La police malaisienne arrête plus de 400 personnes lors d’une vaste perquisition dans les locaux du groupe Doo, lié à Singapour, en pleine lutte contre les escroqueries

La police malaisienne arrête plus de 400 personnes lors d’une vaste perquisition dans les locaux du groupe Doo, lié à Singapour, en pleine lutte contre les escroqueries

Les autorités ciblent le bureau de Kuala Lumpur du sponsor de Manchester United dans le cadre d’une campagne nationale contre la fraude financière et les escroqueries en ligne.

Le 26 août 2025, la police malaisienne a arrêté plus de 400 personnes à Kuala Lumpur après avoir perquisitionné les locaux du groupe Doo, une société de technologie financière basée à Singapour et sponsor du club de Premier League anglaise Manchester United. Cette vaste opération, menée dans les locaux de cinq étages de l’entreprise, situés dans le quartier d’affaires de Bangsar South, s’inscrit dans une campagne plus large contre les centres d’appels frauduleux et les réseaux d’escroquerie en ligne qui sévissent en Malaisie depuis plusieurs années.

Les policiers ont investi le bâtiment, interpellé des centaines de suspects et les ont transportés dans un convoi de fourgons de police jusqu’au commissariat de Travers, à Bangsar, pour y être enregistrés. La perquisition a rapidement attiré l’attention du public : des vidéos et des photos montrant les personnes interpellées alignées et escortées vers les véhicules de police ont circulé sur les réseaux sociaux, tandis que les policiers emportaient des sacs-poubelle noirs remplis d’objets saisis.

Le chef de la police de Kuala Lumpur, Fadil Marsus, a confirmé l’opération et indiqué que l’enquête se poursuivait compte tenu du nombre d’arrestations. Les autorités n’ont pas encore révélé la nationalité des personnes interpellées. Une conférence de presse spéciale devrait prochainement apporter de plus amples précisions.

Qu’est-ce qui a motivé la perquisition dans les locaux du groupe Doo ?

La perquisition du bureau du groupe Doo à Kuala Lumpur s’inscrit dans une campagne nationale des autorités malaisiennes visant à démanteler les centres d’appels illégaux et les opérations d’escroquerie financière. Selon le ministre de l’Intérieur malaisien, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, la police a arrêté près de 12 000 personnes en lien avec près de 32 000 affaires de fraude depuis le début de l’année 2025. Les pertes sont estimées à 1,5 milliard de ringgits (environ 355 millions de dollars).

Les centres d’appels frauduleux sont devenus un problème persistant en Malaisie. Ils opèrent souvent dans des immeubles résidentiels de luxe et des tours de bureaux de Kuala Lumpur. Ces centres emploient généralement des ressortissants malaisiens et étrangers et mettent en œuvre diverses escroqueries, notamment des fraudes à l’investissement, l’usurpation de l’identité de représentants des autorités et des activités de jeux d’argent en ligne. Nombre de ces escroqueries visent des victimes en Malaisie comme à l’étranger, en particulier en Chine et dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique.

Le centre d’appels du groupe Doo en Malaisie aurait servi des clients en Chine et dans tout l’Extrême-Orient, en appui à la branche de courtage offshore du groupe, D Prime (anciennement Doo Prime). L’entreprise exploite également des sociétés agréées à Chypre et au Royaume-Uni. Elle est contrôlée par le ressortissant chinois Junjie Chen.

La police n’ayant pas publiquement établi de lien entre le groupe Doo et des activités frauduleuses précises, l’ampleur de la perquisition et le nombre d’arrestations témoignent néanmoins de la détermination des autorités à démanteler les opérations d’escroquerie à grande échelle. L’incident a également suscité des spéculations en ligne : certains internautes affirment que des employés malaisiens du groupe Doo figurent parmi les personnes arrêtées, alors qu’ils ignoraient tout des faits qui lui sont reprochés.

La réaction du groupe Doo et la poursuite de l’enquête

Après la perquisition, le groupe Doo a publié des déclarations afin de rassurer ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes sur la conformité de ses activités aux exigences réglementaires. L’entreprise a confirmé que son bureau de Bangsar South avait été visité par la police dans le cadre de la campagne nationale et a souligné qu’elle coopérait en toute transparence avec les autorités, en leur transmettant tous les renseignements et documents demandés.

