La police thaïlandaise arrête 39 personnes dans l’enquête sur l’escroquerie ETO TH et saisit des avoirs d’une valeur supérieure à 500 millions de bahts

Treize comptes d’entreprises révèlent un réseau plus vaste

La police thaïlandaise a annoncé l’arrestation de 39 suspects et la saisie ou le gel d’avoirs d’une valeur supérieure à 500 millions de bahts, après avoir remonté la piste d’une présumée escroquerie à l’investissement à travers 13 comptes bancaires d’entreprises. Les enquêteurs ont relié ces comptes à 74 affaires faisant état de pertes supérieures à 173 millions de bahts, élargissant une enquête qui portait initialement sur des pertes de 26 511 804,66 bahts subies par deux victimes.

Le Bureau central d’enquête (CIB) et le Centre de lutte contre les escroqueries en ligne (ACSC) ont présenté l’opération Anti-Scam Matrix lors d’un point presse le 13 octobre 2026. Les perquisitions ont concerné 27 lieux dans 11 provinces. La police n’a pas communiqué les dates précises des opérations coordonnées : la date du point presse ne doit donc pas être considérée comme celle de toutes les perquisitions.

L’enquête porte principalement sur ETO TH, une application que la police décrit comme une fausse plateforme de négociation d’actions, et le site associé eto-th.com. Selon les enquêteurs, les victimes voyaient des bénéfices apparents à l’écran, mais ne pouvaient pas retirer leur argent, même après avoir payé des frais supplémentaires exigés par les opérateurs.

Les chiffres les plus élevés concernent différents volets de l’enquête. Les 173 millions de bahts correspondent aux pertes signalées en lien avec les comptes d’entreprises ; les saisies d’avoirs dépassent 500 millions de bahts ; et un suspect chinois aurait reconnu avoir traité au moins 3 milliards de bahts dans le cadre d’opérations de blanchiment depuis 2022. Ces montants ne sont pas interchangeables, et la police n’a pas établi que tous les avoirs saisis provenaient des 74 affaires recensées.

Les vérifications de visas ont fourni la première piste

La police a indiqué que l’ACSC avait comparé les noms des ressortissants étrangers titulaires d’un visa Thailand Privilege avec les plaintes enregistrées sur le système thaïlandais de signalement en ligne à la police. Cette vérification a permis d’identifier des comptes bancaires appartenant à des titulaires chinois de ces visas, qui auraient reçu des virements provenant de comptes précédemment approvisionnés par des victimes d’escroqueries.

L’ACSC a chargé la Division de la répression du crime de suivre les transferts et d’identifier les personnes qui manipulaient les fonds. Un récit détaillé de l’enquête fait état de plus de cinq mois de travail et identifie neuf titulaires d’un visa Thailand Privilege au sein du réseau plus vaste examiné. Cela ne signifie pas que les neuf figuraient parmi les huit ressortissants chinois arrêtés.

Le lieutenant-général de police Jirabhop Bhuridej, chef adjoint de la police nationale, a présenté les conclusions aux côtés du commissaire du CIB, le lieutenant-général de police Natthasak Chaowanasai. La plupart des comptes rendus désignent Jirabhop comme directeur adjoint de l’ACSC, même si l’un d’eux le présente comme son directeur.

Les vérifications de visas constituaient une piste d’enquête, et non la preuve que la détention d’un visa Thailand Privilege est en soi suspecte. La police a déclaré que des dispositifs de vérification étaient déjà en place et que les transferts, examinés au regard de plaintes précises pour des faits criminels, avaient déclenché l’enquête.

Comment les victimes ont été attirées sur ETO TH

La commandante de police par intérim Chonkan Buraphaka, inspectrice au sein de la sous-division 5 de la Division de la répression du crime, a décrit un processus de recrutement qui débutait par des publicités publiques sur Facebook promettant des rendements élevés grâce à des investissements en actions présentés comme du trading en bloc. Dans la finance légitime, une opération de bloc porte sur une transaction importante de titres. L’emploi de ce terme ne prouve pas qu’une plateforme réalise réellement ce type d’opérations.

Les personnes qui cliquaient sur les publicités étaient dirigées vers des conversations et des groupes sur Line. Selon les enquêteurs, des comptes gérés par les présumés escrocs se faisaient passer pour ceux d’autres investisseurs, donnant l’apparence d’une communauté active qui faisait confiance au service.

Un récit plus détaillé identifie un conseiller en investissement qui utilisait le nom d’Admin Kan et un prétendu formateur se faisant appeler Teacher Toy. Les victimes étaient invitées à des cours de trading sur Zoom, où le formateur aurait parlé sans activer sa caméra. D’autres prétendus partenaires d’investissement contactaient les victimes sur Line sans les rencontrer en personne.

