Un rapport de l’ONU révèle l’ampleur de l’économie criminelle interconnectée en Asie du Sud-Est

Une économie criminelle organisée au-delà des frontières

Les réseaux du crime organisé en Asie du Sud-Est se sont transformés en une économie interconnectée, fondée sur la technologie et associant escroqueries, traite des êtres humains, trafic de drogue, jeux d’argent illégaux, vol de données et blanchiment d’argent, selon un rapport des Nations unies publié le 21 juillet 2026.

Intitulé Un écosystème criminel interconnecté : évaluation des menaces liées à la criminalité transnationale organisée en Asie du Sud-Est en 2026, le rapport indique que les groupes criminels, autrefois concentrés sur un seul territoire ou un seul trafic illicite, partagent désormais des systèmes financiers, des filières de recrutement, des outils numériques et des réseaux logistiques. Cette structure permet à un groupe de fournir des services à un autre sans avoir à contrôler chaque étape d’une opération criminelle.

Cette évolution a rendu les réseaux criminels de la région plus flexibles et plus difficiles à démanteler. Une escroquerie peut, par exemple, s’appuyer sur un réseau pour obtenir des données personnelles volées, un autre pour les paiements en ligne, un troisième pour les transferts de cryptomonnaies et un autre encore pour recruter ou trafiquer des travailleurs. Les mêmes systèmes financiers et techniques peuvent aussi servir au trafic de drogue, aux jeux d’argent illégaux et au trafic de migrants.

Delphine Schantz, représentante régionale de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, a décrit cette organisation lors du lancement du rapport.

Nous assistons à une évolution : des groupes qui restaient dans leur domaine géographique et leur spécialité criminelle opèrent désormais simultanément sur plusieurs marchés illicites, en s’appuyant sur les mêmes réseaux de services.

Elle a comparé ce modèle à un système de franchise d’entreprise : des unités spécialisées s’occupent du blanchiment d’argent, de la traite des êtres humains, du trafic de migrants ou de la collecte de données, tout en restant reliées à un réseau criminel commun.

Les escroqueries causent des pertes à l’échelle nationale

Les escroqueries ont entraîné des pertes estimées entre 88,3 et 114,1 milliards de dollars en Asie de l’Est, en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2025, selon le rapport. Même l’estimation basse dépasse la production économique annuelle de plusieurs pays de la région.

Ce montant marque une forte hausse par rapport aux pertes estimées entre 18 et 37 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation reflète à la fois l’expansion des opérations d’escroquerie et l’amélioration des méthodes de mesure, même si l’ONUDC prévient que de nombreuses victimes ne signalent pas les fraudes, par honte, par incertitude ou parce qu’elles ne font pas confiance aux autorités.

Les escrocs ciblent leurs victimes au moyen de fraudes à l’investissement, d’escroqueries sentimentales, de détournements de paiements et d’usurpations d’identité. Les criminels ont de plus en plus recours à des données volées, à de faux sites convaincants, à des communications chiffrées et aux cryptomonnaies pour transférer rapidement des fonds d’un pays à l’autre.

L’intelligence artificielle ajoute un niveau de risque supplémentaire. L’IA générative peut produire des messages convaincants dans plusieurs langues, tandis que les outils de vidéo et de voix truquées peuvent imiter des dirigeants d’entreprise, des proches ou des responsables publics. Le rapport avertit aussi que des groupes criminels pourraient adopter des systèmes d’IA agentique capables d’identifier des cibles, de mener des opérations d’ingénierie sociale et de faciliter le vol de cryptomonnaies avec peu d’intervention humaine.

Une autre technique, appelée publicité malveillante, consiste à dissimuler des logiciels malveillants dans des réseaux publicitaires légitimes. L’ONUDC indique que les incidents liés à cette méthode ont augmenté de 42 % en 2025 par rapport à l’année précédente. Ces attaques peuvent toucher un grand nombre d’utilisateurs sans que les criminels aient à contacter chacun d’eux directement.

Des travailleurs victimes de traite contraints de mener des escroqueries

L’essor de la fraude numérique a un lourd coût humain. Des personnes originaires d’au moins 80 pays et territoires ont été identifiées dans des complexes dédiés aux escroqueries en Asie du Sud-Est. Beaucoup ont été recrutées au moyen d’annonces promettant des emplois dans le service client, la technologie ou la vente en ligne, puis acheminées par des points de transit en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

Dans certains complexes, les victimes sont enfermées, menacées ou soumises à des violences, tout en étant forcées de tromper des personnes en ligne. Le recrutement s’étend au-delà de l’Asie : des annonces recherchent des locuteurs de l’allemand, du polonais, du néerlandais, de l’espagnol, de l’italien, du français, du suédois, du norvégien et de l’anglais.

