le 18 octobre 2026, lors de la deuxième journée de travail de sa deuxième session. Le projet de résolution comprend trois chapitres et 22 articles. Il permettrait à un parquet populaire d’intenter une action civile ou de demander l’ouverture d’une procédure civile, un tribunal populaire décidant si les avoirs doivent être récupérés afin de réparer le préjudice subi par l’État.

Le changement concret concerne les affaires dans lesquelles les poursuites pénales ne peuvent être engagées ou se poursuivre conformément à la loi. Au lieu de faire dépendre la récupération des avoirs d’une condamnation, les procureurs pourraient engager une procédure civile distincte après certaines décisions d’annulation, de suspension ou de clôture des poursuites pénales.

La proposition est toujours à l’examen des députés. Son principe consiste à instaurer une nouvelle voie de récupération des avoirs publics tout en protégeant les propriétaires légitimes, en leur permettant de contester les éléments de preuve et en laissant aux tribunaux le contrôle des décisions de récupération.

Le président de la commission des affaires juridiques et judiciaires de l’Assemblée nationale, Phan Chi Hieu, a soutenu la nécessité de cette résolution, tout en demandant que soit précisée la responsabilité en matière d’indemnisation lorsqu’une mesure provisoire appliquée à tort cause un préjudice. Les députés ont également examiné des révisions du Code de procédure pénale, qui régirait les premières démarches d’identification et de préservation des avoirs.

Pourquoi les procureurs veulent un autre mécanisme de récupération

Le Parquet populaire suprême a expliqué aux députés qu’au Vietnam, la récupération des avoirs dépend actuellement des jugements et décisions rendus par les tribunaux populaires dans le cadre d’affaires pénales. Les délais peuvent exposer les biens à la dissimulation, aux transferts, à la perte ou à une dépréciation avant qu’il soit possible de les récupérer.

Nguyen Huy Tien, procureur général du Parquet populaire suprême, a décrit le problème concret lors de la présentation de la proposition :

En pratique, la récupération des avoirs se heurte encore à de nombreuses difficultés et prend beaucoup de temps. Les biens risquent d’être dissipés, dissimulés, perdus ou de perdre de leur valeur.

Le parquet a relevé plusieurs faiblesses liées entre elles. La valeur des biens saisis, gelés ou autrement placés sous mesure conservatoire en vue de leur exécution peut être inférieure au montant qui devra finalement être récupéré. Les biens provenant d’infractions peuvent avoir déjà changé de mains, tandis que les règles actuelles ne prévoient pas de mesures spécifiques pour retrouver certains avoirs dont l’origine a été dissimulée.

Le projet fait suite à la conclusion no 19 du Bureau politique, datée du 2 avril 2026, qui prévoit un mécanisme de récupération et de traitement des avoirs sans condamnation, adapté à la situation du Vietnam. Il vise notamment à mettre en œuvre les engagements internationaux, à combler des lacunes constatées dans la pratique et à vérifier si cette approche peut s’inscrire dans le système juridique du pays.

Ce que montrent les chiffres de récupération

Le Parquet populaire suprême a indiqué que plus de 74 769 milliards de dôngs avaient été sécurisés au moyen de mesures destinées à garantir leur récupération entre 2021 et 2025, dans des affaires de corruption, des affaires relatives à des fonctions officielles et des affaires économiques liées à l’exercice de fonctions officielles.

Selon les chiffres présentés, l’exécution des jugements civils a permis de récupérer plus de 109 626 milliards de dôngs dans 28 636 affaires. Certaines affaires importantes ont enregistré des taux de récupération élevés, notamment de 100 % dans l’affaire Tan Hoang Minh.

Ces deux montants correspondent à des étapes différentes : la sécurisation des avoirs permet de les garder disponibles en vue d’une éventuelle exécution, tandis que la récupération signifie que les biens ont effectivement été recouvrés dans le cadre de l’exécution. La présentation ne fournissait pas de montant total correspondant à l’ensemble des avoirs à récupérer, qui aurait permis de calculer un taux de récupération.

Le parquet a reconnu que la situation s’était améliorée par rapport aux années précédentes, mais a estimé que les récupérations restaient lentes et faibles au regard des biens à récupérer. Le mécanisme civil proposé vise à combler le vide juridique qui se présente lorsque les poursuites pénales prennent fin, alors que la question des avoirs reste en suspens.

Trois situations ouvriraient la voie civile

Le projet prévoit trois situations de procédure dans lesquelles une récupération sans condamnation pourrait être envisagée :

• Une affaire pénale a été ouverte, mais la décision d’ouverture est ensuite annulée.
• Une enquête ou une affaire pénale est temporairement suspendue avant l’ouverture de la première audience.
• Une enquête ou une affaire pénale est clôturée avant l’ouverture de la première audience.

