La Chine et les pays d’Asie du Sud-Est renforcent leur coopération contre les escroqueries par téléphone

Une offensive coordonnée pour démanteler les réseaux d’escroquerie régionaux

La Chine et cinq pays voisins d’Asie du Sud-Est ont lancé une nouvelle vague de coopération pour démanteler les groupes spécialisés dans les escroqueries par téléphone et en ligne, qui font des victimes au-delà des frontières. Lors d’une réunion ministérielle à Kunming, dans la province du Yunnan, de hauts responsables des forces de l’ordre chinois, cambodgiens, laotiens, birmans, thaïlandais et vietnamiens ont convenu de coordonner les arrestations, de partager des renseignements en temps réel et de poursuivre le rapatriement et la remise des suspects liés à des escroqueries transnationales. Ils ont signé des documents de conclusion fixant des objectifs communs et affirmé leur détermination à démanteler les complexes d’escroquerie qui ont fait des victimes et englouti les économies de citoyens dans toute la région.

Cette annonce couronne une année d’intensification de la coopération transfrontalière contre la criminalité. Selon les autorités, le mécanisme trilatéral créé par la Chine, le Myanmar et la Thaïlande s’est concentré sur Myawaddy, au Myanmar, foyer de longue date d’escroqueries et de jeux d’argent illégaux. Le Myanmar a remis à la Chine plus de 5 500 suspects cette année dans le cadre d’opérations liées à ces activités. Des équipes conjointes ont également frappé d’autres plaques tournantes. Les polices chinoise et laotienne ont perquisitionné des complexes dans la zone économique spéciale du Triangle d’or et interpellé plus de 600 suspects. Les opérations coordonnées avec le Vietnam ont permis d’arrêter 149 suspects, et celles menées avec le Cambodge ont abouti à 2 141 arrestations. Tous ont été remis à la Chine pour enquête. L’offensive régionale vise à briser le modèle économique de ces groupes criminels, à secourir les victimes et à restaurer la confiance du public dans les voyages et le commerce numérique.

Les accords conclus à Kunming

Les responsables se sont engagés à mettre en œuvre un ensemble de mesures destinées à rendre la coopération systématique, plus rapide et plus complète. Les six pays ont annoncé qu’ils mèneraient des opérations multinationales coordonnées contre les zones criminelles connues et les équipes mobiles d’escrocs, mettraient en place un mécanisme permanent de coordination et élargiraient le partage de renseignements sur les réseaux, les recruteurs, les flux financiers et les technologies utilisées dans les escroqueries. Ils se sont également engagés à poursuivre la remise des suspects et à accélérer le transfert des données et du matériel saisis afin de permettre les poursuites. L’accord met l’accent sur la recherche des chefs de réseau, la fermeture des complexes abritant des centres d’appels et des casinos illégaux, ainsi que le renforcement de la coopération pour secourir les personnes retenues par des trafiquants.

Des organisations internationales sont associées à l’effort. Interpol et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime ont participé à la réunion de Kunming en qualité d’observateurs, signe des inquiétudes suscitées par un secteur qui s’étend bien au-delà du bassin du Mékong. Le Centre de coopération intégrée en matière de sécurité et d’application de la loi du Lancang-Mékong prévoit une nouvelle phase d’opérations régionales, dans le prolongement d’une campagne qui a déjà donné lieu à de nombreuses arrestations et au sauvetage de victimes. Ces plateformes permettent aux unités de police de coordonner leurs interventions aux frontières, d’harmoniser les dossiers et d’agir plus rapidement lorsqu’une piste apparaît dans une autre juridiction.

Pourquoi les réseaux d’escroquerie par téléphone se sont implantés dans la région du Mékong

Les opérations d’escroquerie ont prospéré dans certaines régions de l’Asie du Sud-Est continentale, où l’adoption rapide du numérique se conjugue à des lacunes dans la supervision locale. Ces dernières années, des organisateurs criminels ont créé des ensembles de complexes dans des lieux comme Myawaddy et Shwe Kokko, au Myanmar, ainsi que dans la zone économique spéciale du Triangle d’or, au Laos. Certaines parties du Cambodge, notamment Sihanoukville et des villes frontalières, ont également accueilli des centres d’appels et des sites de jeux d’argent en ligne. Ces zones sont souvent proches de frontières poreuses et, dans certains cas, situées dans des secteurs où le contrôle de l’État est faible. Les groupes ont tiré parti de l’accès aux infrastructures Internet et aux paiements en ligne, ainsi que d’un afflux constant de travailleurs attirés par de fausses offres d’emploi.