Les pressions exercées par les autorités ont perturbé certaines grandes installations, notamment dans les zones frontalières du Myanmar, du Laos et du Cambodge. Selon le rapport, ces opérations ont souvent déplacé les activités au lieu d’y mettre fin. Les groupes criminels se sont installés dans des bâtiments plus petits, des logements privés et d’autres pays, notamment le Timor-Leste, des États insulaires du Pacifique et certaines régions d’Afrique.

Les analystes de l’ONUDC qualifient cette pratique de « shopping juridictionnel » : les groupes recherchent des endroits où la réglementation est faible, la corruption répandue ou les services manquent de moyens. Un grand complexe peut disparaître après une descente de police, tandis que ses filières de recrutement, ses systèmes de paiement, ses logiciels et ses équipes dirigeantes continuent d’opérer ailleurs.

Inshik Sim, analyste principal à l’ONUDC, a déclaré que l’ampleur des réseaux dépassait les capacités de nombreux dispositifs de lutte existants.

L’ampleur et la complexité de cette économie criminelle organisée en expansion dépassent les moyens de réponse actuels, qui n’ont pas été conçus pour lutter contre des activités criminelles aussi sophistiquées.

La drogue et les routes maritimes restent des sources majeures de revenus

Les escroqueries numériques connaissent une croissance rapide, mais les trafics traditionnels restent au cœur de l’économie criminelle de la région. Le Triangle d’or, à la frontière entre le Myanmar, le Laos et la Thaïlande, demeure un important centre de production de méthamphétamine et d’autres drogues.

La valeur du marché de la méthamphétamine est estimée à 74,8 milliards de dollars au maximum au détail, soit environ 20 % de plus que dans l’évaluation de l’ONUDC publiée en 2019. Le marché régional de la kétamine est estimé entre 2,7 et 7,2 milliards de dollars, tandis que celui de l’héroïne se situerait entre 24,1 et 27,7 milliards.

Au total, la valeur annuelle au détail des marchés de la méthamphétamine, de la kétamine et de l’héroïne est estimée entre 75 et 109,7 milliards de dollars. Les routes du trafic dépassent les frontières asiatiques : des éléments indiquent que des drogues produites en Asie du Sud-Est arrivent en Afrique, en Europe et en Asie du Sud.

Le rapport attire également l’attention sur les mers de Sulu et de Célèbes, une zone maritime reliant l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines. L’intensité du trafic maritime légitime permet aux groupes criminels de dissimuler des cargaisons illégales parmi les expéditions commerciales ordinaires.

Cette zone sert au transport de drogues, d’armes à feu, d’espèces sauvages et de matériel destiné aux opérations d’escroquerie. Des équipements de communication par satellite, notamment des systèmes en orbite terrestre basse, peuvent permettre à des installations criminelles de fonctionner dans des zones reculées ou placées sous étroite surveillance. Ces mêmes routes maritimes peuvent également servir au trafic de personnes et d’autres marchandises illicites.

Les jeux d’argent illégaux relient les marchés criminels

Les jeux d’argent en ligne illégaux sont devenus une importante source de revenus et un outil financier pour les réseaux criminels. Le rapport estime que les mises illégales représentent entre 340 milliards et 1 700 milliards de dollars dans le monde chaque année, une grande partie des infrastructures concernées étant située en Asie du Sud-Est.

Les plateformes de jeux peuvent traiter des dépôts, dissimuler la circulation de fonds criminels et orienter les utilisateurs vers d’autres services illégaux. Leurs systèmes de paiement peuvent être reliés à des réseaux bancaires clandestins, à des comptes frauduleux et à des plateformes d’échange de cryptomonnaies. Les jeux d’argent ne constituent donc pas seulement un marché criminel distinct : ils peuvent servir de canal financier aux escroqueries, à la traite et au blanchiment d’argent.

Les jeunes sont particulièrement exposés. Les opérateurs illégaux ont recours aux publicités sur les réseaux sociaux, aux influenceurs, aux systèmes de parrainage et aux mécanismes des jeux mobiles pour attirer les utilisateurs avec de petites mises et des promesses d’enrichissement rapide. Des fonctions comme les récompenses, les classements et la compétition entre joueurs peuvent donner aux jeux d’argent l’apparence d’un divertissement et inciter à rejouer.

L’endettement peut ensuite pousser certains utilisateurs à se tourner vers le prêt illégal, le vol, la fraude ou le rôle de « mule financière ». Les groupes criminels peuvent exploiter des personnes en difficulté financière ou déjà en contact avec le système judiciaire, en tirant parti de leurs dettes et de leurs faibles perspectives d’emploi pour les recruter dans des opérations plus vastes.