Les motifs évoqués pour ces décisions comprennent l’expiration du délai légal de prescription des poursuites, une amnistie générale, le décès de la personne mise en cause, l’exemption de responsabilité pénale, une maladie mentale ou un problème de santé grave.

Deux conditions devraient être réunies pour engager la procédure civile. Il faudrait une décision de procédure répondant aux critères, et une autorité intervenant dans les poursuites pénales devrait transmettre au parquet une demande écrite de récupération civile, accompagnée des informations, documents et éléments de preuve pertinents.

Pour le grand public, la distinction est simple : la procédure pénale porte sur la responsabilité pénale d’une personne, tandis que l’action civile proposée demanderait au tribunal de statuer sur le sort de certains avoirs. Les poursuites pénales se poursuivraient lorsque les fondements juridiques sont suffisants.

Quels avoirs et quels propriétaires seraient concernés ?

Le projet concerne le blanchiment d’argent, les infractions à la gestion économique, la corruption et les autres infractions impliquant l’exercice de fonctions officielles. Il exclut les affaires dans lesquelles une personne morale commerciale engage sa responsabilité pénale, ce qui délimite précisément le champ de l’expérimentation.

Pourraient être visés les biens pour lesquels il existe des éléments raisonnables attestant d’un lien avec une infraction, mais qui ne sont pas traités comme des pièces à conviction matérielles dans l’affaire pénale. La commission a demandé une délimitation claire entre cette procédure civile de récupération et le traitement des preuves et des avoirs dans le cadre de la procédure pénale.

Le champ proposé s’étend également aux biens obtenus par l’achat, la vente, l’échange ou la conversion d’avoirs provenant d’une infraction. Les revenus, bénéfices et autres avantages matériels générés par des activités liées à une infraction pourraient aussi être concernés.

Cette disposition est importante lorsque l’argent ou les biens ont changé de forme. Le tribunal examinerait l’origine de l’avoir et les éléments prouvant son lien avec le comportement criminel, au lieu de rechercher uniquement l’argent ou l’objet d’origine.

Après leur récupération en vertu d’un jugement ou d’une décision définitifs, les avoirs seraient versés au budget de l’État ou confiés à une autorité publique compétente pour leur gestion. Le mécanisme vise à réparer le préjudice subi par l’État.

Comment les procureurs et les tribunaux se répartiraient les rôles

Le parquet populaire engagerait l’action civile ou présenterait la demande. Le tribunal populaire recevrait l’affaire, examinerait les éléments de preuve, déterminerait l’origine des avoirs et déciderait si leur récupération et leur traitement ultérieur sont justifiés.

En règle générale, les tribunaux populaires régionaux examineraient ces affaires en première instance, c’est-à-dire au premier niveau de juridiction. Le projet attribue la compétence au tribunal régional correspondant à l’affaire pénale liée aux avoirs. Si cette règle ne s’applique pas, la compétence serait déterminée conformément au Code de procédure civile.

La procédure conserverait les principes fondamentaux du contentieux civil, tout en prévoyant des règles adaptées à la récupération des avoirs. Les parties pourraient présenter des éléments de preuve, contester les arguments et défendre leurs droits et intérêts légitimes.

Le projet de Code de procédure pénale et la résolution pilote sont conçus pour se compléter lorsqu’une affaire pénale ne peut aboutir à une condamnation. Les dossiers, les éléments de preuve et les avoirs pertinents seraient transmis au parquet afin qu’il puisse engager la procédure civile de récupération.

Le gouvernement, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême et les autres organismes concernés seraient chargés de la mise en œuvre, des orientations, du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. L’objectif annoncé est d’en tester la faisabilité avant de décider de l’évolution du mécanisme.

Protection des propriétaires légitimes et indemnisation en cas d’erreur

Le projet protège les biens appartenant légalement à des tiers, c’est-à-dire à des personnes ou organisations autres que celles dont les actes présumés sont à l’origine de l’affaire. Il prévoit aussi des exceptions concernant les biens hérités ou reçus en cadeau, ainsi que les transactions dans lesquelles le bénéficiaire savait, ou aurait dû savoir, qu’il existait un lien avec une infraction ou une tentative de dissimulation ou de dispersion des biens.

Pour les acheteurs et autres bénéficiaires, ces dispositions rendent importantes les circonstances du transfert. Le tribunal examinerait l’origine du bien, les éléments de preuve et la protection juridique accordée à la personne qui l’a reçu de bonne foi.

La commission des affaires juridiques et judiciaires a soutenu l’adoption de mesures provisoires urgentes destinées à empêcher la dispersion ou la perte des avoirs lorsque des motifs de mettre fin aux poursuites pénales apparaissent. Il s’agit de mesures de protection temporaires, prises alors que le sort définitif des avoirs n’a pas encore été décidé.

