La Corée du Sud arrête des dizaines de personnes rapatriées du Cambodge pour des escroqueries en ligne

Arrestations massives en Corée du Sud après des vols de rapatriement depuis le Cambodge liés à des escroqueries

La Corée du Sud a arrêté des dizaines de ses ressortissants rapatriés du Cambodge après plusieurs mois de répression contre des opérations transnationales d’escroquerie en ligne. Un vol affrété transportant 64 Sud-Coréens a atterri à Incheon au cours du week-end. La police a immédiatement placé le groupe en garde à vue et l’a transféré dans des unités d’enquête locales. Les tribunaux ont désormais délivré des mandats d’arrêt contre 49 personnes ; les décisions concernant 10 autres sont en attente, tandis que cinq personnes ont été libérées et que les enquêtes se poursuivent. Les enquêteurs cherchent à déterminer qui a rejoint ces réseaux frauduleux en connaissance de cause et qui s’est retrouvé piégé par des trafiquants, une distinction qui pèsera sur les poursuites pénales et la protection des victimes. Quatre personnes rapatriées ont déclaré à la police avoir été battues alors qu’elles étaient retenues dans des complexes cambodgiens dédiés aux escroqueries et contraintes de travailler contre leur gré.

Cette opération reflète à la fois la recrudescence des fraudes en ligne depuis la pandémie de Covid-19 et l’indignation grandissante en Corée du Sud après la découverte, en août, du corps d’un étudiant de 22 ans au Cambodge. Les autorités de Phnom Penh ont déclaré qu’il avait été torturé. Cette affaire a attiré l’attention du public sur une industrie criminelle qui recrute au moyen de fausses offres d’emploi, séquestre les travailleurs sous la menace de violences et les utilise pour cibler des victimes partout dans le monde. Des groupes de surveillance estiment que ces escroqueries rapportent chaque année des milliards de dollars aux réseaux criminels internationaux.

Le rapatriement s’est déroulé grâce à une coordination exceptionnellement rapide. Des responsables sud-coréens avaient envoyé une équipe au Cambodge quelques jours plus tôt pour mener une opération conjointe contre des centres d’escroquerie. Après l’atterrissage, la police a escorté les suspects hors de l’avion, menottés. Selon le droit sud-coréen, un avion d’une compagnie nationale peut être considéré comme un territoire coréen, ce qui a permis aux agents d’exécuter des mandats délivrés à l’avance et de placer immédiatement les suspects en état d’arrestation pour les interroger.

Qui sont les suspects et quels faits leur sont reprochés ?

La police indique que le groupe est lié à diverses escroqueries qui sévissent dans les communautés sud-coréennes depuis plusieurs années. Parmi elles figurent des appels d’hameçonnage vocal où les auteurs se font passer pour des responsables, des escroqueries sentimentales fondées sur de fausses relations, de fausses propositions d’investissement qui détournent l’argent vers des plateformes frauduleuses, ainsi que des escroqueries dites « sans présentation », dans lesquelles des paiements ou des réservations sont encaissés avant que les auteurs ne disparaissent. Nombre des projets présumés visaient des victimes en Corée du Sud, même si les réseaux opèrent à l’échelle mondiale.

Les enquêtes ont été confiées à différentes unités régionales de police. Selon les responsables, les affaires portent sur des faits commis de la fin de l’année dernière à l’été. Les 64 personnes rapatriées ont toutes été soumises à des tests de dépistage de drogues, dont les résultats se sont révélés négatifs, a indiqué la police. L’enquête est de grande ampleur : les preuves numériques extraites des appareils saisis au Cambodge devraient jouer un rôle central pour établir les fonctions de chacun, la chaîne de commandement et les flux financiers.

Les autorités cambodgiennes poursuivent leurs raids dans la périphérie de Phnom Penh et dans plusieurs provinces. Lors d’une opération, elles ont interpellé 57 autres Sud-Coréens et 29 ressortissants chinois, et saisi 126 ordinateurs portables et 30 téléphones mobiles. Les responsables de Phnom Penh indiquent que cette opération s’inscrit dans une campagne plus vaste : 92 sites ont été perquisitionnés ces derniers mois, des milliers de personnes originaires de nombreux pays ont été interpellées et des dizaines de personnes soupçonnées d’avoir dirigé ces complexes ou d’en avoir tiré profit ont été officiellement inculpées.