Les escroqueries par téléphone recouvrent un large éventail de pratiques. Elles comprennent les arnaques sentimentales ou à l’investissement, parfois appelées « dépeçage du porc », dans lesquelles les criminels nouent une relation de confiance avec leurs cibles avant de les inciter à déposer de l’argent sur de fausses plateformes de trading. Elles incluent aussi les messages d’hameçonnage, les arnaques aux prêts et aux colis, ainsi que l’usurpation d’identité de responsables. Ces opérations reposent sur la manipulation psychologique, l’utilisation d’identités volées et de numéros de téléphone usurpés, ainsi que sur des scripts conçus pour maintenir l’attention des victimes pendant qu’elles effectuent des virements de plus en plus importants. De nombreux appels et échanges proviennent d’un pays tandis que les victimes se trouvent dans un autre, d’où le rôle central de la coordination transfrontalière pour démanteler ces réseaux.

Les résultats des opérations conjointes

L’essentiel des opérations les plus visibles s’est concentré sur la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Dans le cadre d’un mécanisme de coordination trilatéral, les policiers et responsables chinois, birmans et thaïlandais ont accentué la pression sur Myawaddy et les environs. Les autorités du Myanmar ont rapatrié plus de 5 500 suspects vers la Chine en 2025, après une pression conjointe exercée sur des complexes illégaux liés aux jeux d’argent et aux escroqueries par téléphone. Les agences thaïlandaises ont coopéré avec leurs homologues pour faire passer des personnes en sécurité aux postes de contrôle et réduire l’afflux de recrues et de matériel vers ces complexes.

Ailleurs, des agents chinois et laotiens ont ciblé des complexes de la zone économique spéciale du Triangle d’or et interpellé plus de 600 suspects lors d’une seule opération. Des équipes conjointes avec le Vietnam ont arrêté 149 suspects lors d’une opération spéciale contre les escroqueries par téléphone et les jeux d’argent en ligne. Dans une affaire distincte, la police vietnamienne, sur la base de renseignements transmis par la Chine, a démantelé cinq repaires à Hô Chi Minh-Ville et remis 19 suspects chinois ainsi que des appareils saisis par le port de Dongxing, dans le Guangxi. La coopération avec le Cambodge a conduit à 2 141 arrestations dans plusieurs provinces, les suspects étant remis aux autorités chinoises pour enquête.

La coordination régionale ne se limite plus à des opérations ponctuelles. Dans le cadre de la coopération en matière de sécurité du Lancang-Mékong, la première phase d’une opération conjointe menée fin 2024 a abouti à 160 démantèlements, plus de 70 000 arrestations et des opérations coordonnées de sauvetage de victimes. Ces chiffres couvrent un large éventail de cybercrimes et d’infractions connexes, avec une priorité donnée au démantèlement des réseaux d’escroquerie en ligne et des infrastructures de jeux d’argent illégaux qui les alimentent. L’objectif est de conjuguer arrestations, fermeture des sites physiques, saisie de serveurs et d’appareils, et traçage des fonds auprès des prestataires de paiement et dans les portefeuilles de cryptomonnaies.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a présenté cette mission comme relevant d’un intérêt commun, affirmant que la coopération était indispensable pour les pays confrontés à la même menace.

La lutte contre les jeux d’argent en ligne et les escroqueries par téléphone est un choix nécessaire pour protéger les intérêts communs de la Chine et des autres pays de la région.

Victimes, recrutement et méthodes des centres d’escroquerie

La progression des escroqueries par téléphone dans la région est allée de pair avec la traite des êtres humains. Des recruteurs publient des offres d’emploi très bien rémunérées dans l’hôtellerie, le service à la clientèle ou l’assistance technique, puis orientent les candidats vers des complexes proches des frontières. Une fois sur place, beaucoup racontent qu’on leur confisque leur passeport et qu’ils sont menacés, frappés d’amendes ou victimes de violences s’ils refusent de suivre les scripts. Dans une affaire récente qui a suscité une vive attention en Chine, un acteur chinois a disparu près de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar avant d’être retrouvé au Myanmar, soulignant les risques encourus par les voyageurs et les liens entre traite des êtres humains et escroqueries en ligne.