Un porte-parole du groupe Doo a déclaré :

Dans le cadre d’une vaste campagne nationale contre les centres d’appels illégaux, les autorités malaisiennes ont récemment mené des inspections dans plusieurs locaux professionnels, dont les nôtres. Nous souhaitons rassurer nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes : nos activités restent pleinement conformes à la réglementation et nous coopérons de manière transparente et constructive avec les autorités en leur fournissant tous les renseignements demandés. La conformité, l’intégrité et la responsabilité sont au cœur de notre mode de fonctionnement. Nous sommes convaincus que nos solides normes de gouvernance permettront de clarifier et de résoudre rapidement cette affaire.

L’entreprise a également précisé que son bureau malaisien se consacre principalement au service à la clientèle et que l’inspection s’inscrivait dans les opérations de contrôle plus larges visant les centres d’appels illégaux. Selon ses déclarations, les activités du groupe Doo se poursuivent normalement et l’entreprise affirme n’avoir commis aucun acte répréhensible.

Malgré ces assurances, l’enquête est toujours en cours et les autorités n’excluent pas de prendre d’autres mesures. La police malaisienne a averti les propriétaires et les bailleurs d’immeubles qu’ils pourraient être poursuivis pour complot s’ils hébergent sciemment des centres d’appels frauduleux dans leurs locaux.

Comprendre les centres d’appels frauduleux et la fraude financière en Malaisie

Les centres d’appels frauduleux sont des opérations organisées qui recourent aux appels téléphoniques, aux courriels et aux plateformes en ligne pour escroquer des particuliers et des entreprises. En Malaisie, ces centres sont devenus de plus en plus sophistiqués et se font souvent passer pour des entreprises légitimes ou des prestataires de services financiers. Parmi les escroqueries les plus courantes figurent :

• Fraudes à l’investissement : promesses de rendements élevés dans le cadre de faux placements, souvent liés au trading de devises ou de cryptomonnaies.
• Escroqueries par usurpation d’identité : des fraudeurs se font passer pour des représentants des autorités, des policiers ou des employés de banque afin d’inciter les victimes à révéler des informations personnelles ou à transférer de l’argent.
• Jeux d’argent en ligne : exploitation de paris illégaux visant des clients locaux et étrangers.

Les autorités ont relevé que nombre de ces opérations emploient des ressortissants étrangers et ciblent des victimes dans d’autres pays, notamment en Chine. Les réseaux criminels utilisent des technologies avancées, dont l’intelligence artificielle, pour automatiser les appels et échapper aux contrôles. L’ampleur du problème est considérable : rien qu’en 2025, près de 12 000 arrestations et 1,5 milliard de ringgits de pertes ont été signalés.

La campagne malaisienne contre les centres d’appels frauduleux s’inscrit dans une initiative régionale plus vaste visant à lutter contre la cybercriminalité et la fraude financière. Des opérations similaires ont été menées dans d’autres pays, notamment à Singapour, à Hong Kong et à Chypre. Elles visent souvent des courtiers en devises sans licence et des plateformes de trading en ligne.

Le contrôle réglementaire des courtiers en ligne et des plateformes de trading

La perquisition dans les locaux du groupe Doo intervient alors que les courtiers en ligne et les plateformes de trading font l’objet d’une surveillance accrue en Asie. Les autorités de régulation s’inquiètent des pratiques commerciales agressives à l’étranger, des activités sans licence et de la frontière de plus en plus floue entre les fonctions légitimes de soutien administratif et la sollicitation illégale de clients.

Le groupe Doo exploite plusieurs filiales agréées, dont Doo Clearing Limited (agréée par la FCA au Royaume-Uni) et Doo Financial Cyprus Limited (agréée par la CySEC dans l’UE). Sa branche de courtage offshore, D Prime, est domiciliée à Maurice et au Vanuatu et cible principalement les traders en Chine et dans la région Asie-Pacifique. Le groupe détient également des licences à Hong Kong et a étendu sa présence à l’échelle mondiale grâce à des partenariats et à des contrats de sponsoring, notamment avec Manchester United.

Malgré ses agréments, le groupe Doo a fait l’objet de plaintes d’utilisateurs en Malaisie et ailleurs, notamment au sujet de difficultés à retirer des fonds et d’inquiétudes concernant des placements sans licence. En 2021, Bank Negara Malaysia a signalé le programme d’investissement Doo Prime Malaysia Berhad dans sa mise à jour de l’alerte aux consommateurs de produits financiers, mettant le public en garde contre les risques potentiels.

Le lien avec Manchester United

Le contrat de sponsoring du groupe Doo avec Manchester United a attiré davantage l’attention sur l’affaire. En 2023, l’entreprise de technologie financière est devenue partenaire officiel du club dans le domaine du trading financier en ligne. Le partenariat a été reconduit pour une troisième saison en 2025. Il prévoit des produits dérivés en co-branding, des événements exclusifs et des réductions spéciales pour les supporters et les clients.