Comment fonctionnent les escroqueries dites du « dépeçage du cochon »

L’une des escroqueries les plus dévastatrices est le « dépeçage du cochon ». Pendant des semaines ou des mois, les escrocs tissent des liens avec leur cible en ligne, souvent sur les réseaux sociaux ou des applications de messagerie. Ils se présentent comme un ami digne de confiance ou un partenaire potentiel, partagent de prétendus conseils en investissement et incitent peu à peu la victime à transférer de l’argent sur une plateforme qu’ils contrôlent. Une fois que la victime s’est pleinement engagée, les fonds sont détournés et les contacts disparaissent. Bon nombre de ces escroqueries reposent sur les cryptomonnaies, qui permettent de faire transiter rapidement l’argent par des portefeuilles et des mélangeurs brouillant l’origine et la destination des fonds.

L’hameçonnage vocal reste une autre cause majeure de pertes financières. Les appelants se font passer pour des employés de banque, des agents des impôts ou des policiers et pressent leurs cibles de communiquer des informations bancaires ou de transférer des fonds en invoquant de prétendues urgences ou enquêtes. L’infrastructure nécessaire à ce type de fraude peut être installée dans de grands bâtiments, où des superviseurs surveillent les appels suivant un script, avec des connexions Internet rapides et des recruteurs chargés de faire venir de nouveaux travailleurs.

Contrainte, traite et accusations de mauvais traitements

La recrudescence de la cyberfraude s’accompagne d’une hausse parallèle de la traite des êtres humains. Selon les estimations des Nations unies, au moins 100 000 personnes ont été envoyées dans des complexes d’escroquerie au Cambodge, un nombre comparable au Myanmar et des dizaines de milliers d’autres dans différents pays. Beaucoup disent avoir été attirées par des annonces proposant des emplois bien rémunérés, s’être fait confisquer leur passeport à leur arrivée et avoir été contraintes de travailler sous la menace de coups ou de violences plus graves. Interpol a également averti que le recrutement de travailleurs victimes de traite s’étend au-delà de l’Asie, avec des victimes originaires d’Amérique du Sud, d’Europe occidentale et d’Afrique de l’Est. Des enquêteurs ont repéré de nouvelles opérations d’escroquerie au Moyen-Orient, en Afrique de l’Ouest et en Amérique centrale.

Plusieurs Sud-Coréens rapatriés ont déclaré à la police avoir été retenus et agressés dans des complexes cambodgiens. Ces déclarations compliquent l’enquête pénale. Le droit sud-coréen sanctionne la fraude et les infractions connexes, mais reconnaît également les victimes de traite et de travail forcé contraintes à commettre des crimes. Distinguer la participation volontaire de la contrainte sera un enjeu central pour les procureurs et les tribunaux.

Une mort qui a bouleversé la Corée du Sud

La colère de l’opinion publique s’est intensifiée après la mort, en août, d’un étudiant sud-coréen dans le sud du Cambodge. Un ami l’aurait attiré sur place pour qu’il fournisse un compte bancaire à un réseau d’escroquerie. Les autorités cambodgiennes ont déclaré que la victime présentait des signes de torture. L’affaire a contribué à renforcer la pression politique en faveur d’une réponse plus ferme et de davantage d’opérations de sauvetage.

Les responsables sud-coréens de la sécurité nationale ont présenté ces rapatriements comme un pas vers la responsabilisation des auteurs et la protection des victimes. Wi Sung-lac, conseiller à la sécurité nationale, a déclaré que le groupe comprenait des personnes ayant rejoint ces réseaux de leur plein gré et d’autres qui y avaient été contraintes. Il a souligné qu’une grande partie des personnes rapatriées restaient visées par une enquête pénale.

« La plupart d’entre eux doivent être considérés comme ayant commis des actes criminels », a déclaré Wi.

Park Chan-dae, un député qui a participé à des opérations de sauvetage, a mis en lumière la détresse exploitée par les trafiquants. Il a contribué au rapatriement de Sud-Coréens âgés d’une vingtaine et d’une trentaine d’années au début de l’année et a décrit les pressions sociales qui poussent certains à accepter des offres risquées.

« Ce qui se mêle ici, c’est le désespoir de jeunes qui manquent de perspectives économiques », a déclaré Park.

Les mesures prises par la Corée du Sud

Séoul a mis en place des mesures d’urgence pour dissuader les déplacements vers les zones connues pour abriter des réseaux d’escroquerie et accélérer l’aide aux ressortissants en danger. Le gouvernement a instauré une interdiction de voyager de niveau « code noir » dans certaines parties du Cambodge, après une hausse des enlèvements et des détentions. Une équipe spéciale réunissant des diplomates, des policiers et des responsables du renseignement s’est rendue à Phnom Penh afin de coordonner les opérations, d’ouvrir des canaux d’échange rapide de preuves et de mettre en place un système permettant d’avertir rapidement les autorités sud-coréennes en cas de détention de ressortissants. Le ministère des Affaires étrangères prévoit également de renforcer ses effectifs consulaires pour faire face à l’augmentation des cas de traite et de disparition.

