La Chine condamne à mort les chefs criminels de la famille Bai dans le cadre d’une vaste répression

Pourquoi Pékin a lancé une offensive contre les syndicats criminels de Kokang

Un tribunal chinois a condamné à mort cinq dirigeants de la famille Bai, un syndicat criminel basé au Myanmar qui a fait de la ville frontalière de Laukkaing un haut lieu des casinos et des escroqueries en ligne pendant des années. Le tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen a reconnu coupables 21 prévenus liés au réseau, notamment pour fraude, homicide volontaire, violences volontaires, proxénétisme et organisation de passages illégaux de la frontière. Parmi les condamnés à mort figurent le patriarche, Bai Suocheng, et son fils, Bai Yingcang, ainsi que Yang Liqiang, Hu Xiaojiang et Chen Guangyi.

Les procureurs ont décrit une vaste organisation. Selon les autorités, la famille Bai contrôlait une milice et avait construit 41 complexes dans la région de Kokang, au Myanmar, pour y exploiter des casinos et mener des cyberescroqueries à grande échelle. Les enquêteurs ont évalué les activités criminelles à plus de 29 milliards de yuans, soit environ 4,1 milliards de dollars, et les ont liées à la mort de six citoyens chinois, ainsi qu’à un suicide et à de multiples blessures.

Ces condamnations constituent l’une des mesures les plus fermes prises à ce jour par Pékin dans sa campagne contre l’industrie des escroqueries en Asie du Sud-Est. Elles font suite à une autre affaire dans laquelle un tribunal chinois a condamné à mort des membres de la famille Ming, autre centre de pouvoir de Kokang accusé de diriger de vastes réseaux de fraude et de jeux d’argent. Ensemble, ces affaires montrent comment des syndicats criminels implantés dans les zones de conflit du Myanmar se sont enrichis en exploitant des travailleurs victimes de traite et des personnes à l’étranger.

La pression s’est accentuée en 2023, lorsque la police chinoise a émis des mandats d’arrêt contre des figures de premier plan et que des affrontements frontaliers ont rebattu les cartes dans le nord du Myanmar. Après des mois de tractations diplomatiques et de pressions sécuritaires, l’armée birmane a remis plusieurs suspects, dont Bai Suocheng et Bai Yingcang, aux autorités chinoises au début de 2024.

Qui est la famille Bai et comment a-t-elle pris le pouvoir ?

Pendant deux décennies, la famille Bai a été au cœur de l’économie parallèle de Kokang. Kokang est une enclave sinophone de l’État Shan, au Myanmar, située le long d’une route commerciale active. Alors que la vie politique birmane évoluait dans les années 2000, les clans locaux ont noué des liens avec des responsables militaires, dont l’actuel chef de la junte, Min Aung Hlaing. La famille Bai a tiré parti de ces relations et de sa propre milice pour dominer les affaires et la politique locales. Laukkaing, jadis bourgade isolée, s’est transformée en un quartier animé de casinos, de maisons d’hôtes et de lieux de vie nocturne.

Lorsque la Chine a renforcé les contrôles sur les jeux d’argent et les déplacements transfrontaliers, puis que les conflits et la pandémie ont perturbé leurs sources de revenus habituelles, les Bai se sont tournés vers les escroqueries en ligne. La famille a construit des complexes mêlant bureaux, dortoirs et salles de détention. Son réseau recrutait des travailleurs dans toute la région avec de fausses offres d’emploi, avant d’en contraindre un grand nombre à participer à des escroqueries visant des personnes en Chine et bien au-delà.

Dans un documentaire diffusé par les médias d’État en juillet, Bai Yingcang est revenu sur l’influence de la famille à son apogée.

À l’époque, notre famille Bai était la plus puissante, tant dans les milieux politiques que militaires.

Les Bai s’appuyaient sur la force armée et le clientélisme pour protéger leurs affaires. Des témoins racontent que des équipes de sécurité gardaient les entrées, escortaient les travailleurs sous la menace des armes et coordonnaient leurs actions avec les dirigeants locaux qui profitaient des flux d’argent transitant par Kokang. Cet appareil coercitif a rendu possibles les sévices décrits par la suite dans les dossiers judiciaires.

