La police interroge six témoins dans l’enquête visant MyEG et Zetrix AI, alors que les arriérés dus au JPJ atteignent 314 millions de RM

La police enquête sur un présumé défaut de transfert de 230,9 millions de RM

La police malaisienne a recueilli les dépositions de six témoins dans le cadre d’une enquête sur un présumé défaut de transfert de 230,9 millions de RM de recettes publiques impliquant MyEG et Zetrix AI Bhd. Cette enquête fait suite à un signalement reçu par la police le 7 octobre et intervient alors que le gouvernement mène séparément des démarches pour recouvrer 314 millions de RM dus au Département des transports routiers (JPJ).

Datuk Rusdi Mohd Isa, directeur du département d’enquête sur les délits commerciaux (CCID) de Bukit Aman, a indiqué que la police avait ouvert un dossier d’enquête en vertu de l’article 409 du Code pénal. Cette disposition porte sur l’abus de confiance criminel, une infraction qui implique le détournement présumé de biens ou de fonds confiés à une personne dans le cadre de fonctions déterminées.

Dans sa déclaration du 13 octobre, Rusdi a indiqué que les enquêteurs examinaient des documents et interrogeraient d’autres personnes. Il a décrit les avancées réalisées à ce stade :

« À ce jour, les dépositions de six témoins ont été recueillies pour les besoins de l’enquête, et plusieurs autres personnes seront prochainement convoquées. Les documents pertinents ont été reçus et sont en cours d’examen, tandis que l’enquête se poursuit »,

Le montant plus précis signalé dans le cadre de l’enquête policière est de 230 913 503,55 RM. Ce chiffre est distinct des 314 millions de RM d’arriérés dus au JPJ, évoqués par le ministre des Transports, Anthony Loke Siew Fook. Les déclarations présentées à ce stade n’expliquent pas publiquement le lien entre ces deux montants.

L’ouverture d’une enquête ne permet pas d’établir qu’une infraction a été commise. Les six personnes interrogées ont été présentées comme des témoins, et non comme des suspects ou des personnes poursuivies. La police n’a annoncé ni date de fin de son enquête ni identité des autres personnes qu’elle entend convoquer.

Pourquoi les deux montants comptent

L’enquête policière porte sur un présumé défaut de transfert de recettes publiques collectées. Les démarches du ministère des Transports concernent des paiements en souffrance de la part d’entreprises chargées de collecter des fonds pour le compte du JPJ. Ces événements sont liés, mais les montants financiers annoncés ne doivent pas être considérés comme interchangeables.

Les 314 millions de RM d’arriérés correspondent aux sommes collectées pour le compte du JPJ entre mai et septembre. Le ministère a déclaré que ces fonds n’avaient toujours pas été versés malgré plusieurs relances. La déclaration de la police fait état d’allégations portant sur environ 230,9 millions de RM, sans préciser la même période de collecte ni fournir de ventilation détaillée.

Sur la base des chiffres arrondis, le montant visé par l’enquête policière représente environ 73,5 % des arriérés déclarés dus au JPJ. L’écart s’élève à quelque 83,1 millions de RM. Ce calcul montre l’ampleur de la différence, mais ne permet pas de déterminer si l’enquête porte sur une partie seulement des arriérés, sur une transaction donnée ou sur un périmètre comptable différent.

Il faut également distinguer les obligations impayées de la responsabilité pénale. Le gouvernement peut réclamer des sommes qu’il estime dues, tandis que les enquêteurs évaluent séparément si les actes liés à ces fonds répondent aux critères d’une infraction pénale. L’enquête en cours ne doit pas être interprétée comme une conclusion à l’encontre de l’une ou l’autre entreprise, ni d’une quelconque personne.

Un chèque, 35 mises en demeure et la suspension des services de collecte

Loke a déclaré que Zetrix avait reçu 35 mises en demeure réclamant le paiement des sommes dues. Il a également indiqué que l’entreprise avait remis en août un chèque de 231 millions de RM, mais que la banque avait ensuite informé le JPJ qu’elle ne pouvait pas le traiter, sur instruction de l’entreprise.

Le montant du chèque est proche des 230,9 millions de RM visés par l’enquête policière. Aucune explication publique mentionnée dans les annonces ne permet d’établir que le chèque et les faits allégués portent exactement sur la même somme. La raison de l’instruction ayant empêché le traitement du chèque n’a pas non plus été communiquée.

Le ministère des Transports a suspendu MyEG et Zetrix de leurs fonctions d’agents de collecte du JPJ après le non-règlement des sommes dues. Cette suspension concerne la collecte des frais et des amendes du JPJ. Le groupe assure également le traitement en ligne de services du JPJ, notamment le renouvellement de la taxe routière et du permis de conduire.