Les victimes étaient encouragées à ouvrir un portefeuille sur eto-th.com et à télécharger ETO TH. L’application affichait des soldes d’investissement et des rendements apparents. La police affirme que ces affichages simulaient une activité de trading sans démontrer que de véritables investissements avaient été réalisés.

L’argent était ensuite transféré sur 13 comptes bancaires d’entreprises qui auraient été contrôlés par le réseau. Lorsque les victimes tentaient de retirer leur investissement ou les bénéfices affichés, on leur demandait de payer des frais supplémentaires à une équipe d’analyse. Ces paiements ne leur permettaient pas de récupérer leurs fonds, et les demandes d’argent se poursuivaient.

Deux victimes, puis une enquête portant sur 74 affaires

Le montant précis des pertes des deux victimes s’élevait à 26 511 804,66 bahts. D’autres comptes rendus arrondissent ce montant à plus de 26,5 millions ou à 26,51 millions de bahts. Ces chiffres décrivent le même exemple initial et ne correspondent pas à des pertes distinctes à additionner.

Les vérifications des comptes destinataires ont ensuite permis de recenser 74 affaires, pour des pertes déclarées cumulées supérieures à 173 millions de bahts. En prenant 173 millions de bahts comme référence prudente, le montant élargi dépasse de plus de 6,5 fois les pertes enregistrées pour les deux premières victimes. Cette comparaison montre comment l’examen des comptes destinataires communs a étendu l’enquête au-delà des plaintes qui avaient initialement attiré l’attention.

Le chiffre de 74 correspond au nombre d’affaires. Les comptes rendus de la police ne permettent pas d’établir qu’il s’agit exactement de 74 victimes, car une affaire peut concerner plusieurs personnes. Ils ne fournissent pas non plus de ventilation complète des dates ou des montants individuels en jeu.

L’enquête s’est déroulée sur plusieurs périodes :

• Depuis 2022 : Un suspect chinois aurait reconnu avoir blanchi au moins 3 milliards de bahts pour des partenaires de haut rang d’un centre d’escroquerie à Poipet, au Cambodge.
• Avant les perquisitions : Les enquêteurs ont consacré plus de cinq mois au suivi des transferts et à l’identification des personnes présumées impliquées.
• 13 octobre 2026 : La police a annoncé 39 arrestations, des perquisitions dans 27 lieux et la saisie ou le gel d’avoirs d’une valeur supérieure à 500 millions de bahts.
• Lors du point presse : La police a indiqué que d’autres suspects, les liens de propriété et les dossiers de visas restaient à l’étude.

Soixante et onze mandats et trente-neuf arrestations

Selon le compte rendu détaillé de l’opération, le tribunal pénal a délivré des mandats d’arrêt contre 71 personnes. Il s’agissait de 41 Thaïlandais, 21 Chinois, trois ressortissants du Myanmar, cinq Laotiens et un ressortissant du Vanuatu.

La police a arrêté 30 Thaïlandais, huit Chinois et un ressortissant du Myanmar. Parmi les 32 autres personnes visées par les mandats, 22 se trouveraient à l’étranger, six étaient déjà incarcérées dans des affaires sans lien avec l’enquête et quatre seraient en fuite en Thaïlande. Les six personnes déjà détenues ne doivent pas être considérées comme des fugitifs.

Les accusations portent notamment sur la fraude commise collectivement au préjudice du public, l’escroquerie par usurpation d’identité, l’introduction de fausses informations dans des systèmes informatiques, l’entente en vue de blanchir de l’argent et le blanchiment d’argent en réunion. Il s’agit d’accusations faisant l’objet d’une enquête, et non de déclarations de culpabilité.

Les perquisitions ont eu lieu à Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Samut Prakan, Saraburi, Sing Buri, Nakhon Pathom, Chon Buri, Kalasin, Narathiwat et Ranong. La police a indiqué qu’elle poursuivait l’examen des liens impliquant des ressortissants chinois et d’autres participants présumés. Aucune date de prochaine audience ni échéance pour achever ces investigations n’a été annoncée.

De l’argent transféré en espèces, par paiements et en USDT

Le lieutenant-colonel de police Saran Sripak, surintendant adjoint de la sous-division 5 de la Division de la répression du crime, a décrit plusieurs circuits présumés utilisés pour déplacer les fonds. Ceux-ci étaient transférés via d’autres comptes bancaires, retirés en agence ou à des distributeurs automatiques, acheminés par des réseaux informels de transferts et de change, ou transitant par des passerelles de paiement.