Grâce à ce partenariat, le groupe Doo cherche à accroître la notoriété de sa marque et à l’associer aux valeurs de discipline, d’esprit d’équipe et de détermination de Manchester United. L’entreprise a distribué des milliers d’articles à ses couleurs dans ses bureaux et offre à ses employés une réduction de 10 % à l’United Direct Store. Manchester United avait indiqué que l’accent mis par le groupe Doo sur la technologie et ses fortes valeurs de marque l’avaient convaincu de le choisir comme partenaire.

Ce sponsoring très médiatisé a toutefois également exposé l’entreprise à une surveillance accrue, en particulier après la récente perquisition et alors que l’enquête se poursuit. Manchester United n’a pas commenté publiquement l’incident, mais ce partenariat a renforcé l’intérêt du public et des médias pour l’affaire.

Déroulement de la perquisition : témoignages et réactions sur les réseaux sociaux

La perquisition des locaux du groupe Doo à Bangsar South s’est déroulée sous les yeux du public et a donné lieu à des scènes spectaculaires. Des témoins ont raconté avoir vu de grands groupes d’hommes et de femmes sortir du bâtiment et monter dans des fourgons de police. Des policiers ont été aperçus emportant des sacs contenant des pièces à conviction. L’opération s’est poursuivie jusque dans la soirée, à mesure que de nouveaux camions de police arrivaient pour transporter d’autres personnes interpellées.

Les images de la perquisition sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, où des passants ont partagé des vidéos et des photos de la scène. Certains demandeurs d’emploi ayant postulé au groupe Doo, notamment à des postes d’ingénieur données et d’analyste de données senior, se sont dits choqués par la nouvelle, tandis que des candidats non retenus se sont sentis soulagés d’apprendre l’existence de l’enquête policière.

Des spéculations en ligne ont également fait le lien entre la perquisition et les plaintes visant Doo Prime, la branche de courtage du groupe, qui aurait reçu des réclamations d’utilisateurs concernant les retraits de fonds et ne serait pas agréée par Bank Negara Malaysia. L’incident a relancé le débat sur les risques liés au fait de travailler pour des entreprises du trading en ligne et de la technologie financière, ou d’y investir.

Un enjeu plus large : la lutte de la Malaisie contre la criminalité financière

La perquisition dans les locaux du groupe Doo s’inscrit dans les efforts plus larges des autorités malaisiennes pour combattre la criminalité financière et protéger les consommateurs contre les escroqueries. La police intensifie ses opérations contre les centres d’appels et les réseaux de fraude en ligne, en s’appuyant sur de nouvelles technologies et le partage de renseignements pour repérer et démanteler les réseaux criminels.

Le ministre de l’Intérieur, Saifuddin Nasution Ismail, a souligné que les forces de l’ordre devaient renforcer leurs compétences et adopter des outils de pointe, dont l’intelligence artificielle, pour lutter contre la cybercriminalité. Les autorités ont également averti les propriétaires et les bailleurs d’immeubles qu’ils pourraient s’exposer à des poursuites s’ils autorisent sciemment des opérations d’escroquerie dans leurs locaux.

Les autorités de régulation à travers l’Asie renforcent elles aussi la surveillance des courtiers en ligne et des plateformes de trading. Plusieurs pays ont pris des mesures contre des opérateurs sans licence et des systèmes de placement frauduleux. Cette répression reflète l’inquiétude croissante face aux risques que représentent les escroqueries financières, en particulier celles qui exploitent les nouvelles technologies et ciblent les personnes vulnérables.

À retenir

• Le 26 août 2025, la police malaisienne a arrêté plus de 400 personnes lors d’une perquisition au bureau du groupe Doo à Kuala Lumpur, dans le cadre d’une campagne nationale contre les centres d’appels frauduleux et la fraude financière.
• Le groupe Doo est une société de technologie financière basée à Singapour et sponsor de Manchester United, présente en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.
• L’entreprise a confirmé qu’elle coopérait avec les autorités et affirme que ses activités sont pleinement conformes à la réglementation.
• Les autorités n’ont pas révélé la nationalité des personnes interpellées. L’enquête se poursuit et une conférence de presse est attendue prochainement.
• Les centres d’appels frauduleux et les réseaux d’escroquerie en ligne ont causé d’importantes pertes financières en Malaisie, entraînant une vaste riposte des forces de l’ordre.
• Face aux préoccupations croissantes concernant la criminalité financière, les autorités de régulation et la police à travers l’Asie renforcent leur surveillance des courtiers en ligne et des plateformes de trading.