La conséquence immédiate est la perte de l’autorisation d’assurer les activités de collecte suspendues. Le recouvrement des sommes dues constitue une démarche distincte. Loke a déclaré que le gouvernement continuerait à réclamer les arriérés et pourrait envisager une action civile, c’est-à-dire une procédure judiciaire visant à obtenir un remboursement plutôt que des poursuites pénales.

La MACC interviendra en présence d’éléments de corruption

La Commission malaisienne de lutte contre la corruption (MACC) a indiqué avoir également reçu une plainte officielle le 7 octobre. Elle n’a révélé ni l’identité du plaignant ni les détails de la plainte, et n’a pas confirmé si celle-ci et le signalement à la police avaient été déposés par la même partie.

La MACC a déclaré que les infractions faisant actuellement l’objet d’une enquête relevaient de la compétence de la police. Son rôle annoncé consiste à collaborer avec celle-ci pour examiner et partager des informations ; tout élément indiquant des faits de corruption sera transmis à la commission pour qu’elle prenne les mesures nécessaires.

Dans sa déclaration du 13 octobre, la MACC a expliqué le fonctionnement de cette coopération :

« La MACC collaborera étroitement avec la police afin d’examiner et de partager des informations dans le cadre de l’enquête, pour les infractions relevant de la compétence de la police.

« La police transmettra à la MACC toute information faisant état d’éléments de corruption, afin que celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires »,

Cette déclaration décrit une coopération entre des services aux responsabilités distinctes. Elle ne signifie pas que les enquêteurs ont déjà établi l’existence de faits de corruption. La MACC a également invité toute partie à lui communiquer des informations supplémentaires et indiqué que ses enquêtes seraient menées de manière indépendante et équitable, dans le respect de la loi.

Comment le différend a évolué

Le différend sur les paiements s’étend sur plusieurs mois, depuis la période de collecte mentionnée par le ministère jusqu’aux plaintes et auditions de témoins en octobre. Cette chronologie permet de distinguer les recettes impayées des étapes ultérieures de l’enquête.

• De mai à septembre : les sommes collectées pour le compte du JPJ s’accumulent, portant les arriérés déclarés à 314 millions de RM.
• Août : Zetrix remet un chèque de 231 millions de RM. Selon Loke, la banque informe ensuite le JPJ qu’elle ne peut pas le traiter, sur instruction de l’entreprise.
• Après le non-versement des sommes collectées : les entreprises sont suspendues de leurs fonctions d’agents de collecte du JPJ, après plusieurs relances de paiement.
• 7 octobre : la police reçoit un signalement concernant des transactions de recettes publiques. La MACC indique avoir reçu une plainte officielle à la même date.
• 13 octobre : la police annonce que six témoins ont été entendus et que des documents sont en cours d’examen. La MACC précise les modalités de sa coopération avec la police.

La date exacte de la suspension n’a pas été précisée dans les récits de ces événements. Aucune date n’a été annoncée pour une décision de mise en accusation, une procédure civile ou le rétablissement des services de collecte suspendus.

Zetrix a soumis une proposition pour régler les arriérés. L’entreprise a déclaré que sa priorité immédiate était de s’acquitter de ses obligations et d’œuvrer au rétablissement des services. Le calendrier de paiement, les modalités de financement et les conditions de cette proposition n’ont pas été communiqués, et le gouvernement n’a pas annoncé l’avoir acceptée.

Une relation de longue date avec le JPJ sous pression

Zetrix AI Bhd s’appelait auparavant MyEG Services Bhd. MyEG Sdn Bhd est présentée comme une société du groupe participant aux dispositifs de collecte. Certains comptes rendus utilisent l’ancien nom de la société cotée pour décrire l’enquête, tandis que d’autres citent MyEG Sdn Bhd et sa société mère, Zetrix.

Cette distinction entre les noms est importante pour suivre l’affaire. Il ne faut pas présumer que l’ancien nom du groupe, le nom actuel de la société cotée et celui d’une société opérationnelle désignent des entreprises distinctes sans lien entre elles. Les déclarations publiques ne précisent pas encore le rôle exact de chaque entité dans les transactions examinées.

Le groupe assure le traitement en ligne de services du JPJ depuis 2000. Son dernier contrat de trois ans a débuté en mai 2023. La suspension interrompt donc une relation de longue date avec l’administration, et non un dispositif de collecte récemment mis en place.

Le rétablissement de ces activités figure parmi les objectifs annoncés par l’entreprise. Toutefois, sa proposition de règlement des arriérés ne signifie pas en soi que la suspension sera levée. Le gouvernement n’a pas annoncé les conditions d’une réintégration ni indiqué si un accord de remboursement avait été conclu.