Une passerelle de paiement traite les paiements entre clients et entreprises. Un compte rendu détaillé mentionne des transactions via 2C2P Thailand, sans établir pour autant que ce prestataire ait commis une infraction. L’utilisation présumée d’un service financier par des suspects ne signifie pas que son opérateur ait participé à un crime.

Les enquêteurs ont également indiqué que des fonds avaient été convertis en Tether, ou USDT, puis transférés via plusieurs portefeuilles numériques. L’USDT est un jeton numérique conçu pour suivre la valeur du dollar américain. Le passage de dépôts bancaires à des espèces puis à des jetons numériques peut compliquer le rapprochement entre un destinataire final et le paiement initial de la victime.

La police a décrit des portefeuilles dont les propriétaires n’avaient pas été identifiés, notamment des portefeuilles directement contrôlés par leurs utilisateurs plutôt que détenus auprès d’une plateforme d’échange. Ces portefeuilles ne sont pas intrinsèquement anonymes ou impossibles à tracer. Les transactions enregistrées sur la blockchain peuvent toujours permettre aux enquêteurs de suivre les transferts, même si l’identification de la personne contrôlant une adresse exige des éléments supplémentaires.

Saran a déclaré que les vérifications de la blockchain avaient montré des actifs numériques reconvertis en bahts par l’intermédiaire de plateformes d’échange exerçant légalement. Il a précisé que ces plateformes n’étaient pas impliquées dans les crimes présumés : les suspects s’étaient inscrits comme utilisateurs pour effectuer les conversions.

Les bahts ainsi obtenus auraient servi à trois fins : financer les opérations d’escroquerie et effectuer de premiers paiements à d’autres victimes afin d’inspirer confiance, fournir des espèces pour des remises à des lieux convenus, et acheter des biens immobiliers de luxe ou en prendre des baux de longue durée. Certaines remises d’espèces auraient porté sur plusieurs millions de bahts à la fois.

Les saisies concernent principalement des biens immobiliers de luxe

La police a recensé huit maisons ou biens immobiliers de luxe évalués à plus de 330 millions de bahts, des titres de propriété et des biens en copropriété évalués à plus de 90 millions de bahts, ainsi que deux autres maisons dans le quartier de Krungthep Kreetha, à Bangkok, évaluées à plus de 60 millions de bahts.

Les comptes rendus divergent sur le détail des biens immobiliers. L’un décrit le volet de 90 millions de bahts comme un seul condominium dans le quartier de Rama 9. L’inventaire plus détaillé mentionne un titre foncier à Samut Prakan et trois appartements en copropriété à Rama 9. Des inventaires plus succincts font état de 10 biens immobiliers sans expliquer entièrement la manière dont les titres de propriété ont été comptabilisés.

Si les trois principales catégories de biens immobiliers sont distinctes, leur valeur déclarée dépasse 480 millions de bahts, avant même d’ajouter les véhicules, les espèces et les autres objets de valeur. Toutefois, les descriptions divergentes ne permettent pas de fusionner les inventaires pour établir un décompte définitif des biens sans clarification des enquêteurs.

La police a également saisi 10 véhicules. Parmi ceux qui ont été cités figurent un Porsche Cayenne, un Lexus LM300h, un Toyota Alphard, un Tesla Model Y, un ZEEKR 009 et un Mercedes-Benz C300e. Les espèces et devises étrangères totalisaient environ 4 202 700 bahts, dont environ 3 553 235 bahts en monnaie thaïlandaise et des billets étrangers d’une valeur de 649 465 bahts.

L’inventaire des actifs numériques faisait état de 24 960 USDT, évalués par les enquêteurs à environ 838 885,60 bahts. Les autres saisies mentionnées comprenaient 87 objets de valeur, tels que des bijoux, des montres et des sacs de créateur, ainsi que 24 appareils électroniques. La police a décrit séparément un inventaire des pièces à conviction comprenant 32 entrées et 155 objets, notamment des téléphones, des livrets bancaires, des cartes de paiement et un portefeuille matériel. Ces listes peuvent se chevaucher et ne doivent pas être additionnées comme s’il s’agissait de totaux distincts.

Les allégations liées à Poipet laissent en suspens des questions de propriété

La police a indiqué qu’un suspect chinois avait reconnu avoir blanchi au moins 3 milliards de bahts depuis 2022 pour des partenaires de haut rang d’un centre d’escroquerie à Poipet, au Cambodge. D’autres suspects chinois auraient également reconnu avoir blanchi de l’argent pour des dirigeants liés aux opérations d’escroquerie qui y sont menées.

Le montant de 3 milliards de bahts correspond à une activité présumée de blanchiment sur plusieurs années, et non au total vérifié des pertes liées à ETO TH uniquement. Il ne représente pas non plus des sommes récupérées. Des éléments supplémentaires, au-delà des aveux rapportés, sont nécessaires pour établir le lien avec des victimes et des transactions précises.