Le président de la commission, Phan Chi Hieu, a demandé que le projet précise quelle agence doit indemniser les dommages à chaque étape de la procédure lorsqu’une telle mesure est appliquée à tort. La commission a également demandé un lien explicite avec la loi sur la responsabilité de l’État en matière d’indemnisation.

Les règles d’indemnisation constituent une garantie concrète pour les propriétaires dont la jouissance des biens est restreinte à tort. La commission a également demandé que les mesures visant les avoirs préservent la légalité des activités commerciales et les intérêts des tiers agissant de bonne foi.

Une réforme plus large porterait sur les procédures et les avoirs numériques

La révision du Code de procédure pénale examinée en parallèle de la résolution reconnaîtrait les procédures électroniques, les dossiers judiciaires numériques et les audiences en ligne. Elle porterait également sur les actifs numériques et les cryptomonnaies, qui seraient ainsi intégrés au cadre procédural proposé.

D’autres mesures proposées permettraient notamment de suspendre temporairement les transactions portant sur des avoirs dès le stade de l’examen par les autorités d’informations relatives à une infraction éventuelle. Le projet traite également du remboursement anticipé des victimes, de dépôts susceptibles de permettre la levée de certaines mesures de saisie ou de gel, des transferts ou ventes d’avoirs, ainsi que des modalités de gestion ou d’utilisation des biens.

Nguyen Huy Tien a déclaré que le processus de rédaction avait pris en compte l’accès aux procédures électroniques pour les habitants des régions isolées et les communautés minoritaires. L’article 18 du projet imposerait que ces procédures préservent les droits et intérêts légitimes des participants. Une résolution d’application fixerait le calendrier, les exigences en matière d’infrastructures et les solutions de remplacement lorsque les conditions numériques sont insuffisantes.

La commission a demandé des procédures permettant de traiter rapidement les défaillances techniques afin de protéger les délais et les droits des participants. Elle a également demandé une séparation claire entre les pouvoirs de gestion des responsables des institutions judiciaires et les pouvoirs procéduraux directs des enquêteurs, des procureurs et des juges.

La coordination juridique reste à assurer avant l’adoption du texte. Bien que le parquet ait déclaré avoir travaillé avec le ministère de la Sécurité publique et d’autres organismes, la commission a relevé des dispositions toujours incompatibles avec le projet de Code pénal révisé et le projet de loi révisée sur l’organisation des organismes d’enquête pénale, et a demandé qu’ils soient davantage harmonisés.

Date d’entrée en vigueur de l’expérimentation

La date de début proposée, le 1er mars 2027, permettrait d’aligner la résolution sur les textes connexes déjà adoptés ou dont l’adoption est attendue au cours de la session de l’Assemblée nationale. La commission a approuvé la durée de deux ans et estimé que la résolution était constitutionnelle, légale et compatible avec les traités internationaux du Vietnam.

Le calendrier fixe une limite claire à l’expérimentation :

• 2021 à 2025 : le parquet a recensé plus de 74 769 milliards de dôngs sécurisés en vue de leur récupération dans les catégories d’affaires concernées.
• 2 avril 2026 : la conclusion no 19 du Bureau politique a défini les orientations politiques du mécanisme proposé.
• 18 octobre 2026 : Nguyen Huy Tien a présenté le projet de résolution à l’Assemblée nationale.
• 1er mars 2027 : le projet d’expérimentation entrerait en vigueur pour une durée de deux ans. Les actes criminels commis avant 00 h 00 ce jour-là seraient exclus.

La date de l’acte criminel présumé déterminerait donc si l’expérimentation peut s’appliquer. Une affaire portant sur des faits antérieurs resterait exclue de son champ, même si les autorités en étaient encore saisies après la date de début proposée.

Le projet prévoit également des dispositions transitoires pour les affaires toujours en cours à l’expiration de la résolution. Elles visent à assurer la continuité des procédures déjà engagées.

À retenir

• Le Vietnam envisage une expérimentation de deux ans à compter du 1er mars 2027 pour récupérer certains avoirs sans condamnation pénale.
• Les parquets engageraient des procédures civiles et les tribunaux décideraient si les avoirs doivent être récupérés au profit de l’État.
• Le mécanisme concernerait certaines affaires de blanchiment d’argent, d’infractions économiques, de corruption et d’infractions liées à l’exercice de fonctions officielles, après certaines décisions de procédure pénale.
• Les actes criminels commis avant le 1er mars 2027 et les affaires mettant en cause des personnes morales commerciales susceptibles d’engager leur responsabilité pénale seraient exclus.
• Le projet protège les propriétaires tiers légitimes, tandis que les députés demandent que les obligations d’indemnisation soient précisées lorsque des mesures provisoires causent un préjudice injustifié.
• Les révisions connexes du Code de procédure pénale porteraient sur les procédures électroniques, la protection anticipée des avoirs et les biens numériques.