Trésorerie, actifs numériques et emprunts

La situation financière déclarée de Zetrix donne un aperçu de l’ampleur des arriérés, sans expliquer pourquoi les sommes collectées n’ont pas été versées. À la fin du mois de juin, l’entreprise détenait 541,6 millions de RM de trésorerie et 532,9 millions de RM d’actifs numériques, pour 2,19 milliards de RM d’emprunts et plus de 90 millions de RM de dettes fournisseurs, d’autres dettes et de charges à payer.

Les 314 millions de RM d’arriérés représentent environ 58 % du solde de trésorerie déclaré en juin. La trésorerie et les actifs numériques totalisaient 1,0745 milliard de RM, soit environ 49 % du montant des emprunts. Ces comparaisons donnent une indication des ordres de grandeur, mais pas du montant que l’entreprise pourrait immédiatement consacrer au règlement de sa dette envers le JPJ.

Ces chiffres constituent un instantané à la fin du mois de juin, avant les annonces d’enquête d’octobre. Ils ne permettent pas d’établir le solde actuel de trésorerie de l’entreprise, de savoir si la totalité des fonds était librement disponible ni si ces fonds étaient destinés à d’autres engagements.

Les actifs numériques, décrits comme des cryptomonnaies, ne doivent pas non plus être assimilés à des liquidités disponibles pour effectuer un paiement. Leur valeur déclarée ne permet pas de savoir à quelle vitesse ils pourraient être vendus ni quel produit une vente générerait. Aucun de ces éléments du bilan ne permet d’établir où les sommes contestées ont été transférées ; ce point reste à examiner.

L’action recule tandis que les enquêtes se poursuivent

L’action Zetrix a clôturé à 6,5 sen lors de la séance boursière évoquée dans les articles du 13 octobre, en baisse d’un sen, soit 13,33 %, après avoir atteint un plus bas intrajournalier de 6 sen. Environ 452,76 millions d’actions ont été échangées, ce qui en a fait la valeur la plus active. Au cours de clôture, le groupe était valorisé à 513,4 millions de RM.

Cette baisse s’inscrit dans un mouvement de ventes qui a débuté à la fin du mois d’août. Au 5 octobre, l’action avait perdu plus de 90 % en un peu plus d’un mois et atteint un plus bas de 6,5 sen, inédit depuis 13 ans selon les informations publiées. Des articles ont associé cette pression vendeuse antérieure à des ventes forcées concernant le principal actionnaire Wong Thean Soon, dit TS Wong.

La participation de Wong est passée de 29,955 % à 6,438 %, soit une baisse de 23,517 points de pourcentage. Des ventes forcées peuvent avoir lieu lorsque des actions données en garantie d’un financement doivent être vendues pour répondre aux exigences d’un prêteur. La modification de l’actionnariat est pertinente pour comprendre la pression sur le marché, mais ne permet pas d’établir un lien avec le présumé défaut de reversement de recettes publiques.

Les prochaines étapes annoncées de l’enquête sont de nouvelles auditions de témoins et la poursuite de l’examen des documents. Parallèlement, le gouvernement réclame le remboursement des sommes dues et la MACC interviendra si des informations indiquent des faits de corruption. La raison pour laquelle le chèque n’a pas pu être traité, le lien entre les deux montants de recettes et l’issue de la proposition de remboursement de Zetrix restent en suspens.

Rusdi a appelé le public à éviter les spéculations et les affirmations non vérifiées susceptibles d’induire en erreur ou de nuire à l’enquête. Il a invité les lecteurs à consulter les sources officielles :

« Le public est donc invité à ne s’informer qu’auprès des canaux officiels »,

À retenir

• La police a interrogé six témoins au sujet d’un présumé défaut de transfert de 230,9 millions de RM de recettes publiques.
• L’enquête a été ouverte après un signalement du 7 octobre et se poursuit en vertu de l’article 409 du Code pénal.
• Le ministère a évoqué séparément 314 millions de RM d’arriérés dus au JPJ, issus des collectes effectuées de mai à septembre.
• Loke a déclaré que 35 mises en demeure avaient été adressées et qu’un chèque de 231 millions de RM n’avait pas pu être traité sur instruction de l’entreprise.
• MyEG et Zetrix ont été suspendues de leurs fonctions d’agents de collecte du JPJ, et Zetrix a soumis une proposition pour régler les arriérés.
• La MACC partagera des informations avec la police et interviendra sur la base de tout élément indiquant des faits de corruption.
• Aucune date de fin d’enquête ni décision sur le rétablissement des services suspendus n’a été annoncée.