Dans les coulisses de la machine à escroquer : des casinos à la cyberfraude

Au Myanmar, les centres de cyberescroquerie fonctionnent comme des usines régies par une discipline stricte. Les employés sont répartis en équipes qui se font passer pour des partenaires amoureux, des conseillers en investissement ou des pronostiqueurs de loterie. Le but est de gagner la confiance des victimes, puis de les orienter vers de fausses plateformes de trading ou des portefeuilles de cryptomonnaies illicites afin de leur soutirer de l’argent. Les travailleurs doivent respecter des quotas quotidiens et suivre des scripts sur les applications de messagerie. Ceux qui n’atteignent pas leurs objectifs s’exposent à des amendes, des coups ou à la détention.

Comment fonctionnaient les complexes

Les Bai ont construit 41 complexes qui réunissaient des quartiers d’habitation et des plateaux d’opérations. Les nouveaux arrivants devaient remettre leurs téléphones et leurs passeports. Les responsables surveillaient les conversations, tandis que des gardes patrouillaient dans les couloirs et les escaliers. Les détenus étaient transférés d’un complexe à l’autre, une pratique qui transformait des êtres humains en marchandises sur un marché criminel. Selon le tribunal de Shenzhen, les violences étaient courantes et les sanctions les plus lourdes réservées aux tentatives d’évasion et aux actes de désobéissance.

Un ancien travailleur qui témoigne dans le documentaire des médias d’État raconte les actes de torture commis dans l’un des centres.

En plus de me frapper, ils m’ont arraché les ongles avec des pinces et coupé deux doigts avec un couteau de cuisine.

Selon des enquêteurs spécialisés dans les droits humains et des organisations internationales, cette industrie attire des dizaines de milliers de personnes par la traite et la coercition. Les Nations unies estiment qu’environ 120 000 personnes pourraient avoir travaillé dans des centres d’escroquerie au Myanmar, et que 100 000 autres seraient piégées au Cambodge. Des groupes de recherche indépendants évaluent à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an les pertes dues aux escroqueries en Asie du Sud-Est.

Les décisions judiciaires et la portée des peines

Le tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen a condamné cinq prévenus à mort : Bai Suocheng, Bai Yingcang, Yang Liqiang, Hu Xiaojiang et Chen Guangyi. Deux autres membres du réseau ont été condamnés à mort avec un sursis de deux ans. Cinq personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité et neuf autres à des peines de trois à vingt ans. Les juges ont retenu une série d’infractions, notamment la fraude par télécommunications, l’homicide volontaire et les violences volontaires, ainsi que l’organisation et la contrainte à la prostitution et l’organisation de passages illégaux de la frontière.

Les tribunaux chinois peuvent assortir une condamnation à mort d’un sursis pour une durée déterminée. À son expiration, la peine peut être commuée en réclusion à perpétuité si le condamné respecte certaines conditions, notamment avoir une bonne conduite. Dans une procédure distincte, Bai Yingcang a également été reconnu coupable d’avoir participé à un complot visant à produire et trafiquer environ 11 tonnes de méthamphétamine. Le tribunal a ordonné la confiscation des biens et infligé des amendes. Certains prévenus étrangers risquent l’expulsion après avoir purgé leur peine.

Un enquêteur chinois de haut rang, interrogé dans le documentaire diffusé en juillet, a expliqué l’objectif de la campagne contre les réseaux d’escroquerie frontaliers.

Qui que vous soyez et où que vous soyez, si vous commettez de tels crimes odieux contre le peuple chinois, vous en paierez le prix.

Ce message s’adresse à deux publics. Il répond à la colère de la population face aux pertes financières et aux violences subies par des citoyens chinois, tout en signalant aux partenaires étrangers que Pékin attend d’eux qu’ils coopèrent aux arrestations et aux extraditions.

Une campagne plus vaste a aussi visé la famille Ming

Dans une affaire liée, un tribunal de la province du Zhejiang a condamné à mort des membres et des associés de la famille Ming, accusés d’avoir dirigé depuis Kokang un réseau d’escroquerie et de jeux d’argent pesant plusieurs milliards de dollars. Selon les conclusions du tribunal, des hommes armés ont ouvert le feu sur un complexe en octobre 2023, tuant quatre personnes qui étaient escortées. Les procureurs ont affirmé que le groupe en avait tué d’autres pour avoir refusé d’obéir ou tenté de s’enfuir. Le patriarche, Ming Xuechang, est mort en détention au Myanmar avant de pouvoir être remis à la Chine ; son fils et d’autres membres de sa famille ont été jugés en Chine.