Delphine Schantz a averti que la frontière entre jeux en ligne et jeux d’argent devenait de moins en moins nette.

Si les jeux en ligne désignent à l’origine des activités numériques interactives sans mise d’argent obligatoire, les deux secteurs se sont rapprochés grâce à des mécanismes de conception qui exploitent délibérément cette ambiguïté, ce qui rend le phénomène plus dangereux.

Le rapport indique que la fragmentation des règles nationales a permis aux opérateurs de déplacer leurs plateformes et leurs systèmes de paiement d’un pays à l’autre. Bloquer une marque ou un site web a souvent peu d’effet lorsque des centaines de services apparemment distincts reposent sur la même technologie.

La corruption et l’opacité financière permettent aux réseaux de survivre

La technologie n’explique pas, à elle seule, l’essor du crime organisé. L’ONUDC considère la corruption comme un facteur déterminant : elle permet aux groupes criminels d’obtenir une protection, d’exploiter des complexes, de déplacer des marchandises et d’accéder aux systèmes financiers officiels.

Les profits criminels transitent par des sociétés écrans, des casinos, des réseaux informels de transfert d’argent, des comptes bancaires contrôlés par des intermédiaires et des actifs numériques. Les cryptomonnaies permettent de déplacer rapidement des fonds, mais les enquêteurs ne disposent souvent pas des compétences spécialisées nécessaires pour les tracer, les geler et les récupérer.

Les institutions financières sont également de plus en plus exposées. Les pertes dues à la fraude ont augmenté beaucoup plus vite que les capacités du marché de l’assurance cyber dans la région Asie-Pacifique. L’ampleur des pertes signalées soulève, pour les victimes, les banques, les entreprises technologiques, les opérateurs de télécommunications et les assureurs, des questions parfois concurrentes sur les responsabilités en matière de prévention de la fraude et d’indemnisation des personnes touchées.

Plusieurs pays commencent à rendre les entreprises privées davantage responsables. L’Australie a imposé des obligations de lutte contre les escroqueries aux banques, aux opérateurs de télécommunications et aux plateformes numériques, et envisage des règles sur les remboursements et le partage des responsabilités. Singapour a actualisé les directives de lutte contre le blanchiment d’argent destinées aux assureurs et renforcé les obligations de signalement.

Ces mesures peuvent réduire les pertes, mais l’action d’un seul pays ne peut rivaliser avec des réseaux qui déplacent leurs données, leur personnel et leurs moyens de paiement à travers plusieurs pays. Les enquêteurs ont besoin d’accéder rapidement au renseignement financier, à des bases de données partagées et à des éléments de preuve utilisables devant les tribunaux de plusieurs juridictions.

Pourquoi les descentes traditionnelles ont un effet limité

De vastes opérations de police peuvent libérer des victimes de traite, saisir du matériel et perturber l’activité d’un site criminel. Le rapport de l’ONU avertit qu’une perturbation ne suffit pas, à elle seule, à démanteler les systèmes commerciaux qui rendent ces opérations possibles.

Lorsqu’un complexe est fermé, ses responsables peuvent conserver l’accès aux données volées, aux plateformes numériques, aux portefeuilles de cryptomonnaies et aux recruteurs. Les travailleurs peuvent être déplacés vers un autre site, tandis que l’équipe technique poursuit ses activités depuis un autre pays. Les installations plus petites sont plus difficiles à repérer et à relier à une organisation criminelle plus vaste.

Cette situation creuse l’écart entre les interventions visibles des autorités et les infrastructures clandestines qui soutiennent la criminalité. Les autorités peuvent saisir des bâtiments sans identifier les personnes qui contrôlent l’argent, les logiciels, le recrutement et les filières d’approvisionnement en données.

Schantz a déclaré qu’une réponse limitée à la fermeture de sites isolés ne suffirait pas.

Une stratégie de lutte contre le crime organisé axée uniquement sur la perturbation des activités ne fonctionne pas. Nous devons nous attaquer à tous les facteurs à l’origine du problème, notamment par la prévention et en suivant la piste de l’argent.

Suivre la piste de l’argent consiste à enquêter sur les flux financiers parallèlement à l’infraction sous-jacente. Il peut s’agir de tracer les cryptomonnaies, d’identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés, d’examiner les paiements liés aux casinos, de geler des actifs et d’engager des procédures de confiscation. Priver les réseaux de leurs profits peut les empêcher plus facilement de recruter des travailleurs, de soudoyer des responsables et de se reconstituer après une opération de police.