La propriété des biens constitue un autre point non résolu de l’affaire. Les enquêteurs ont décrit des transferts ayant servi à payer des achats ou des baux de longue durée, mais ont également indiqué ne pas avoir établi de liens financiers directs entre les suspects et les personnes identifiées comme les propriétaires ou occupants réels des biens de luxe saisis.

Ces déclarations concernent différentes étapes de l’enquête : retracer l’argent jusqu’à une transaction immobilière ne permet pas automatiquement d’établir que toutes les personnes liées au bien en avaient connaissance ou y avaient participé. La police a évoqué des montages présumés de prête-noms impliquant des personnes qui ne se connaissaient pas auparavant, mais le rôle de chaque propriétaire et occupant restait à examiner.

La saisie ou le gel d’avoirs n’établit pas en soi la culpabilité et ne garantit pas le remboursement des victimes. La police n’a annoncé ni calendrier d’indemnisation, ni décision définitive de confiscation, ni modalités de répartition des avoirs récupérés entre les plaignants.

Des réexamens de visas et des mises en garde contre les escroqueries après les perquisitions

Jirabhop a déclaré que l’ACSC avait réuni les organismes concernés afin de renforcer les vérifications liées au programme Thailand Privilege et de réexaminer les dossiers des personnes auxquelles des visas avaient déjà été accordés. Les comptes rendus divergent sur le fait que les consultations étaient prévues ou déjà en cours, mais aucun ne fait état d’une règle définitivement adoptée ni d’une date d’entrée en vigueur.

Il a également indiqué que les pertes quotidiennes déclarées dues aux escroqueries en ligne étaient passées d’environ 100 millions de bahts à plus de 30 millions de bahts au cours du dernier mois ou des deux derniers mois. Un compte rendu arrondit le nouveau chiffre à environ 30 millions de bahts. Sur la base de ce chiffre arrondi, la baisse serait d’environ 70 %, même si la formulation plus précise indique une diminution un peu moins importante.

Il s’agit de chiffres nationaux communiqués par la police, et non d’une mesure des résultats de la seule opération Anti-Scam Matrix. Jirabhop a attribué cette amélioration au maintien des efforts de répression, tout en précisant que la poursuite de l’apparition de nouvelles affaires rendait cette baisse insuffisante.

Il a déclaré que les opérations d’escroquerie dans les pays voisins restaient actives malgré les opérations de démantèlement annoncées, leurs auteurs délaissant les grands complexes au profit de bâtiments commerciaux, de copropriétés et de maisons privées. À l’aube de sa deuxième année d’activité, l’ACSC cherchait à renforcer sa coopération avec les autorités étrangères.

La police a exhorté les investisseurs à vérifier que les entreprises et les prestataires de services financiers détiennent les licences ou agréments requis de la Commission thaïlandaise des valeurs mobilières et des marchés financiers. Elle a également mis en garde contre le fait d’accepter de l’argent pour ouvrir des comptes bancaires pour d’autres personnes ou de prêter son nom pour immatriculer des entreprises, car ces arrangements peuvent exposer les participants à des poursuites pour blanchiment d’argent.

D’autres mises en garde concernaient de faux liens d’inscription à des aides aux sinistrés des inondations et des appelants se faisant passer pour des policiers. Les agents ont rappelé que la police ne mène pas d’interrogatoires et ne vérifie pas les comptes bancaires par téléphone ou visioconférence. Dans l’affaire ETO TH, l’avertissement central était concret : voir un solde de bénéfices apparents dans une application ne signifiait pas que les victimes pourraient récupérer leur argent.

Points clés

• La police a annoncé 39 arrestations après des perquisitions dans 27 lieux répartis dans 11 provinces thaïlandaises.
• Les vérifications de 13 comptes d’entreprises ont permis de recenser 74 affaires faisant état de pertes supérieures à 173 millions de bahts.
• Deux premières victimes ont perdu au total 26 511 804,66 bahts dans le cadre de la présumée escroquerie à l’investissement ETO TH.
• Les avoirs saisis ou gelés étaient évalués à plus de 500 millions de bahts, même si les inventaires immobiliers divergent.
• Un suspect chinois aurait reconnu avoir blanchi au moins 3 milliards de bahts depuis 2022 pour des partenaires d’un centre d’escroquerie à Poipet.
• Parmi les 71 personnes visées par des mandats, 22 se trouveraient à l’étranger, six seraient incarcérées dans d’autres affaires et quatre seraient en fuite en Thaïlande.
• Les liens de propriété, de nouvelles arrestations et les modifications des vérifications liées au programme Thailand Privilege restaient à l’étude ou à l’examen.