Ces décisions judiciaires s’inscrivent dans le contexte des pressions engagées fin 2023. La police chinoise a offert des récompenses pour retrouver les suspects recherchés, et les autorités ont médiatisé des rapatriements à une échelle rarement observée dans la région. Selon elles, plus de 53 000 suspects et victimes chinois liés aux complexes du nord du Myanmar ont été renvoyés en Chine depuis le début de la répression.

Guerre, politique et offensive frontalière

La répression s’est déroulée en parallèle d’un bouleversement majeur du conflit. En octobre 2023, une alliance de groupes armés ethniques a lancé l’opération 1027 dans le nord-est du Myanmar, ciblant des positions militaires et des pôles criminels près de la frontière chinoise. Selon des analystes, la Chine n’a pas fait obstacle à une offensive qui a affaibli la junte et perturbé les centres d’escroquerie s’en prenant aux ressortissants chinois.

À la suite de l’offensive, des responsables chinois ont négocié un cessez-le-feu et fait pression sur toutes les parties, la junte comme les groupes armés, pour qu’elles démantèlent les activités criminelles et maintiennent les échanges commerciaux frontaliers. Depuis le coup d’État de 2021, Pékin garde ses distances avec la junte. Il privilégie la stabilité des frontières et l’influence par des relations avec les autorités provinciales et les groupes armés, plutôt qu’un rapprochement politique avec le régime.

Il en résulte une mosaïque d’accords temporaires. La Chine cherche à obtenir des extraditions, renforce la surveillance policière dans les provinces voisines et fait pression sur les milices locales, tout en évitant d’assumer directement la responsabilité du conflit intérieur au Myanmar.

Opérations de sauvetage et rapatriements dans toute la région

Le Myanmar n’est qu’un volet d’un effort régional plus vaste. Des opérations conjointes de la Chine, de la Thaïlande et du Myanmar ont permis de libérer des milliers de détenus le long de la frontière. Des responsables thaïlandais ont organisé des ponts aériens pour évacuer des ressortissants chinois secourus dans des centres d’escroquerie. Une opération a permis d’en transférer environ 200 en une seule journée, et jusqu’à 1 000 personnes devraient être rapatriées en quelques jours. Selon des estimations internationales, les centres d’escroquerie au Myanmar comptaient près de 120 000 travailleurs à leur apogée, auxquels s’ajoutaient 100 000 personnes au Cambodge.

La Thaïlande a coupé l’électricité et d’autres approvisionnements aux centres criminels, et intensifié les patrouilles. La situation reste complexe. Des milices alliées à l’armée birmane, comme la Force de garde-frontière et l’Armée bouddhiste démocratique karen, contrôlent des complexes et tirent profit de rackets de protection. Selon les autorités, plus de 7 000 personnes bloquées dans une ville frontalière doivent encore être enregistrées et mises en sécurité pour rentrer chez elles.

Rangsiman Rome, président de la commission de la sécurité nationale de la Chambre des représentants thaïlandaise, a averti que la répression à elle seule ne suffirait pas à mettre fin à ce modèle économique.

La Thaïlande ne peut pas agir seule. Seule une action internationale coordonnée permettra de démanteler entièrement ces réseaux et d’empêcher leur retour.

Le tri des personnes secourues est difficile. Beaucoup ont été attirées par des offres d’emploi légitimes avant d’être victimes de traite à travers les frontières. D’autres ont été contraintes de participer à des escroqueries après leur arrivée. Les autorités distinguent désormais les victimes des personnes soupçonnées d’avoir facilité ces activités et tentent d’identifier les financiers et les intermédiaires qui font vivre l’industrie.

Les syndicats criminels fuient-ils les autorités ou se déplacent-ils simplement ?

Des témoignages de groupes de la société civile et des médias locaux au Myanmar indiquent que ces activités n’ont pas disparu. Sous la forte pression exercée près de la frontière chinoise, les opérateurs se sont déplacés vers l’est et le sud de l’État Shan, loin des principaux points de passage. Des activités ont été signalées dans des cantons tels que Kunhing, Mongpan, Mong Hsu, Mongyai, Laihka, Tangyan, Namhsan, Mongnawng et Mongping. Des recruteurs et des responsables ont également gagné Yangon, où ils louent des locaux et reconstruisent discrètement leurs réseaux.