Les recommandations de l’ONU

L’ONUDC appelle les gouvernements à actualiser et à harmoniser leurs lois afin d’empêcher les groupes criminels de tirer parti des grandes différences entre les systèmes nationaux. L’agence demande également aux services concernés d’échanger plus tôt leurs renseignements et de mener des enquêtes ciblant les réseaux plutôt que des auteurs isolés.

Le rapport formule notamment les recommandations suivantes :

• Développer les enquêtes fondées sur le renseignement afin d’identifier les réseaux avant leur expansion.
• Renforcer les enquêtes financières et le recouvrement des produits du crime.
• Améliorer la coopération entre la police, les douanes, les cellules de renseignement financier et les autorités de régulation des technologies.
• Lutter contre la corruption et les lieux qui offrent des conditions propices aux activités criminelles.
• Renforcer la lutte contre les crimes impliquant l’intelligence artificielle, les hypertrucages, les services chiffrés et les cryptomonnaies.
• Protéger les victimes de traite et leur fournir des services de secours, un soutien juridique, des soins de santé et des solutions de retour en toute sécurité.
• Renforcer la protection des enfants et des jeunes exposés aux jeux d’argent illégaux, à l’exploitation et aux abus en ligne.

L’agence préconise également une réponse centrée sur les personnes. Les personnes contraintes de mener des escroqueries devraient être considérées comme des victimes lorsque les éléments disponibles établissent qu’elles ont agi sous la contrainte, au lieu d’être automatiquement poursuivies comme des participants volontaires. Cette distinction est importante, car les travailleurs victimes de traite ont pu être menacés, enfermés ou privés de leurs papiers d’identité.

La capacité de coopération régionale sera mise à l’épreuve par des réseaux capables d’aller plus vite que les institutions officielles. Des accords existants, dont la Convention de l’ASEAN contre la traite des personnes, fournissent un cadre juridique à la coopération. Les autorités ont toutefois encore besoin de procédures compatibles, de normes communes en matière de preuve et de moyens pour mener des enquêtes sur la durée.

Les répercussions plus larges sur la sécurité et le développement

Le rapport présente le crime organisé comme une menace qui dépasse le cadre de la police et des tribunaux. Les pertes dues aux escroqueries réduisent l’épargne des ménages, fragilisent la confiance dans les paiements numériques et imposent des coûts aux entreprises et aux institutions financières. La traite porte atteinte aux migrants et aux travailleurs, tandis que la corruption peut affaiblir les services publics et décourager les investissements légitimes.

Les profits du trafic de drogue financent une nouvelle expansion, tandis que les jeux d’argent illégaux et la finance clandestine relient la fraude en ligne à la criminalité physique. Les enfants peuvent être entraînés dans les jeux d’argent, l’exploitation ou le recrutement criminel par les mêmes réseaux sociaux et services mobiles qu’ils utilisent pour communiquer et se divertir au quotidien.

L’étendue géographique de ces réseaux signifie aussi que les victimes et les complices peuvent se trouver à des milliers de kilomètres les uns des autres. Une personne recrutée en Afrique peut être retenue dans un complexe d’Asie du Sud-Est, contrainte de cibler des victimes en Europe et rémunérée au moyen de comptes liés à une autre juridiction. Cette organisation ralentit les enquêtes nationales et multiplie les possibilités pour les responsables criminels de se dissimuler.

L’évaluation de l’ONUDC montre pourquoi l’économie criminelle de la région ne peut se mesurer uniquement aux saisies de drogue ou aux descentes de police. Sa force repose sur des services partagés, des technologies adaptables, l’accès aux marchés mondiaux et la capacité à exploiter les failles entre les gouvernements et les entreprises privées.

Points clés

• En 2025, les escroqueries ont causé des pertes estimées entre 88,3 et 114,1 milliards de dollars sur quatre marchés de la région Asie-Pacifique.
• Des personnes originaires d’au moins 80 pays et territoires ont été identifiées dans des complexes dédiés aux escroqueries en Asie du Sud-Est.
• Les groupes criminels partagent des services liés à la fraude, à la traite, aux jeux d’argent, au vol de données, au trafic de drogue et au blanchiment d’argent.
• Le marché régional de la méthamphétamine pourrait représenter jusqu’à 74,8 milliards de dollars au détail.
• Les jeux d’argent en ligne illégaux génèrent, selon les estimations, entre 340 milliards et 1 700 milliards de dollars de mises dans le monde chaque année.
• L’ONUDC recommande de renforcer les enquêtes financières, le partage du renseignement, l’actualisation des lois et la protection des victimes.