Les responsables sud-coréens indiquent que la police cambodgienne a récemment arrêté une dizaine d’autres Sud-Coréens soupçonnés d’avoir participé à des escroqueries et secouru deux personnes retenues dans des complexes. Les 12 personnes devraient être rapatriées par avion pour être interrogées. La police de Séoul affirme qu’elle examinera chaque cas afin de déterminer si la personne est une victime ou un auteur présumé, et d’identifier les recruteurs et les dirigeants à l’origine des réseaux frauduleux.

Les dirigeants cambodgiens ont publiquement soutenu un renforcement de la coopération avec la Corée du Sud. Le Premier ministre Hun Manet a résumé cet engagement dans une publication sur les réseaux sociaux, après une rencontre avec une délégation sud-coréenne en visite.

« Le Cambodge et la République de Corée continueront de renforcer leur coopération afin de prévenir, de réprimer et de combattre plus efficacement les escroqueries en ligne », a déclaré Hun Manet.

Le ministère de l’Intérieur à Phnom Penh a également évoqué le renforcement des liens opérationnels. Son porte-parole, Touch Sokhak, a présenté le rapatriement massif des suspects comme le résultat d’une action conjointe contre la fraude organisée.

« L’accord de rapatriement est le fruit d’une bonne coopération dans la lutte contre les escroqueries », a déclaré Touch Sokhak.

Du vol au tribunal : les étapes de la procédure judiciaire

Après l’atterrissage du vol affrété en Corée du Sud, la police a placé les suspects en garde à vue et a engagé une procédure habituelle, qui concilie les besoins de l’enquête et les droits des personnes mises en cause. Les enquêteurs doivent présenter au tribunal les motifs justifiant une détention, généralement le risque de fuite, le risque de destruction de preuves ou la gravité des faits reprochés. Les tribunaux ont délivré des mandats d’arrêt contre 49 personnes rapatriées et doivent encore examiner d’autres dossiers. Cinq personnes ont été libérées, mais la police n’a pas communiqué de précisions, invoquant la poursuite des enquêtes.

Les personnes détenues en vertu d’un mandat délivré par un tribunal seront longuement interrogées sur leur recrutement, les tâches qu’elles accomplissaient dans les complexes et les contacts qu’elles avaient à des échelons supérieurs. Les procureurs pourraient envisager des chefs d’accusation tels que la fraude, les infractions à la législation sur les télécommunications et les services financiers, ainsi que le blanchiment d’argent. Lorsque les éléments de preuve étayent des accusations de contrainte, les autorités peuvent traiter la personne comme une victime de traite plutôt que comme une suspecte. Cette évaluation peut s’appuyer sur des examens médicaux, des relevés de communications et les témoignages d’autres personnes détenues.

Les arrestations à bord de l’avion mettent en lumière un autre aspect de la compétence territoriale. Le droit sud-coréen permet à la police d’exécuter des mandats à bord d’un avion d’une compagnie nationale considéré comme territoire coréen. Cette pratique a permis aux autorités d’empêcher les suspects de se disperser à leur arrivée et de préserver des preuves numériques qui auraient autrement pu être effacées pendant le transfert.

La répression au Cambodge et la situation dans la région

Le Cambodge est devenu l’un des principaux pôles des centres d’escroquerie à l’échelle industrielle. Beaucoup se sont développés dans des parcs d’activités et des quartiers de casinos reconvertis dans des activités illicites pendant la pandémie. La répression actuelle s’est étendue à tout le pays. Les autorités affirment avoir perquisitionné des dizaines de sites dans 18 provinces et interpellé des milliers de personnes de nombreuses nationalités. Beaucoup de personnes détenues ont été identifiées comme des victimes de traite puis expulsées, tandis que plusieurs dizaines de personnes soupçonnées d’avoir organisé ces réseaux ont été inculpées par la justice.

Les derniers raids soulignent le caractère international du problème. La police a découvert des personnes de différentes nationalités au sein d’un même complexe et saisi de grandes quantités d’ordinateurs portables, de smartphones et de scripts. Ces installations abritent souvent plusieurs types d’escroquerie en parallèle, notamment des pièges sentimentaux liés à de faux investissements, des fraudes au paiement et des usurpations d’identité d’entreprises. Les superviseurs imposent des objectifs et les travailleurs qui ne les atteignent pas risquent des amendes, des coups ou l’isolement.

