La Thaïlande étend son enquête sur les entreprises israéliennes après la découverte de documents sur des sociétés et des financements lors de perquisitions à Bangkok

Trois perquisitions à Bangkok élargissent l’examen de la propriété et des flux financiers

Le 8 octobre 2026, des enquêteurs thaïlandais ont perquisitionné trois sites à Bangkok, élargissant une enquête sur de possibles actionnaires prête-noms, des transactions immobilières et le financement d’entreprises. Des documents concernant plus de 61 sociétés ont été découverts à une adresse, tandis que les autorités ont identifié séparément 33 entreprises à examiner en raison d’une possible détention étrangère dissimulée.

Le Department of Special Investigation (DSI), qui dépend du ministère de la Justice, a indiqué que l’opération Yuttharat visait à examiner les liens entre des personnes, des sociétés, des fondations, des associations, des actifs et des transactions financières. Les principales questions portent sur l’identité des personnes qui contrôlent réellement ces entreprises, celles qui en tirent profit et la conformité de leur propriété et de leurs activités au droit thaïlandais.

Les perquisitions ont visé la fondation Chabad, sur Phra Athit Road, dans le district de Phra Nakhon, Gan Chabad Co., Ltd., dans le district de Bang Rak, et l’Association juive de Thaïlande, sur Sukhumvit 22, dans le district de Khlong Toei. Le ministre de la Justice, Rutthapol Naowarat, a déclaré que les agents avaient obtenu quatre mandats de perquisition pour l’opération.

L’enquête ne porte pas uniquement sur les immatriculations de sociétés. Keerati Boonchoti, enquêteur financier du DSI, a déclaré que les enquêteurs examinaient les dons versés à la fondation, d’un montant d’environ 100 millions de bahts par an. Les autorités passent en revue les propriétés foncières, les projets de construction, les déclarations fiscales et l’acquisition de la nationalité thaïlandaise par certaines personnes apparaissant dans les registres des entreprises.

Il s’agit à ce stade d’enquêtes, et non de conclusions de culpabilité. Les autorités n’ont pas établi que les dons étaient illicites, et le communiqué du DSI n’accusait pas les institutions religieuses elles-mêmes d’infractions financières, immobilières ou commerciales. Aucune arrestation de ressortissants israéliens n’a été signalée lors de l’opération menée à Bangkok. Des procédures distinctes ont été engagées contre deux employeurs, soupçonnés d’avoir employé des travailleurs étrangers sans permis.

Des représentants de Chabad ont déclaré avoir coopéré aux inspections et contesté l’idée que les sociétés documentées dans un cabinet comptable appartenaient à leur organisation. Cette distinction est importante : des adresses communes et des noms récurrents peuvent justifier des vérifications supplémentaires, mais ne suffisent pas à établir l’existence d’un montage illégal de propriété.

Comment l’enquête est arrivée à Bangkok

Les perquisitions à Bangkok font suite à plusieurs enquêtes sur la propriété de biens immobiliers et d’entreprises dans d’autres régions de Thaïlande. Certaines relèvent d’une affaire précise du DSI dans la province de Chon Buri ; d’autres concernent des entreprises insulaires ou des inspections foncières et de sites religieux menées par le ministère de l’Intérieur.

• 10 juillet 2026 : le DSI a perquisitionné cinq sites à Koh Samui et Koh Phangan après avoir reçu des informations sur 34 sociétés soupçonnées de recourir à des actionnaires thaïlandais prête-noms.
• 21 août 2026 : des enquêteurs ont perquisitionné trois sites à Chon Buri dans le cadre de l’affaire spéciale n° 135/2569, portant sur Cosy Beach View Co., Ltd. et des parties associées.
• Septembre 2026 : une enquête distincte a porté sur des entreprises liées à Gan Chabad, des propriétés foncières et de possibles montages avec des prête-noms, à la suite d’une enquête sur un cimetière à Chachoengsao.
• 7 octobre 2026 : le DSI a indiqué avoir officiellement notifié à Cosy Beach View, à un administrateur israélien et à un actionnaire thaïlandais les accusations portées contre eux.
• 8 octobre 2026 : les perquisitions à Bangkok ont étendu les vérifications aux liens entre sociétés, aux financements, aux biens immobiliers et à l’emploi.
• 9 octobre 2026 : les précisions communiquées au sujet de l’examen mené par le Department of Business Development ont désigné deux entités étrangères et 33 autres entreprises auxquelles des explications étaient demandées.