Les méthodes des escrocs continuent d’évoluer. Les opérateurs mêlent conversations amicales et preuves fabriquées de faux gains. Ils incitent leurs cibles à télécharger des applications inconnues ou à poursuivre les échanges sur des canaux chiffrés. Ils demandent de petits dépôts à titre d’essai, puis encouragent des virements plus importants. Certains groupes utilisent désormais des images et des voix générées par hypertrucage, et incitent les victimes à convertir leur argent en cryptomonnaies ou en stablecoins pour transférer rapidement les fonds. Comprendre le fonctionnement de ces arnaques peut aider les victimes potentielles à éviter d’en subir les conséquences. Parmi les signaux d’alerte courants :

• Un contact non sollicité qui passe rapidement d’une application publique à une conversation privée
• Une relation personnelle qui évolue très vite, avec des propositions d’investissement commun dès le début
• Des demandes d’installation d’applications de trading inconnues ou d’utilisation de sites à l’étranger
• Des pressions pour augmenter les dépôts après l’affichage de gains simulés sur un tableau de bord
• Des demandes de paiement de taxes ou de frais pour débloquer les retraits
• Une insistance sur le secret ou des tentatives de dissuasion de toute vérification indépendante

Selon les experts qui suivent la traite des êtres humains dans la région, l’action conjointe a produit des résultats, mais un effort durable reste nécessaire pour maintenir la pression sur les réseaux. Benedikt Hofmann, représentant régional par intérim de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, a souligné l’impact de la coopération.

La coopération entre la Chine et les autres pays de la région est encourageante et a créé une dynamique en faveur de cette collaboration.

Les outils juridiques et diplomatiques mobilisés

Les gouvernements associent rapatriements, extraditions et sanctions à de nouvelles méthodes d’enquête. Dans une affaire très médiatisée, la Thaïlande a extradé She Zhijiang vers la Chine, où il doit répondre d’accusations liées à un vaste projet immobilier au Myanmar que les autorités présentent comme une plaque tournante de la fraude sur Internet et des casinos illégaux. Cette affaire montre comment les tribunaux, les services de police et les services d’immigration de différents pays peuvent collaborer lorsque des suspects passent d’une juridiction à une autre. Hors d’Asie, les autorités américaines ont annoncé la création d’une cellule fédérale chargée de démanteler les opérations d’escroquerie et de saisir le matériel et les actifs en cryptomonnaies liés aux centres frauduleux.

Dans le cadre du mécanisme du Mékong, les unités de police mettent en place des canaux permanents de partage de renseignements et de coordination des dossiers. Les notices d’Interpol, les bases de données partagées et les formations conjointes en criminalistique numérique deviennent la norme. Les observateurs des agences de l’ONU apportent leur expertise en matière de protection des victimes et de traitement des preuves numériques. Les autorités chinoises chargées de la sécurité publique déclarent qu’elles continueront de démanteler les plaques tournantes, de procéder à des arrestations et de veiller à ce que les données saisies permettent d’identifier les complices et de retracer les flux financiers. Le ministère de la Sécurité publique a présenté les prochaines étapes dans un récent communiqué.

La police chinoise continuera d’approfondir la coopération internationale, de mener des opérations conjointes, de démanteler les plaques tournantes de la fraude et de poursuivre les suspects avec une détermination accrue.

Tourisme, sécurité publique et enjeux pour la région

Le tourisme est une source vitale de revenus pour de nombreuses économies d’Asie du Sud-Est. Avant la pandémie, les voyageurs chinois dépensaient des sommes importantes dans les pays voisins. Les informations faisant état de traite des êtres humains et d’escroqueries inquiètent les voyageurs et leurs familles. Par le passé, certains groupes de touristes ont annulé leurs voyages lorsque les préoccupations en matière de sécurité se sont accentuées. Les responsables thaïlandais ont déclaré vouloir résoudre les problèmes qui nuisent à l’image du pays comme destination sûre et ont associé les opérations policières à des campagnes d’information pour rassurer les visiteurs.

Pour les gouvernements, la lutte contre les escroqueries par téléphone ne se résume pas aux arrestations. Elle touche aussi à la confiance du public, à la stabilité financière et à la réputation des régions frontalières qui cherchent à attirer des investissements légitimes. Pour la Chine, il s’agit également de protéger ses citoyens victimes d’arnaques à distance, qui commencent souvent par un message sur un téléphone et se terminent par de lourdes pertes. Le nouveau mécanisme de coordination doit soutenir à la fois les interventions immédiates et une coopération de long terme, afin que les résultats perdurent.