Des sanctions contre un réseau criminel régional

La riposte s’étend au-delà de la région. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions contre un réseau d’entreprises basé au Cambodge, connu sous le nom de Prince Group, auquel ils reprochent de gérer des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est et de blanchir les revenus de ces activités par l’immobilier et d’autres sociétés-écrans. Les autorités britanniques ont saisi à Londres des biens liés au réseau. Selon les autorités, le président du groupe, Chen Zhi, est visé par des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent, et reste en fuite. Ces mesures visent à tarir les financements et à avertir les entreprises ou les responsables soupçonnés de soutenir cette industrie.

Ces sanctions concernent la Corée du Sud, où des milliers de citoyens ont été ciblés par ces fraudes et où des centaines ont été attirés dans ces complexes pour y travailler. S’attaquer au socle financier des réseaux peut limiter leur portée, compliquer le recrutement et aider les enquêteurs à remonter les flux d’argent jusqu’aux chefs de réseau. Cela montre aussi que les gouvernements font de la traite facilitée par les technologies numériques et de la fraude des priorités de la coopération policière internationale.

Comment les victimes sont recrutées et piégées

Les recruteurs approchent souvent leurs cibles sur des applications de messagerie ou des sites d’emploi, en leur proposant des postes dans le service à la clientèle, le trading de cryptomonnaies ou la technologie, assortis de salaires attrayants. Certaines victimes doivent verser un dépôt, remettre leur passeport pour les démarches de visa ou accepter un voyage financé par les recruteurs. Une fois dans le pays, elles peuvent se faire confisquer leur passeport et leur téléphone. Les travailleurs sont conduits dans des complexes gardés et placés sous surveillance permanente. Les menaces de violence, les accusations de dettes et l’isolement servent à briser leur résistance.

Les familles doivent être attentives aux changements soudains, par exemple lorsqu’un proche part précipitamment pour un emploi dont l’offre ne précise ni les conditions ni l’identité de l’employeur, ou demande de l’argent pour régler des frais de visa. Les ambassades déconseillent d’envoyer des copies de passeport ou de transférer de l’argent à des recruteurs inconnus. En cas de disparition à l’étranger, les proches doivent contacter immédiatement la police et les services consulaires, et rassembler les messages ou les données de localisation susceptibles de faciliter les opérations de sauvetage. Des élus à Séoul indiquent que plusieurs sauvetages ont abouti grâce à des travailleurs piégés qui avaient secrètement transmis leur position en temps réel.

À retenir

• La Corée du Sud a arrêté 49 des 64 ressortissants rapatriés du Cambodge, soupçonnés d’avoir participé à des opérations d’escroquerie en ligne. Les tribunaux examinent encore 10 autres demandes de mandat d’arrêt et cinq personnes ont été libérées.
• La police cherche à établir si les personnes rapatriées ont rejoint volontairement des réseaux d’escroquerie ou ont été victimes de traite et contraintes de travailler sous la menace de violences.
• Quatre des 64 personnes ont déclaré aux enquêteurs avoir été battues alors qu’elles étaient détenues dans des complexes cambodgiens dédiés aux escroqueries.
• Les rapatriements ont suivi la mort, en août, d’un étudiant sud-coréen de 22 ans au Cambodge, dans une affaire où les autorités ont fait état de tortures.
• Séoul a instauré une interdiction de voyager de niveau « code noir » dans certaines parties du Cambodge et lancé une équipe spéciale conjointe avec Phnom Penh pour lutter contre la traite et la fraude en ligne.
• Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères estime qu’environ 1 000 ressortissants se trouveraient dans des centres d’escroquerie au Cambodge. La police cambodgienne a récemment arrêté une dizaine d’autres Sud-Coréens et en a secouru deux.
• Le Cambodge fait état de raids sur 92 sites répartis dans 18 provinces. Lors d’une récente opération, 57 autres Sud-Coréens et 29 ressortissants chinois ont été arrêtés et d’importantes quantités d’appareils ont été saisies.
• Les évaluations de l’ONU et d’Interpol font état de centaines de milliers de travailleurs dans des centres d’escroquerie à travers le monde, parmi lesquels des victimes de traite venues de régions très éloignées de l’Asie.
• Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions contre Prince Group, basé au Cambodge, auquel ils reprochent de gérer des centres d’escroquerie et de blanchir leurs revenus.
• Parmi les escroqueries courantes figurent les pièges sentimentaux liés à de faux investissements, l’hameçonnage vocal pratiqué par des imposteurs et les arnaques aux acomptes pour des services inexistants.