Le DSI a déclaré que les éléments recueillis à Bangkok permettraient d’élargir son enquête et seraient transmis aux organismes habilités à envisager des mesures au titre des lois applicables.

Qu’est-ce qui fait d’un actionnaire un prête-nom présumé ?

Dans cette enquête, un montage avec prête-nom désigne une situation dans laquelle une personne thaïlandaise détiendrait des parts pour le compte d’un investisseur étranger, au lieu d’agir en tant qu’investisseur véritable. Les enquêteurs doivent donc aller au-delà des noms figurant dans les registres des sociétés et examiner l’origine des fonds investis, le contrôle des décisions et la destination des bénéfices.

Le Department of Business Development (DBD) a désigné deux entités étrangères devant faire l’objet de vérifications approfondies. La première détenait 51 % des parts, contre 49 % pour des actionnaires thaïlandais, et exerçait une activité de transactions immobilières. Le ministère a indiqué que cette activité était interdite aux étrangers au titre de la liste 1 de la loi de 1999 sur les activités commerciales étrangères.

La deuxième société était détenue à 99,99 % par des actionnaires étrangers et à 0,01 % par des actionnaires thaïlandais. Elle développait des programmes informatiques pour des clients, activité que les autorités classent parmi les services relevant de la liste 3. Une recherche dans le système e-Foreign Business n’a permis de trouver aucune licence ou attestation d’activité commerciale correspondante.

Les 33 entreprises signalées en raison de possibles montages avec des prête-noms comptaient moins de 50 % d’actionnaires étrangers. Leurs activités comprenaient la location de biens immobiliers, le conseil en investissement et le tourisme. Une majorité thaïlandaise sur le papier ne permet pas de déterminer si les actionnaires thaïlandais ont investi leurs propres fonds ou s’ils détenaient des parts pour le compte d’une autre personne.

Kittiwat Patchimnan, directeur général du DBD, a déclaré que les administrateurs et les actionnaires étaient convoqués pour expliquer leurs investissements et leurs activités. Le ministère a également repéré des actionnaires thaïlandais liés à des cabinets comptables et apparaissant au capital de plusieurs sociétés ciblées. Ces liens font l’objet d’un examen ; ils ne constituent pas des infractions établies.

Un petit bureau de fondation et un dossier de sociétés bien plus volumineux

À la fondation de Phra Nakhon, les autorités ont décrit le siège enregistré comme une pièce d’environ 2,5 sur 3 mètres, soit 7,5 mètres carrés. Cinq autres sociétés étaient également immatriculées à la même adresse.

Le vice-ministre de l’Intérieur Polapee Suwunchwee s’est interrogé sur l’absence, à cette adresse, de documents expliquant l’objet de la fondation et ses activités.

« Beaucoup de questions se posent sur les raisons de leur immatriculation à cette adresse. Il n’y avait pas le moindre document sur la fondation, ses activités, ses méthodes de travail, ses transactions financières ou ses états financiers », a déclaré M. Polapee.

Les autorités ont été informées que les documents avaient été transférés dans un bureau à Bang Rak. Les enquêteurs y ont trouvé les dossiers d’immatriculation de la fondation et de l’association, des registres de dons, des listes de membres, des documents d’achat et de vente de terrains, des dossiers de construction et des déclarations fiscales. Ils ont également trouvé des documents sur les activités de Chabad House, des licences de restaurant et des entreprises hôtelières ou d’hébergement.

Les informations publiées divergent sur le nombre exact de sociétés. Le DSI a décrit des documents concernant plus de 61 sociétés immatriculées à cette adresse, tandis que d’autres comptes rendus ont avancé le chiffre de 61, dont environ 50 associées à des ressortissants israéliens. Les locaux ont été présentés comme se trouvant au 17e étage de l’ITF Tower, également appelé ITF Silom Palace.

Des vérifications préliminaires ont révélé que les mêmes personnes apparaissaient comme administrateurs ou actionnaires dans plusieurs sociétés, notamment des personnes ayant acquis la nationalité thaïlandaise par naturalisation. Les autorités avaient auparavant indiqué que Gan Chabad était elle-même immatriculée comme entité juridique thaïlandaise et que ses administrateurs habilités possédaient la nationalité thaïlandaise. Les soupçons de recours à des prête-noms concernent d’autres sociétés et transactions qui font encore l’objet de vérifications.