Les obstacles qui compliquent la répression

Les groupes criminels s’adaptent rapidement. Lorsque la police exerce une pression dans un lieu donné, les organisateurs tentent de déplacer leurs opérations vers d’autres villes, voire d’autres pays. Ils fractionnent les centres d’appels en petites cellules et utilisent des applications chiffrées ainsi que des serveurs à l’étranger pour dissimuler leurs communications. L’usurpation des numéros d’appel rend difficile l’identification des faux numéros par les victimes. Les cryptomonnaies transitent par des services de mixage et des plateformes d’échange qui échappent au contrôle d’un seul organisme de régulation, ce qui complique la récupération des avoirs.

Des problèmes de gouvernance exigent également patience et coordination. Certains complexes d’escroquerie se trouvent dans des zones où le contrôle de l’État est faible. La corruption, l’intimidation et la complexité des structures de pouvoir locales peuvent ralentir les opérations. Parallèlement, les défenseurs des droits appellent les agences à concilier rapatriements et arrestations avec le repérage et la prise en charge des victimes de la traite. Des dispositifs clairs d’orientation, des refuges sûrs et une assistance juridique pour les personnes contraintes de commettre des crimes sont indispensables à une réponse crédible.

La constitution de dossiers solides au-delà des frontières est exigeante sur le plan technique. Les enquêteurs doivent préserver les preuves numériques, rapprocher les données provenant de systèmes différents et surmonter les barrières linguistiques. Les procédures d’entraide judiciaire peuvent être lentes en l’absence de points de contact dédiés. Les engagements de Kunming visent à lever ces obstacles en harmonisant les procédures, en améliorant les échanges de données et en s’appuyant sur des équipes d’enquête conjointes pour faire avancer les dossiers.

Prochaines étapes de l’action régionale

Les responsables s’attendent à ce que la prochaine phase du travail conjoint porte sur plusieurs priorités. Il s’agira notamment de maintenir la pression sur les plaques tournantes encore actives à Myawaddy et dans d’autres enclaves, de relancer la lutte contre les jeux d’argent illégaux en ligne qui financent les escroqueries et d’intensifier les efforts pour arrêter les organisateurs et les gestionnaires financiers qui tirent profit de ces activités. Des patrouilles conjointes régulières et des examens de dossiers devraient se poursuivre par l’intermédiaire du centre de coordination du Lancang-Mékong.

À plus long terme, les six pays entendent approfondir leur coopération en matière de criminalistique numérique, de traçage des fonds illicites et d’utilisation d’alertes de risque sur les plateformes de messagerie et les réseaux sociaux. Une coopération plus étroite avec les opérateurs télécoms, les sociétés de paiement et les plateformes d’échange de cryptomonnaies pourrait aider à bloquer les fonds et à fermer les services qui facilitent les escroqueries. Des campagnes de sensibilisation en plusieurs langues, associées à une aide plus rapide aux victimes potentielles, peuvent tarir le recrutement et réduire le nombre de personnes ciblées par les escrocs.

À retenir

• La Chine, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam ont convenu à Kunming d’intensifier leur action conjointe contre les escroqueries par téléphone et en ligne.
• Les six pays mèneront des opérations coordonnées, mettront en place un mécanisme permanent de coordination et élargiront le partage de renseignements en temps réel.
• Le Myanmar a remis à la Chine plus de 5 500 suspects cette année, après une pression conjointe exercée sur les plaques tournantes de l’escroquerie à Myawaddy.
• Des raids dans la zone économique spéciale du Triangle d’or, au Laos, ont conduit à l’interpellation de plus de 600 suspects, auxquels se sont ajoutées des arrestations au Cambodge et au Vietnam.
• La police vietnamienne a démantelé cinq repaires d’escrocs à Hô Chi Minh-Ville et remis 19 suspects chinois par le port de Dongxing, dans le Guangxi.
• Interpol et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime ont participé à la réunion de Kunming en qualité d’observateurs, témoignant de l’implication internationale.
• Le mécanisme de coordination du Lancang-Mékong a fait état de résultats importants lors d’une campagne en 2024 et prévoit une nouvelle phase d’opérations.
• Selon les autorités, la campagne cible à la fois les complexes et les flux financiers liés aux jeux d’argent illégaux en ligne et aux escroqueries par téléphone.
• Les experts préviennent que les trafiquants et les réseaux d’escroquerie s’adaptent rapidement, ce qui rend indispensables une coopération durable et la protection des victimes.
• Les responsables considèrent cette offensive comme essentielle à la sécurité publique, à la reprise du tourisme et à la confiance dans l’économie numérique de la région.