Les syndicats criminels s’adaptent rapidement. Certains complexes utilisent l’internet par satellite et l’énergie solaire pour fonctionner dans des vallées isolées. D’autres se spécialisent dans le blanchiment d’argent et la formation, tandis que des sites en aval mènent à grande échelle des escroqueries sentimentales ou à l’investissement. Des enquêteurs ont documenté des enlèvements contre rançon. Les familles sont sommées de payer pour la libération d’un proche, parfois par des transferts en cryptomonnaies difficiles à tracer.

La détresse économique au Myanmar alimente ce cycle. Le pays a perdu environ 1,6 million d’emplois en 2021, après le coup d’État, les jeunes et les femmes étant les plus durement touchés. La rareté des emplois pousse les gens à accepter des offres risquées, tandis que les pots-de-vin versés par les syndicats criminels attirent des responsables locaux et des groupes armés. Dans les villages proches des nouveaux centres, l’arrivée régulière de jeunes venus des villes, ainsi que de ressortissants chinois, est désormais visible. Certains foyers tirent des revenus de la location de chambres ou de la vente de nourriture aux travailleurs des complexes.

Ce que cela signifie pour la population et les relations entre la Chine et le Myanmar

Pour les victimes et leurs familles, les décisions des tribunaux ne permettront pas d’effacer rapidement les traumatismes ni les dettes. Des survivants racontent les coups, l’isolement forcé et les menaces proférées contre leurs proches. Beaucoup rentrent chez eux avec un casier judiciaire ou des amendes, et certains subissent des pressions pour rembourser les recruteurs, même après avoir été secourus.

Pour la vie politique fracturée du Myanmar, ces affaires soulignent le pouvoir des acteurs armés et des économies illicites dans les régions où l’État est faible. Les syndicats criminels prospèrent lorsque soldats, milices et élites économiques concluent des accords de protection. Leur démantèlement exige une coordination durable, qui ne se limite pas à un seul point de passage frontalier.

Pour la Chine, la condamnation des dirigeants de la famille Bai vise à dissuader et à rassurer la population. Elle renforce aussi une stratégie qui combine pressions sur la junte, dialogue avec les groupes armés ethniques et intensification de la surveillance policière du côté chinois de la frontière. La campagne a écarté des figures de premier plan et perturbé de nombreux complexes, mais les gangs continuent de se déplacer et d’innover. Les progrès à long terme dépendront de la coopération entre les pays, d’un meilleur suivi des flux financiers et du soutien à des moyens de subsistance légaux dans les régions autrefois dominées par la criminalité.

L’essentiel

• Cinq dirigeants du syndicat criminel de la famille Bai ont été condamnés à mort à Shenzhen, dans le cadre d’une affaire où 21 prévenus liés à des activités d’escroquerie basées à Kokang ont été reconnus coupables.
• Les juges ont estimé que le réseau gérait 41 complexes, commettait des fraudes par télécommunications et des crimes violents, et était responsable de la mort d’au moins six citoyens chinois.
• Deux prévenus ont été condamnés à mort avec un sursis de deux ans, cinq à la réclusion à perpétuité et neuf autres à des peines de trois à vingt ans de prison.
• L’affaire Bai fait suite aux condamnations à mort de membres de la famille Ming pour des crimes similaires à Kokang, dont une fusillade meurtrière dans un complexe en octobre 2023.
• Les pressions exercées par la Chine sur le Myanmar ont conduit à la remise de suspects recherchés au début de 2024 et ont coïncidé avec une offensive de groupes ethniques qui a perturbé les pôles criminels frontaliers.
• Selon les autorités, plus de 53 000 personnes liées aux centres d’escroquerie du nord du Myanmar ont été rapatriées en Chine depuis le début de la répression.
• Les opérations de sauvetage se poursuivent le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, avec des évacuations aériennes de ressortissants chinois et des milliers de personnes encore en attente d’enregistrement et de rapatriement.
• Les opérateurs s’installent plus profondément au Myanmar, utilisent des connexions par satellite et des sites isolés, et diversifient leurs activités vers le blanchiment d’argent et les enlèvements contre rançon.
• Des progrès durables nécessitent une coopération transfrontalière, le suivi des flux financiers et le soutien aux économies locales légales dans les régions autrefois dominées par la criminalité.