Dons, financement de la construction et contrôles fiscaux

Keerati Boonchoti, enquêteur financier du DSI, a estimé à environ 100 millions de bahts le montant annuel des dons versés à la fondation Chabad. Les enquêteurs ont obtenu des informations sur les donateurs et retracent l’origine et la destination des fonds.

L’Anti-Money Laundering Office examine si certaines transactions portent sur des produits d’activités illégales. Sa participation ne permet pas d’établir qu’il y a eu blanchiment d’argent, et les autorités n’ont pas conclu que les dons étaient illicites.

Les enquêteurs examinent également le financement d’un projet de Chabad House de huit étages à Bangkok et d’éventuelles irrégularités concernant la propriété de biens immobiliers, notamment des terrains à Phuket. Ces vérifications rapprochent les documents financiers des bâtiments et des terrains qu’ils ont pu financer.

Le Revenue Department a par ailleurs recensé environ 600 sociétés qui pourraient ne pas avoir acquitté l’intégralité de leurs impôts. Les autorités les ont décrites comme des entreprises impliquant des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité thaïlandaise par naturalisation. Aucune société n’a été nommée et aucune conclusion n’a été annoncée à leur encontre.

Ce chiffre ne doit pas être interprété comme le nombre de sociétés liées à Chabad. Il ne peut pas non plus être ajouté aux 33 entreprises examinées par le DBD ni aux sociétés recensées à l’adresse de Bang Rak : les autorités n’ont pas établi le degré de recoupement entre ces groupes.

Salakjit Pongsirichan, directrice générale par intérim du Revenue Department, a déclaré que l’intention avérée d’éluder l’impôt était passible d’une peine de trois mois à sept ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 000 à 200 000 bahts. Elle a également indiqué que l’absence de déclaration pouvait compromettre le renouvellement d’une licence commerciale. Ces sanctions décrivent des conséquences possibles, et non des peines prononcées dans le cadre de cette enquête.

Les accusations liées à l’emploi sont distinctes des questions de propriété

Le DSI a déclaré que les enquêteurs avaient trouvé trois ressortissants du Myanmar à la fondation de Phra Nakhon, soupçonnés d’y travailler sans permis. Les autorités ont également affirmé qu’ils étaient entrés en Thaïlande et y séjournaient sans autorisation.

Le département a invoqué le décret d’urgence de 2017 régissant l’emploi de travailleurs étrangers, tel que modifié, ainsi que la loi de 1979 sur l’immigration. Une procédure a été engagée contre un employeur présent dans ces locaux, soupçonné d’avoir employé des étrangers sans permis de travail.

À l’Association juive de Thaïlande, les enquêteurs ont trouvé deux ressortissants laotiens soupçonnés de travailler sans permis. Une procédure a également été engagée contre un employeur sur place au titre du décret sur l’emploi de travailleurs étrangers.

Un compte rendu distinct a indiqué que les agents avaient recensé environ 40 travailleurs étrangers dans l’ensemble des institutions et que les trois ressortissants du Myanmar devaient être expulsés. Cela ne signifie pas que les 40 personnes étaient soupçonnées d’infraction, et aucune expulsion effective n’a été signalée.

Des agents de l’immigration ont également signalé que les séjours de deux ressortissants israéliens dans des locaux de Chabad et de deux ressortissants laotiens à l’Association juive n’avaient pas été déclarés. Le défaut de déclaration d’un hébergement constitue une accusation différente de celle d’être entré ou de séjourner illégalement dans le pays. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir que les ressortissants israéliens n’étaient pas autorisés à séjourner en Thaïlande.

Chabad nie tout lien avec les sociétés

Le rabbin Nechemya Wilhelm, émissaire de Chabad à Bangkok, a déclaré que le personnel avait pleinement coopéré et remis les documents demandés par les enquêteurs. Selon lui, les dossiers concernant de nombreuses entreprises ont été trouvés dans le cabinet d’un comptable servant plusieurs clients, ce qui ne démontre pas que Chabad en était propriétaire.

Il est normal qu’un comptable travaille avec d’autres sociétés, a-t-il déclaré. Cela ne signifie pas que ce sont nos sociétés ou qu’elles ont un lien avec nous.

Wilhelm a indiqué que les activités religieuses et communautaires s’étaient poursuivies après les perquisitions et qu’environ 500 personnes étaient attendues pour le Shabbat.

Nous poursuivons nos activités comme d’habitude, a-t-il déclaré. Environ 500 personnes sont attendues ici pour le Shabbat, et rien ne les en empêche.

Le rabbin Yosef Chaim Kantor a expliqué séparément, pendant l’inspection, que la fondation soutenait les activités religieuses et les touristes en visite en Thaïlande. Les autorités ont indiqué qu’il avait obtenu légalement la nationalité thaïlandaise environ 12 ans auparavant. L’examen des dossiers de naturalisation ne revient donc pas à établir que la nationalité d’une personne a été acquise de manière irrégulière.

Un compte rendu a également fait état d’une perquisition sur le chantier de Beth Elisheva, à Sukhumvit. L’Association juive gère ce site, où Chabad supervise les activités religieuses. Une nouvelle synagogue est en cours de construction après la démolition de l’ancien bâtiment, devenu trop petit pour répondre aux besoins de la communauté. Le compte rendu principal du DSI mentionnant trois sites à Bangkok, le chantier ne doit pas être automatiquement comptabilisé comme une quatrième cible distincte.

Les accusations à Chon Buri et l’enquête immobilière plus large

Les accusations formelles les plus clairement décrites par le DSI concernent Cosy Beach View Co., Ltd., à Chon Buri, et non les institutions religieuses perquisitionnées à Bangkok. Le département a indiqué que trois suspects avaient été informés, le 7 octobre, des accusations portées contre eux dans le cadre de l’affaire spéciale n° 135/2569.

La société est accusée d’avoir exercé une activité en tant qu’entité étrangère sans l’autorisation requise. Un administrateur israélien est accusé d’avoir sciemment consenti à l’infraction présumée ou de ne pas avoir pris de mesures préventives raisonnables dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur ou de représentant habilité.

Un actionnaire thaïlandais est accusé d’avoir illégalement aidé ou soutenu un étranger dans ses activités commerciales, ou d’y avoir participé conjointement. Ces accusations illustrent la distinction établie par l’enquête entre une société qui aurait exercé sans autorisation et un actionnaire thaïlandais qui aurait contribué à cette activité. Aucune condamnation n’a été signalée.

Le ministère de l’Intérieur examine également l’achat d’un terrain à Pattani pour près de 100 millions de bahts. Polapee a déclaré que plusieurs députés avaient exprimé leurs inquiétudes au sujet de sociétés associées à des ressortissants israéliens ayant acheté ce terrain. Il prévoyait d’en vérifier la propriété et l’usage envisagé.

Polapee a expliqué que le ministère voulait établir l’origine et l’objet de l’investissement.

« Nous devons savoir d’où vient l’argent, quelle société est concernée et quelles sont ses intentions », a-t-il déclaré.

Le montant de l’achat à Pattani et les quelque 100 millions de bahts de dons annuels à la fondation concernent deux sujets distincts. Aucun lien financier entre les deux n’a été établi.

Le ministère examine environ huit ou neuf sites de Chabad dans le pays, dont un à Krabi. Les gouverneurs des provinces du sud ont reçu pour instruction de vérifier les permis de construire, la propriété et le financement. À Phuket, les exploitants ont reçu 30 jours pour présenter leurs permis de construire et les documents associés, faute de quoi une démolition pourrait être envisagée. Aucune date limite précise n’a été communiquée.

Les perquisitions dans les îles illustrent l’ampleur de la répression plus générale

L’opération menée en juillet à Koh Samui et Koh Phangan a fait suite à un signalement du DBD concernant 34 sociétés soupçonnées de recourir à des prête-noms. Les cinq sites visés comprenaient des entreprises associées à des ressortissants chinois et israéliens, signe que les mesures de contrôle plus générales ne se limitent pas à une seule nationalité.

Un ensemble de villas à Bo Phut, à Koh Samui, était lié à 15 parcelles couvrant près de 89 rai, pour une valeur de 1,57 milliard de bahts. Un rai équivaut à 1 600 mètres carrés ; cette superficie représente donc environ 14,2 hectares. Les enquêteurs ont trouvé des documents sur l’actionnariat, les transactions immobilières, la construction et les finances.

Le projet était lié à au moins cinq sociétés actives dans la promotion immobilière, la construction, le marketing et la vente. Les autorités ont indiqué que des ressortissants chinois participaient à la gestion et aux décisions commerciales.

Un cabinet juridique à Koh Samui était lié à plus de 150 sociétés. Plus de 100 d’entre elles détenaient des biens immobiliers et d’autres actifs d’une valeur d’environ 795 millions de bahts, tandis qu’environ 103 utilisaient l’adresse du cabinet comme siège social enregistré.

La valeur annoncée des terrains du projet de villas représentait près du double des 795 millions de bahts d’actifs. Ces chiffres concernent des groupes distincts et ne doivent pas être additionnés sans avoir établi si les biens se recoupent.

D’autres perquisitions dans les îles ont porté sur des entreprises associées à des ressortissants israéliens, actives dans l’hôtellerie, l’hébergement, les centres de bien-être et la location de biens. Comme à Bangkok, les enquêteurs se sont intéressés au financement, au contrôle effectif et au caractère réel des investissements des actionnaires thaïlandais. Des cabinets de services professionnels communs apparaissent dans les deux enquêtes, mais le partage de locaux ne prouve pas, à lui seul, l’existence d’un actionnariat de prête-nom.

Ce qui reste à trancher

Les prochaines étapes comprennent les explications des administrateurs et actionnaires, l’examen des documents saisis et la coordination entre les organismes. L’opération a mobilisé les services chargés de l’immatriculation des entreprises, des recettes publiques, des terrains, de l’immigration, de l’emploi, de l’administration provinciale, de la police et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Les comptes rendus divergent sur le nombre de participants : huit organismes auraient pris part à l’opération, le DBD aurait travaillé avec neuf autres organismes, ou plus de dix organismes auraient été mobilisés. Ils s’accordent sur le fait que l’enquête relève de plusieurs compétences juridiques distinctes et non d’une accusation unique visant toutes les organisations perquisitionnées.

Selon le ministère de l’Intérieur, les inspections menées jusqu’à présent à Bangkok n’ont révélé aucune irrégularité. Cette déclaration coexiste avec les informations du DSI faisant état de possibles infractions liées à l’emploi et de vérifications toujours en cours sur les sociétés. Elle ne peut être interprétée comme une validation définitive de chaque entreprise, travailleur ou transaction examinés.

Aucune date d’audience ou de procès ni aucune échéance pour les explications des sociétés de Bangkok n’a été annoncée. Polapee a indiqué qu’une nouvelle réunion avec le DSI était prévue, sans en préciser la date. L’exigence de documents à Phuket est le seul délai de réponse précis signalé.

Polapee a déclaré que l’enquête ne visait pas une nationalité en particulier. Le DSI a également affirmé que la Thaïlande restait ouverte aux étrangers qui y résident, investissent et exercent une activité commerciale dans le respect de la loi, tout en mettant en garde contre l’utilisation de mécanismes juridiques thaïlandais pour contourner les restrictions. La question encore en suspens est de savoir si certains montages de propriété et de financement ont enfreint la loi, et non si les investissements étrangers ou les activités religieuses sont illégaux par nature.

Points clés

• L’opération menée le 8 octobre à Bangkok a visé trois sites principaux et élargi une enquête sur la propriété, les financements, les biens immobiliers et le respect des obligations fiscales.
• Les documents trouvés à une adresse concernaient plus de 61 sociétés ; le DBD a désigné séparément 33 entreprises pour des vérifications concernant de possibles prête-noms.
• Environ 100 millions de bahts de dons annuels à la fondation font l’objet d’un examen, sans qu’aucune conclusion ne désigne les fonds comme illicites.
• Cinq ressortissants du Myanmar et du Laos sont soupçonnés d’avoir travaillé sans permis, et des procédures ont été engagées contre deux employeurs.
• Chabad a nié tout lien avec les sociétés recensées dans le cabinet comptable et a déclaré que ses activités religieuses se poursuivaient.
• Trois suspects dans l’affaire distincte de Cosy Beach View ont été informés des accusations portées contre eux le 7 octobre. Aucune condamnation n’a été signalée.
• D’autres vérifications portent sur des entreprises insulaires, un achat de terrain à Pattani et des documents de construction à Phuket.